会计政策变更 - 2025年4月11日审计委员会审议通过议案提交董事会[13] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[14][15] 准则施行 - 准则解释17号自2024年1月1日起施行，18号自印发日施行[2][3] 财务影响 - 执行准则解释17号对财务报表无重大影响[10] 报表调整 - 2023年合并和母公司利润表营业成本与销售费用有调整[11][12]

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名温其东先生为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 文件及《公司章程》《公司证券投资管理制度》等相关规定，广东三雄极光照明 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行 了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司于 2019 年与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"步步高股份"） 就 2019 年度步步高超市灯具采购项目签订了《采购合同》，公司按约定履行了 供货义务，并形成了对步步高股份 14.61 万元的应收账款。 根 据 步 步 高 股 份 于 2024 年 7 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的经法院裁定批准的《步步高商业连锁股 份有限公司及其十四家子公司重整计划》中的债权清偿方案，按照该清偿方案， 公司将获得 10 万元现金支付，剩余 4.61 万元应收账款步步高股份以资本公积金 转增股票按照 9.69 元/股的价格进行以股 ...

业绩总结 - 2024年主营业务收入207,801.76万元，同比下降11.64%[5] - 2024年利润总额4,567.52万元，同比下降80.53%[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,808.69万元，同比下降76.53%[5] - 2024年归属于母公司所有者的扣非后净利润864.07万元，同比下降94.85%[5][7] 业务板块业绩 - 商用分销业务销售收入同比下降9.55%[8] - 房地产项目部销售收入下降致商用业务板块营收下降[8] - 公共空间业务营收与上年同期基本持平[9] - 工业照明业务2024年同比略有增长[9] - 商业连锁项目部2024年营收同比增长6.93%[10] - 商用照明业务在总营收中占比接近80%[8] - 市政交通项目部销售收入大幅增长176%，五金渠道销售收入同比下降约24%[11] - 线下专卖店零售渠道业务同比略增1.41%[13] - 电商业务2024年处于下滑调整中[18] - 户外景观业务保持较快增长，三雄工程公司销售收入超1亿元[20] 用户数据 - 商用业务板块SKU总数减少13.47%，8个重点培育类产品合计营业收入同比增长约17%，商用经销商净增加32家，净增销售终端62家[12] - 家居事业部规划715个目标城市，新拓展29个，总覆盖率提高4个百分点，T1城市覆盖率达93.5%[16] - 家居事业部新开发经销商23家，新建专卖店122家，整装渠道新签约经销商13家，销售收入同比增长超30%[16] 未来展望 - 2025年营收目标为23.20亿元，净利润目标为1.46亿元[37] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 三雄产业投资基金总认缴规模40,000万元，公司认缴99.9%，基金管理人认缴0.1%，2022年2月28日完成备案[23] - 三雄产业投资基金参与佛山创钰铭展等三家合伙企业投资，分别认缴2,500万元、15,000万元、2,500万元[23] - 三雄产业投资基金对创钰铭展等三家企业实缴，报告期内收到项目退出资金5,332万元[23] 其他新策略 - 2024年2月执行新的薪酬与绩效考核制度[21] - 组织架构调整，减少一级部门6个，二级部门33个[21] - 户外业务新增两个建筑业企业资质证书[19] 公司治理 - 报告期内召开五次董事会会议，审议27项议案[24] - 报告期内召开两次股东大会，审议通过15项议案[26] - 战略委员会由3名董事组成，报告期召开1次会议，审议1项议案[28] - 审计委员会由3名董事组成，报告期召开5次会议，审议通过18项议案[28] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[29] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，2024年召开一次会议，审议2项议案[30] - 现有独立董事3名，2024年召开两次专门会议，审议5项议案，对董事会审议通过的所有议案无异议[35] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露定期报告及临时公告共计67份[32] - 2024年度对投资者互动关系平台的投资者问题回复率100%[33]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 提名张宇涛等7人为第六届非独立董事候选人[1][2] - 提名温其东等3人为第六届独立董事候选人[3][4] 审查情况 - 非独立董事候选人具备任职条件和履职能力[1] - 独立董事候选人具备任职条件和履职能力[3][4] - 提名委员会同意提交审议[2][4] - 审查意见发布于2025年4月11日[5]

业绩展望 - 2025年预计营收23.20亿元，同比增11.64%[5] - 2025年预计净利润1.46亿元，同比增203.62%[5] - 2025年预计扣非净利润1.18亿元，同比增1265.62%[5] 新策略 - 贯彻“抓业绩，升价值，促管理，降成本”策略[6] - 加强及优化销售网络建设，扩大渠道[7] - 优化供应链管理，深化成本控制，加强库存管理[7] - 推动内部变革，完善治理架构，促进部门协同[7]

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独 立性情况评估的专项意见>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会就公司在任独立董事温其 东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事 均不存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其 他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名曾亚敏女士为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名陈君柱先生为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾亚敏作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...