业绩数据 - 2024年度经销收入178,452.16万元，占营业收入85.88%[7] - 2024年营业总收入20.78亿元，2023年为23.52亿元[32] - 2024年净利润4808.69万元，2023年为2.05亿元[32] - 2024年基本每股收益0.1722元/股，2023年为0.7338元/股[32] - 2024年营业收入10.2275651405亿元，较2023年下降13.07%[45] - 2024年净利润1.8114665067亿元，较2023年增长18.75%[45] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计31.47亿元，2023年为33.89亿元[29] - 2024年12月31日负债合计10.65亿元，2023年为11.87亿元[31] - 2024年12月31日所有者权益合计20.82亿元，2023年为22.01亿元[31] - 2024年末负债合计6.2107321168亿元，较2023年末下降10.60%[44] - 2024年末所有者权益合计19.9724637684亿元，较2023年末增长0.68%[44] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，2023年为3.53亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1.20亿元，2023年为 - 2.59亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，2023年为 - 1.93亿元[33] - 2024年经营活动现金流入小计较2023年下降17.13%[46] - 2024年投资活动现金流入小计较2023年增长54.09%[46] 关键审计事项 - 国内经销收入确认因影响净利润、存在潜在重大错报风险被识别为关键审计事项[7] - 应收账款的坏账准备因对财务报表影响重大且计提取决于管理层估计判断被确定为关键审计事项[11] - 存货跌价准备因金额大影响财务报表且提取取决于管理层估计判断被确定为关键审计事项[14] 其他 - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[62] - 财务报告于2025年4月24日经第五届董事会第十五次会议批准报出[59]

——曾亚敏 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和 要求，秉持客观、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权 益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要 ...

会议相关 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年第五届董事会战略委员会召开1次会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年审议通过向银行申请综合授信额度议案[7] - 2024年4月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[19] - 2024年12月10日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] - 2024年4月13日审议通过续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] - 2024年5月17日2023年度股东大会审议通过续聘审计机构议案[21] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[20] 独立董事履职 - 独立董事温其东出席所有董事会会议并列席股东大会[4] - 温其东对各项议案无异议[8] - 温其东持续关注董事、高管任职动态[7] - 温其东结合行业趋势对公司战略规划提建议[7] - 温其东与审计机构沟通审计计划[9] - 温其东与中小股东沟通交流[11] - 温其东多次实地考察公司[12] - 温其东和管理层赴外地考察照明市场[12] - 温其东对2024年度独立性情况自查[3] - 独立董事现场履职时间累计超15天[13] 薪酬情况 - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬按规定和考核结果发放[22]

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈君柱 各位股东及股东代表： （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人直系亲属均未在公司及其附属企业任职；本人及本人直系亲属也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立性的情况，符合《管理办 法》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》中对独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年度独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交公司董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未 发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。 本人作为公司董事会独立董事成员，按规定亲自出席了在任期内召开的所有董事 会会议，列席了股东大会，未出现缺席或委托情形。报告期内，本人出席会议情 况具体如下： 2024 年，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（ ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2025-015 广东三雄极光照明股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大 会审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会 非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会组成后，最 近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 第六届非 ...

人员与客户数据 - 截至2024年底从业人员346人，合伙人32人，注会148人，签过证券报告注会73人[2] - 2024年为36家上市公司提供审计服务，收费3933.60万元[2][3] 业绩数据 - 2024年收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元，证券业务收入6619.61万元[2] 风险与保障 - 近三年受监管措施2次、自律措施1次，10名从业人员受措施13人次[4] - 截至2024年底提取职业风险基金773.38万元，保险累计赔偿限额5000万元[14] 审计工作 - 2024年审计及时咨询解决问题，无意见分歧[5] - 实施完善复核程序，制定合理方案并按时提交[6][10] - 配备专属团队，核心成员经验丰富资质专业[11][12] - 定期考评项目，2024年未发现重大问题[8]

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生减值损失的相关资产计提资产 减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-018 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行 了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 广东三雄极光照明股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东三雄极光照明股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 非独立董事候选人7名，选举实行差额选举[3][4] - 经选举产生6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[4] - 公司于2025年4月11日和4月24日召开会议审议换届议案[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 股东持股 - 张宇涛直接持股46,702,723股，占总股本16.72%[7] - 张贤庆直接持股32,732,409股，占总股本11.72%[8] - 林岩直接持股50,965,843股，占总股本18.25%[10] - 陈松辉直接持股25,584,717股，占总股本9.16%[11] 人员任职 - 宋俊成等5人未持股且与大股东及董监高无关联[13][15][17][19][22] - 朱立一曾任杭州罗莱迪思科技研发中心副总经理，现公司研发中心总经理[14] - 唐鸿平曾任富士康高级工程师，现公司生产制造中心总经理[16] - 温其东曾任律师助理，现兼任多家公司独立董事[19] - 陈君柱曾在暨南大学法学院任教，现任多家公司相关职务[21] - 曾亚敏曾在上海大学任教，现兼任多家公司独立董事[23] - 温其东、陈君柱、曾亚敏取得独立董事资格证书[20][22][24] - 宋俊成等6人任职资格符合相关规定[13][15][16][17][20][24] - 曾亚敏无违规违法等不良情形[24]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-022 广东三雄极光照明股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理张宇涛先生、独立董事曾亚敏女士、董事会秘书颜新元先生和 财务总监林名先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEuw469rB6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文》（公告编号： 2025-011）、《20 ...