广东三雄极光照明股份有限公司 | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 序号 | 审议事项 | | | 月 | 21 | 日 | 第十二次会议 | | | | 3 | 2024 | 年 | 10 | 第五届监事会 | 1 | 《2024 年第三季度报告》 | | | 月 | 25 | 日 | 第十三次会议 | | | | 4 | 2024 | 年 | 12 | 第五届监事会 | 1 | 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议 案》 | | | | | | | 2 | 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保 | | | 月 | 10 | 日 | 第十四次会议 | | 的议案》 | | | | | | | 3 | 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 二、监事会对 2024 年有关事项的意见 报告期内，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格按照《公司 法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务，并按照公司 《监事会议 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-010 广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年年 度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012） 于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2025]24009620033 号 目 录 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股 份有限公司（以下简称"三雄极光"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2025]24009620013 号的标 准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，三雄极光管理层编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-017 广东三雄极光照明股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的相关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审 议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名温其东先生为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 文件及《公司章程》《公司证券投资管理制度》等相关规定，广东三雄极光照明 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行 了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司于 2019 年与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"步步高股份"） 就 2019 年度步步高超市灯具采购项目签订了《采购合同》，公司按约定履行了 供货义务，并形成了对步步高股份 14.61 万元的应收账款。 根 据 步 步 高 股 份 于 2024 年 7 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的经法院裁定批准的《步步高商业连锁股 份有限公司及其十四家子公司重整计划》中的债权清偿方案，按照该清偿方案， 公司将获得 10 万元现金支付，剩余 4.61 万元应收账款步步高股份以资本公积金 转增股票按照 9.69 元/股的价格进行以股 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切 实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司健康、稳健、可持续发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、经营情况 （一）报告期内公司整体经营情况概述 报告期内，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，外部环境变 化带来的不利影响持续加深，国内长期积累的一些深层次结构性矛盾集中显现， 我国发展面临的外部环境复杂性、严峻性和不确定性明显上升。国内经济也正处 在结构调整转型的关键期，传统增长动能和新兴增长动能持续转换加速演进，发 展面临的困难和挑战增多，特别是房地产行业持续低迷，对消费者信心造成较大 影响。面对错综复杂的国内外宏观政治、经济环境，我国政府采取了一系列稳出 口、促消费的宏观经济政策，加大力度推进新型工业化，推动制造业重点产业链 高质 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 提名张宇涛等7人为第六届非独立董事候选人[1][2] - 提名温其东等3人为第六届独立董事候选人[3][4] 审查情况 - 非独立董事候选人具备任职条件和履职能力[1] - 独立董事候选人具备任职条件和履职能力[3][4] - 提名委员会同意提交审议[2][4] - 审查意见发布于2025年4月11日[5]

广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年度财务预算报告 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 特别提示：本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理考核指标，不 代表公司 2025 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状 况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资 者特别注意。 一、预算编制说明 根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参 照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2025 年度市场营销计划及 生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入运营； 7、无其他不可抗力及不可预测因素造成 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独 立性情况评估的专项意见>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会就公司在任独立董事温其 东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事 均不存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其 他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...