广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——温其东 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人温其东，中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中 国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。 2006 年 9 月至 2007 年 3 月担任北京李晓 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 23 日 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规 定，公司董事会就公司在任独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为397,087,289.85元，同比增长1.90%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为397,087,289.85元，同比增长1.9%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为14,195,320.84元，同比增长21.20%[5] - 公司2024年第一季度净利润为14,195,320.84元，同比增长21.2%[49] - 公司2024年第一季度综合收益总额为14,195,320.84元，同比增长21.19%[50] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元，同比增长25%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,780,954.34元，同比改善20.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,780,954.34元，同比改善20.06%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为13,819,740.26元，同比下降84.05%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,000,000.00元，同比改善386.24%[53] - 期末现金及现金等价物余额为263,247,479.50元，同比下降32.38%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为256,336,736.96元，同比下降13.93%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为141,784,117.54元，同比下降37.59%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为110,234,321.10元，同比增长17.22%[52] - 支付的各项税费为27,697,460.60元，同比下降7.38%[52] - 收回投资收到的现金增加31.77%，主要由于理财产品到期金额增加[25] - 投资支付的现金增加66.91%，主要由于公司继续购买理财产品[28] 资产与负债 - 公司总资产为3,262,196,084.00元，同比下降3.73%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,241,672,109.33元，较期初减少3.1%[45] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,020,523,974.67元，较期初减少5.0%[45] - 公司2024年第一季度应收账款为510,151,947.63元，较期初减少0.4%[45] - 公司2024年第一季度存货为386,172,033.35元，较期初减少3.5%[45] - 公司2024年第一季度应付账款为186,884,650.56元，较期初减少37.5%[46] - 公司2024年第一季度流动负债合计为967,906,811.53元，较期初减少12.4%[46] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,215,528,661.43元，较期初增长0.6%[47] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,985人[34] - 前10名股东中，林岩持股比例为18.25%，持股数量为50,965,843.00股[34] - 张宇涛持股比例为16.72%，持股数量为46,702,723.00股[34] - 张贤庆持股比例为11.72%，持股数量为32,732,409.00股，其中质押6,702,790.00股[34] - 陈松辉持股比例为8.79%，持股数量为24,540,417.00股[34] - 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金持股比例为4.18%，持股数量为11,670,300.00股[34] 投资与融资 - 投资收益增加69.43%，主要由于理财产品到期金额增加[17] - 公司取得借款收到的现金为50,000,000.00元，占100.00%[29] - 公司偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，占100.00%[30] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,259.01元，同比下降100.00%[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为23,537,917.00元，同比下降100.00%[32] 其他财务数据 - 应收款项融资减少56.91%，主要由于一季度营业收入减少导致银行承兑汇票金额减少[8] - 其他流动资产增加32.17%，主要由于持有的定期存单金额增加[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少37.59%，主要由于原材料价格下降及采购数量减少[24] - 公司2024年第一季度研发费用为15,268,364.28元，同比增长3.2%[48]

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——曾亚敏 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾亚敏，中国国籍，1979 年出生，中共党员，无境外永久居留权，厦 门大学管理学博士研究生，清华大学金融学博士后，教授。2005 年至 2007 年在 上海大学任教，2009 年至 2014 年在 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年实现营业收入279,331,000元，同比增长6.5%[2] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润35,000,000元，同比增长8.6%[2] 资产和净资产 - 公司2023年末总资产为280,000,000元，较上年末增长5.7%[2] - 公司2023年末净资产为180,000,000元，较上年末增长6.5%[2] 现金分红 - 公司拟每10股派发现金红利6元（含税）[2] 员工人数 - 公司2023年末员工人数达到1,500人，较上年末增加10%[2] 新产品和市场拓展 - 公司2023年新推出LED智能照明系列产品，销售收入占比达到15%[2] - 公司2023年在华南、华东等地区新建3家销售网点，进一步扩大市场覆盖[2] - 