关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2025-015 广东三雄极光照明股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大 会审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会 非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会组成后，最 近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 第六届非 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司分别于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议和 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、 陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人；同意提名温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士为公司第六届董事 会独 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾亚敏作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东三雄极光照明股份有限公司 单位：人民币万元 2 1 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 累计发生金额 | 往来资金的 | 偿还累计 | | 往来资金余 | 原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 额 | | | | 上市公司的子公司 | 广东三雄极光国际 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.04 | 106.59 | | | 9.63 | 101.00 | 往来款 | 经营性、非经 | | 及其附属企业 | 贸易发展有限公司 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切 实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司健康、稳健、可持续发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、经营情况 （一）报告期内公司整体经营情况概述 报告期内，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，外部环境变 化带来的不利影响持续加深，国内长期积累的一些深层次结构性矛盾集中显现， 我国发展面临的外部环境复杂性、严峻性和不确定性明显上升。国内经济也正处 在结构调整转型的关键期，传统增长动能和新兴增长动能持续转换加速演进，发 展面临的困难和挑战增多，特别是房地产行业持续低迷，对消费者信心造成较大 影响。面对错综复杂的国内外宏观政治、经济环境，我国政府采取了一系列稳出 口、促消费的宏观经济政策，加大力度推进新型工业化，推动制造业重点产业链 高质 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-019 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2025 年第 一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名温其东先生为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名陈君柱先生为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人 和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人张宇涛先生、 张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生具 备《公司法》《规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存 在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监 会及其他有 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独 立性情况评估的专项意见>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会就公司在任独立董事温其 东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事 均不存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其 他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...