证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-014 广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农 事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 1 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人温其东作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-019 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2025 年第 一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东三雄极光照明股份有限公司 单位：人民币万元 2 1 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 累计发生金额 | 往来资金的 | 偿还累计 | | 往来资金余 | 原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 额 | | | | 上市公司的子公司 | 广东三雄极光国际 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.04 | 106.59 | | | 9.63 | 101.00 | 往来款 | 经营性、非经 | | 及其附属企业 | 贸易发展有限公司 ...

公司架构 - 董事会设9名董事，其中独立董事3名[12] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[12] - 董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会[13] 内部控制 - 评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 制定涵盖多方面的内部控制制度[7] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[8][9] - 按风险导向原则确定评价范围[10] - 建立完善治理制度，明确机构职责权限[11] 制度建设 - 制定发展战略、人力资源、财务等多项内控制度[14][15][18] - 制定采购、销售、资产等管理内控制度[19][20] - 实施全面预算管理制度[21] - 制定关联交易、信息披露等管理制度[22][24] 审计风控 - 审计风控中心配置不低于三人的专职内部审计人员[14] - 依法独立开展内部审计等工作[26] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[29] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[31]

人员提名 - 陈君柱被提名为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 确保有时间精力履职，作独立判断[11] - 不符资格将及时报告并辞职[12]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-021 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9: ...

业绩与利润分配 - 2024年度公司归母净利润48,086,931.27元，期末未分配利润446,850,680.37元，母公司净利润181,146,650.67元[7] - 2024年母公司可分配利润362,275,385.35元[8] - 拟每10股派发现金红利3元，派现总额83,799,300元[8] - 现金分红总额占2024年度母公司净利润46.26%等多项比例[9] 会议与议案 - 会议2025年4月14日通知，4月24日召开，应出席监事3人，实到3人[1] - 多项议案表决赞成3票，《关于确定2024年监事薪酬的议案》回避3票[3][4][5][9][10][12][13][14][15][17] 审计与机构 - 审议通过广东司农会计师事务所2024年度履职评估报告，拟续聘为2025年度审计机构[18][20] 监事会相关 - 提名区艳琼、黎锐为第六届非职工代表监事候选人[22] - 第六届监事会监事薪酬按职务领薪，费用实报实销[24] 其他事项 - 审议通过会计政策变更、2025年第一季度报告[25][27] - 同意公司及控股子公司申请不超15亿元综合授信额度[28]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润48,086,931.27元，期末未分配利润446,850,680.37元，母公司净利润181,146,650.67元[8] - 截至2024年末，母公司累计已提取法定公积金169,029,477.65元，法定公积金累计额达母公司注册资本50%以上拟不再提取[8] - 截至2024年末，母公司可分配利润为362,275,385.35元[8] 利润分配 - 公司拟以279,331,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），派现总额83,799,300元（含税）[9] - 本次利润分配预案现金分红总额占2024年度母公司净利润46.26%，占归母净利润174.27%，占年末母公司可供分配利润23.13%，占年末合并报表未分配利润18.75%[9] 议案表决 - 多项报告及议案如《2024年度总经理工作报告》等表决多为9票赞成通过[2][4][5][6] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成6票回避[17] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》6票赞成3票回避[18] 董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，提名7名非独立董事候选人，任期三年[24] - 第六届董事会独立董事3名，提名3名独立董事候选人，任期三年[26] 其他事项 - 2024年度股东大会于2025年5月22日下午2:30现场与网络投票结合召开[36] - 公司及其控股子公司向银行申请不超过15亿元综合授信额度[34]

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 48,086,931.27 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 446,850,680.37 元，其中母公司实现净利润为 181,146,650.67 元。根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法 定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额已达到母公司 ...