广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表 公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的 变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特 别注意。 一、预算编制说明 根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参 照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划及 生产经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、基本假设 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入运营； 7、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度 公司营业收入预计 26.68 亿元，同比增长 13.44%；净利润预计 ...

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-013 广东三雄极光照明股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （5）注册地址： ...

——陈君柱 各位股东及股东代表： 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈君柱，中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，西 南政法大学硕士学历，中国注册会计师，特许公认会计师。1998 年 7 月至 2001 年 7 月在暨南大学法学院任教，2001 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-016 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第 十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

1 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度往来 2023 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期末往 2023 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 往来资金的 | 偿还累计 | 来资金余额 | 成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | 上市公司的子公司 | 广东三雄极光国际 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.51 | 5.06 | | 2.54 | 4.04 | 往来款 | 经营性、非经 | | 及其附属企业 | 贸易发展有限公司 | | | | | | | | | 营往来 | | 上市公司的子公司 | 肇庆三雄极光照明 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.10 | 253.87 | | 264.97 | 1.99 | 往来款 | 非经营性 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-003 广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议 案》，为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经 销商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加 速公司资金回笼，同意公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司 指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额 补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体 内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额度自股东大会审议通过之日 起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度 ...

业务结构与营收占比 - 公司业务以商用照明为主，商用业务板块在整体营收中占比接近 80%，家居照明类产品在营收中占比约十几个百分点 [2] 商用照明与家居照明区别 - 应用场景：商用照明用于经营或公共场所，对产品品质、性能稳定性、技术指标专业要求更高；家居照明用于个人生活空间，个性化需求更高 [1] - 消费决策主体：家居照明由消费者个人根据认知与偏好选择，购买渠道多样；商用照明由专业人士决策，多批量采购甚至通过招投标形式，单次采购量大 [2] - 服务内容：家居照明主要是产品销售，商用照明尤其是工程项目需厂商提供全方位整体照明方案综合服务 [2] 2021 年经营状况 - 营业收入创历史新高，但净利润不佳，原因一是对恒大应收款 2.09 亿元计提 80%坏账准备，二是受全球宏观经济影响，上游原材料价格上涨、芯片供应紧张，成本压力大 [2] 毛利率改善原因 - 上游原材料及主要元器件部分价格下降，公司内部变革深入推进，采取降本增效举措，如生产自动化改造、产品方案优化、供应商分级管理等 [2][3] 经销商模式 - 2021 年上半年商用业务板块推行“1 + N”渠道模式，“1”指区域中综合能力强、行业覆盖面广的大经销商，“N”指区域中个别或部分细分领域有较强资源与能力的经销商或分销商，公司按地域划分七大片区，下设近 60 家办事处协助经销商开拓市场并提供技术支持 [3] 海外业务情况 - 公司主要以国内销售为主，2022 年出口业务占总营收的 0.58%，约 1322.55 万元，坚持自主品牌运营，对海外业务投入小，海外业务影响小 [3] 未来发展战略 - 专注并深耕大照明行业，稳固商业照明领域优势，提高电商及家居照明业务规模，目标是成为国内综合实力一流照明企业、保持国内商用照明龙头地位、培育一批商用照明细分市场冠军，重视智能照明发展，挖掘“双碳”环境下新机遇 [4]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-002 广东三雄极光照明股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损 ...

公司基本情况 - 2024年1月4日下午3:30，广发证券、国联基金、广东中顺集团等投资者到公司南沙榄核园区会议室进行特定对象调研与现场参观，公司董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英接待 [1] - 董事会秘书介绍公司发展历程、价值观、使命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等基本情况，并组织投资者参观公司展厅 [1] 2023年经营情况与2024年展望 - 2023年前三季度公司营收同比基本持平，低于年度经营目标；净利润完成情况较好，毛利率增加，经营情况好于行业整体，国内市占率有所提升 [1] - 行业需求受宏观经济压力和地产投资等因素影响下滑，行业集中度提升且可能两极分化；公司2024年坚持中高端品牌定位，以优质产品和服务竞争，正规划经营目标 [2] 未来重点发展方向 - 加大电商等TO C端业务拓展力度，商用照明领域以八大项目部为抓手，扩大重点细分领域专业能力与影响力 [2] - 以智能作为商用照明板块重要抓手，利用客户与项目优势，打造有竞争力的商用智能照明产品与方案 [2] 智能照明发展趋势 - 智能照明接受度不断提高，在商用照明领域接受度更高，具有操控便捷、维护保养便利、节能效果显著等优势 [3] - 公司在商用照明领域经验丰富，2023年完成多个智能照明项目，能提供多种智能方案；将加强自主研发，加大研发投入，提高整体照明方案服务能力 [3] “1+N”经销商模式 - 2021年上半年公司推行“1+N”渠道模式，以经销模式为主，强化重点细分行业专业化水平与服务能力，提高市场拓展与竞争力 [3] - “1”指区域综合能力强、行业覆盖面广的大经销商，“N”指区域个别或部分细分领域有资源与能力的经销商或分销商；针对区域薄弱环节发展细分领域专业经/分销商，补全短板 [3] 现金分红规划 - 2020 - 2022年每10股分别派发现金股利7元、7元和6元，公司制定了2023 - 2025年股东回报规划，未来将根据盈利状况及业务发展规划确定分红派息方案 [4]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的； 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》 ...