投资规定 - 证券投资额度占净资产50%以下或绝对金额5000万元以内，经董事会审议通过并披露[8] - 五种情形及额度占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[9] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上，不适用本制度[3] 投资原则与资金 - 遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[6] - 用自有闲置资金，不得用募集资金[6] 管理与监督 - 控股子公司投资须报公司审批[4] - 董事会跟踪执行进展和安全状况[6] - 审计委员会督导内审机构至少半年检查一次[17] 信息披露与保密 - 按规定分析判断，达标准应披露[19] - 定期报告披露投资及损益情况[19] - 知情人员信息公开前不得透露[19] 制度说明 - “以上”“超过”含本数[21] - 未尽事宜及抵触时按有关规定执行[21] - 董事会负责解释，股东会审议通过实施及修改[21]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次发行7000万股人民币普通股，3月17日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为27933.10万元，已发行股份数为27933.10万股，均为普通股[7][19] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[37][38] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会审议[47] 担保相关规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须股东会审议[50] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须股东会审议[50] 交易与理财规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，须股东会审议[52] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，应提交股东会审议[55] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[57] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[57] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[66] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[66] 董事相关规定 - 公司独立董事、非独立董事候选人可由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[88] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[97] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[158] - 无重大投资计划或重大现金支出时，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[160] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[167] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[172][173]

增资情况 - 公司拟6000万元自有资金对肇庆三雄增资，全部计入注册资本[1] - 增资后肇庆三雄注册资本由9000万增至15000万，公司仍持股100%[1] - 2025年11月26日董事会通过增资议案[1] 财务数据 - 2025年9月30日肇庆三雄总资产31820.87万元，净资产21649.77万元[6] - 2025年1 - 9月肇庆三雄营收20962.06万元，净利润987.87万元[7] 增资目的与影响 - 增资目的是提升肇庆三雄实力，满足资金需求，扩大规模[9] - 增资完成不影响合并报表范围，无不利影响[9]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[10] - 发起人张宇涛、张贤庆、林岩分别认购1650万股、1350万股、1350万股，占比33%、27%、27%[10] - 发起人陈松辉、林岩认缴出资额650、1350，占比13%、27%，各发起人认缴出资额于2010年11月30日全部出资完毕[11] - 公司股份总数和已发行股份数均为27933.10万股，均为普通股[11] 会议与决议 - 公司于2025年11月26日召开董事会和监事会会议，审议多项议案[2] - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[11] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[35] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[18] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需经股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审议[22] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东会审议[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[68] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[69] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数表决同意，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[70][71] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[67] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送半年度财务会计报告[67] - 公司在会计年度前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[67] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[46] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[58] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名[65] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[3] - 修订及废止部分治理制度，共10项，均需提交股东大会审议[5] - 《公司章程》部分修订是非实质性修订，如条款序号、引用条款序号变化、标点符号调整等[80]

理财计划 - 拟用不超13亿闲置自有资金买中低风险理财产品[1][2][3][7][8][10] - 单个产品最长投资期限不超12个月[1][7][8] - 使用期限自股东大会通过起一年内有效[1][3][7][8] 决策流程 - 2025年11月战略、董事会、监事会审议通过议案[1][7][8][9] - 提请股东大会授权董事长决策并签文件[1][8] 其他 - 财务总监负责组织实施[1][8] - 投资有市场、收益、操作等风险[4] - 理财可提高资金效率和业绩[6][7][8]

担保情况 - 公司对外担保总额度不超过5000万元，1年内可滚动使用[2][3][32] - 截至公告披露日，公司担保余额958.53万元，占比0.46%，续担保生效后占比2.40%[37] - 2025年11月26日董事会和监事会通过续担保议案[35][36] 被担保方财务数据 - 广东广顺电器2025年1 - 9月营收5408.74万元，净利润 - 244.54万元，资产负债率80.23%[10] - 中鑫投2024年营收4787.52万元，2025年1 - 9月2807.89万元，资产负债率从77.17%降至43.17%[14] - 金华市合力智能照明2024年净利润81.89万元，2025年1 - 9月 - 5.49万元[17] - 天津兆亮科技2025年9月资产负债率63.93%，较2024年上升[20] - 鄂尔多斯市承源商贸2025年9月资产负债率94.68%，较2024年上升[23] - 河北聚能电气2025年1 - 9月净利润 - 6.20万元，资产负债率升至27.80%[27][28] - 山西美琅智联2025年1 - 9月净利润 - 37.37万元，资产总额降至3086.11万元[30] 被担保方担保额度 - 广东广顺电器本次预计担保额度不超过500.00万元，占比0.24%[5] - 中鑫投本次预计担保额度不超过500.00万元，占比0.24%[5] - 金华市合力智能照明本次预计担保额度不超过300.00万元，占比0.14%[5] - 天津兆亮科技本次预计担保额度不超过200.00万元，占比0.10%[5] - 鄂尔多斯市承源商贸本次预计担保额度不超过200.00万元，占比0.10%[5] - 河北聚能电气本次预计担保额度不超过60.00万元，占比0.03%[6] - 山西美琅智联本次预计担保额度不超过50.00万元，占比0.02%[6] - 潜在被担保人本次预计担保额度不超过3190.00万元，占比1.53%[6]

