按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理层、总监层、经理层负责组织和领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制制度建设及简述 公司为提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展， 保护投资者合法权益，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、财政部《企业内部控制基本 规范》及其配套指引等法律法规的规定， ...

一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈君柱作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名曾亚敏女士为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年度财务预算报告 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 特别提示：本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理考核指标，不 代表公司 2025 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状 况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资 者特别注意。 一、预算编制说明 根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参 照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2025 年度市场营销计划及 生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入运营； 7、无其他不可抗力及不可预测因素造成 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人温其东作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 文件及《公司章程》《公司证券投资管理制度》等相关规定，广东三雄极光照明 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行 了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司于 2019 年与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"步步高股份"） 就 2019 年度步步高超市灯具采购项目签订了《采购合同》，公司按约定履行了 供货义务，并形成了对步步高股份 14.61 万元的应收账款。 根 据 步 步 高 股 份 于 2024 年 7 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的经法院裁定批准的《步步高商业连锁股 份有限公司及其十四家子公司重整计划》中的债权清偿方案，按照该清偿方案， 公司将获得 10 万元现金支付，剩余 4.61 万元应收账款步步高股份以资本公积金 转增股票按照 9.69 元/股的价格进行以股 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-014 广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农 事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 1 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-021 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9: ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-008 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会 议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名， 第六届监事会非职工监事候选人、董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的 召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉 尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润48,086,931.27元，期末未分配利润446,850,680.37元，母公司净利润181,146,650.67元[8] - 截至2024年末，母公司累计已提取法定公积金169,029,477.65元，法定公积金累计额达母公司注册资本50%以上拟不再提取[8] - 截至2024年末，母公司可分配利润为362,275,385.35元[8] 利润分配 - 公司拟以279,331,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），派现总额83,799,300元（含税）[9] - 本次利润分配预案现金分红总额占2024年度母公司净利润46.26%，占归母净利润174.27%，占年末母公司可供分配利润23.13%，占年末合并报表未分配利润18.75%[9] 议案表决 - 多项报告及议案如《2024年度总经理工作报告》等表决多为9票赞成通过[2][4][5][6] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成6票回避[17] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》6票赞成3票回避[18] 董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，提名7名非独立董事候选人，任期三年[24] - 第六届董事会独立董事3名，提名3名独立董事候选人，任期三年[26] 其他事项 - 2024年度股东大会于2025年5月22日下午2:30现场与网络投票结合召开[36] - 公司及其控股子公司向银行申请不超过15亿元综合授信额度[34]