证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-005 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《<2023 年年度报告全文>及其摘要》 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由 公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

广东三雄极光照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东三雄极光照明股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合 伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 （9）业务收入：2023 年度，司农事务所实现收入 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-010 广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 204,879,303.88 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 566,362,349.10 元，其中母公司实现净利润为 152,552,185.96 元。根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定 公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额已达到母公司注册资本的 50%以 上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

广发证券股份有限公司 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东三 雄极光照明股份有限公司（以下简称"三雄极光"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三雄极光 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】238 号"文核准，公司于 2017 年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价 配售（以下简称"网下发行"）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式。其中，网下发行 700 万股，网上发行 6,300 万股。每股发行价格为 19.30 元，募集资金总额为人民币 1,351,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 85, ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23009460029 号 目 录 | | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…… 1-37 附件： 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，广东三雄极光照 明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,265,561,020.00 | | 加：活期利息收入 | 23,653,626.51 | | 加：闲置募集资金购买保本型理财投资收益 | 129,018,539.70 | | 减：累计已使用募集资金 | ...

业绩数据 - 2023年营业收入235,182.34万元，净利润20,487.93万元[34] - 2023年研发投入6,796.20万元，新增发明专利8项，累计有效专利505项[34] - 2023年纳税15,611.54万元，公益投入31.45万元[34] - 2022年度每股现金分红0.6元/股，派现总额16759.86万元，占净利润比例176%[134] 用户数据 - 全国销售终端总量超30000家，专卖店等约3000家[59] - 商用照明业务全国设55家办事处，家居照明业务设23个办事处[59] 未来展望 - 2021 - 2025年有战略规划[59] - 关注资本市场ESG评级指标，评估可持续发展议题[90] 新产品和新技术研发 - 部分智能照明节能改造项目节能率最高达80%[30] - 携带3大智能照明系统，满足多领域照明需求[195] - 开发“极智”系列智能办公照明系统，综合办公楼每年最高节能43.5%[197][198] 市场扩张和并购 - 在广州、肇庆、重庆等地拥有4大生产基地[1] 其他新策略 - 2024年4月23日批准首份2023年ESG报告[20][23][26] - 建立“三会一层”架构，完善治理机制和架构[97] - 制定《中小投资者单独计票管理办法》等制度[99] - 构建内部控制体系，实行内部审计制度[112] - 为员工提供薪酬福利，建立绩效考核体系[82] - 安装光伏发电板，提高清洁能源使用比例[82] - 启动全国巡回光健康义诊活动，免费改造不合格照明[80] - 与百余所院校合作建设实践基地并开展培训[80] - 完成百余所院校校园照明改造工程[80] - 发起“光爱梦想 乡村教室照明公益改造”项目[80]

一、年审事务所基本情况 广东三雄极光照明股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求， 公司对司农事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为司农事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （5）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 （6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合 伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 （ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。总经理层、总监层、经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务 状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运 作和健康发展起到了积极作用。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了六次会议，共审议通过了 28 项议案，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 序号 | 审议事项 | | | 2023 年 1 | 第五届监事会 | 1 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 | | 1 | | | | | | | 月 11 日 | 第五次会议 | 2 | 《关于变更注册资本及修改<公司 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股 份有限公司(以下简称"三雄极光")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2024]23009460017 号的标 准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,三雄极光管理层编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三雄极光管理层的责任。 关于广东三 ...