资金运用 - 拟用最高13亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 为优质经销商提供不超5000万元差额补足担保[4] - 6000万元对全资子公司肇庆三雄增资[5] 公司治理 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会及监事[6] - 《监事会议事规则》将废止[7] 会议情况 - 第六届监事会第六次会议2025年11月26日召开[1] - 各项议案表决均3票同意[2][4][5][7][8] - 多项议案待股东大会审议[3][4][7][8]

板块整体表现 - 11月26日照明设备板块整体上涨0.14%，而同日上证指数下跌0.15%，深证成指上涨1.02% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的14只个股中，3只上涨，1只平盘，10只下跌 [1][2] 领涨个股分析 - 勤上股份领涨板块，单日涨幅达10.16%，收盘价为3.36元，成交量为106.24万手，成交额为3.47亿元 [1] - 阳光照明上涨0.88%，收盘价为3.43元，成交量为14.94万手，成交额为5144.01万元 [1] - *ST星光平盘，收盘价为2.14元，成交量为32.04万手，成交额为6782.71万元 [1] 下跌个股情况 - 得邦照明下跌0.15%，收盘价为12.93元 [1] - 海洋王下跌0.29%，收盘价为6.92元 [1][2] - 恒太照明下跌0.47%，收盘价为10.59元 [1][2] - 佛山照明下跌0.81%，收盘价为6.11元 [1][2] - 欧普照明下跌0.96%，收盘价为17.47元 [1][2] - 联域股份下跌0.99%，收盘价为44.22元 [1][2] - 立达信下跌1.04%，收盘价为17.19元 [1][2] - 三雄极光下跌1.07%，收盘价为12.05元 [2] - 小崧股份下跌1.20%，收盘价为7.38元 [2] - 格利尔下跌1.79%，收盘价为18.65元 [2] - 民爆光电下跌1.89%，收盘价为41.50元 [2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流入，散户资金净流出 [2] - 主力资金净流入1346.01万元，游资资金净流入15.9万元，散户资金净流出1361.91万元 [2] 个股资金流向详情 - 勤上股份主力资金净流入2472.70万元，净占比7.12%，但游资和散户资金分别净流出1002.34万元和1470.35万元 [3] - 阳光照明主力资金净流入786.11万元，净占比15.28% [3] - *ST星光主力资金净流入532.62万元，净占比7.85% [3] - 海洋王主力资金净流入406.75万元，净占比11.12% [3] - 恒太照明主力资金净流入194.88万元，净占比16.86% [3] - 得邦照明游资净流入278.75万元，净占比15.10% [3] - 欧普照明、格利尔、小崧股份等个股主力资金呈现净流出状态 [3]

板块整体表现 - 2023年11月18日，照明设备板块整体下跌0.56%，表现弱于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌0.92%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中*ST星光以2.61%的跌幅领跌[1][2] - 立达信以2.73%的涨幅成为当日板块涨幅最大的个股[1] 个股价格变动 - *ST星光收盘价为2.24元，下跌2.61%，成交量为48.36万手，成交额为1.08亿元[2] - 得邦照明收盘价为13.42元，下跌1.76%，勤上股份收盘价为2.89元，下跌1.70%，格利尔收盘价为20.21元，下跌1.65%[2] - 立达信收盘价为20.73元，上涨2.73%，成交量为9.57万手，成交额为2亿元[1] 资金流向分析 - 照明设备板块整体呈现主力资金净流出2320.79万元，而游资和散户资金分别净流入194.99万元和2125.8万元[2] - 个股资金流向差异显著，佛山照明主力资金净流入272.71万元，主力净占比3.44%，民爆光电主力资金净流入191.55万元，主力净占比高达9.87%[3] - 得邦照明主力资金净流出531.43万元，主力净占比-19.75%，勤上股份主力资金净流出657.73万元，主力净占比-7.09%[3]

板块整体表现 - 照明设备板块在11月11日整体上涨0.33%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，收盘价为2.43元，单日涨幅达5.19%，成交量为32.73万手，成交额为7879.59万元 [1] - 佛山照明与阳光照明涨幅并列第二，均为1.39%，收盘价分别为6.55元和3.65元，成交额分别为1.36亿元和5769.20万元 [1] - 格利尔、欧普照明、得邦照明等个股涨幅在0.46%至0.67%之间 [1] 下跌个股表现 - 立达信跌幅最大，为1.54%，收盘价21.67元，成交额2.36亿元 [2] - 勤上股份下跌1.00%，收盘价2.96元，成交额1.33亿元 [2] - 民爆光电下跌0.87%，收盘价42.10元 [2] 板块资金流向 - 照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出492.94万元，游资资金净流出1456.17万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1949.11万元 [2] 个股资金流向 - 佛山照明主力资金净流入最高，达1720.12万元，主力净占比12.61% [3] - *ST星光主力资金净流入1016.78万元，主力净占比12.90% [3] - 立达信、小崧股份、民爆光电主力资金净流出较多，分别为276.12万元、391.10万元和113.38万元 [3]