公司2023年完成对某LED芯片制造商的并购，提升自主研发能力[2] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入和净利润将分别同比增长8%和10%[2] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为22.64亿元，同比增长3.88%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为0.95亿元，同比增长115.15%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.55亿元，同比增长205.02%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比增长252.41%[9] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，同比增长114.71%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为4.37%，同比增加5.09个百分点[9] - 2022年末资产总额为32.82亿元，同比增长3.23%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.47亿元，同比增长2.51%[9] 行业政策 - 我国已经开始淘汰含汞电池、荧光灯等产品，LED照明产品普及率超过80%[17] - 中国照明用电量约占全国发电量的12%，绿色节能照明产品的广泛应用有利于各产业节能降耗[17] - 到2025年，通用照明设备能效达节能水平的占比提升10%以上，助力经济社会绿色转型[17] - 广东省计划到2025年，LED等高效节能灯具使用占比超过80%，建成一批高质量、高规格智慧多功能灯杆，20%以上城市建成照明数字化系统[17] - 2023年全年共发布83项照明行业相关国家标准，其中9项当年实施，44项2024年实施[18] - 2023年实施的照明相关国家标准包括自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 工信部等部门联合发布《轻工业稳增长工作方案》，提出开发推广绿色智能家用电器、智能化多场景照明系统等产品[18] - 国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录》，将半导体照明、城市照明系统智能化改造等列入鼓励类目录[18] 行业发展趋势 - 2023年全年共实施了15项照明行业相关国家标准[18] - 2023年实施的照明相关国家标准涉及自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 照明行业标准越来越细分,体现了行业专业化发展趋势[20] - 公司表示,在碳达峰碳中和背景下,低碳节能智能照明方案越来越受欢迎[20] - 2023年中国照明产品出口总额为582亿美元,同比下降7.2%,LED照明产品出口额433亿美元,同比下滑6.2%[20] - 国内照明市场销售总额连续两年下降,主要与宏观经济及房地产景气度下滑有关[20] - 受益于新能源汽车高速发展,LED车灯在新能源汽车中的渗透率大幅提升[21] - 在教育照明改造需求的推动下,教育照明市场近几年保持高位运行[21] - 消费者对照明质量的评价由单一的视觉效果功能性评价,逐步转向对视觉、生理和情感等多重因素的评价[21] - 照明行业头部企业在未来市场竞争中将处于相对优势地位,市场份额不断向头部品牌集中[21] - 目前国内照明行业仍处于高度分散状态,行业龙头企业国内市场占有率不超过5%[21] 公司业务概况 - 公司主要从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售[22] - 公司产品广泛应用于住宅、写字楼、酒店、商场超市等领域[23] - 公司采取订单生产和安全库存相结合的生产模式[28] - 公司产品销售以内销为主,实行以经销为主的销售模式[28] - 行业总体规模大且相对稳定,2023年国内通用照明市场规模高达2,466亿元[29] - 行业集中度提升,公司作为头部企业市场占有率有所提升[29] 公司经营管理 - 公司进行了系统性的组织与管理变革,提升了公司在重点细分领域的专业化水平与服务能力[29] - 公司加强智能照明研发投入,大力推广智能照明方案与产品[29] - 公司强化预算管理和经营目标跟踪管理,提高了内部沟通与管理效率[29] - 公司销售与盈利能力得到提升[29] 公司竞争优势 - 公司品牌优势,三雄极光已成为国内最具综合竞争实力的照明品牌之一,产品品质和技术服务能力受到行业用户的广泛认可[30] - 公司拥有强大的销售渠道

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-006 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生以通讯方式 出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 广东三雄极光照明股份有限公司 详细情况请见公司于 202 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009460141 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告……………………………………1-12 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009460141 号 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称三雄极光）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三雄极光年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三雄极光年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三雄极光财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切 实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、稳健、健康的发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、经营情况 （一）报告期内公司整体经营情况概述 2023 年，我国社会经济生活全面恢复常态，但全球经济增速放缓，地缘政 治冲突加剧，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，我国宏观经济依然经历 了不少困难与挑战。从国际看，近年来全球经济增速乏力增长缓慢，地缘冲突此 起彼伏并不断加剧，俄乌冲突尚在激烈进行没有结束的迹象，中东巴以冲突又起， 国际格局加速演变，世界政治经济形势错综复杂。中美关系未有实质改善，美国 对中国科技卡脖子、对产业实施打压的行为不仅没有缓和，还在持续扩大趋严， 欧美国家推行的"1+N"供应链多元化策略也造成了部分产业链的对外转移， ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-012 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2024 年度发 生交易金额不超过 153.60 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司 董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉 先生。2023 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 153.60 万元，系关联租赁 费用。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次日常关联交易预 计事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 广东三雄极光照明股 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-011 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，公司董事会将 2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】238 号"文核准，本公司于 2017 年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下 ...