公司增资事件 - 公司以自有资金对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司增资人民币6,000万元 [1] - 增资款6,000万元全部计入注册资本 [1] - 增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币9,000万元增加至15,000万元 [1] 增资目的与股权结构 - 增资旨在提升子公司综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高业务发展能力 [1] - 增资完成后，公司仍持有肇庆三雄100%股权，其仍为全资子公司 [1]

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议[9] - 一次或12个月内累计支取超5000万或净额20%，公司及银行通知保荐机构等[9] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证可行性[17] - 以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[19] - 募投项目支付困难以自筹支付后6个月内可置换[19] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整投资计划[35] 资金使用期限 - 单次临时补充流动资金不超12个月[20] - 现金管理产品期限不超12个月[25] 节余募集资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%，豁免特定程序[32] - 节余达或超净额10%且高于1000万，股东会审议[32] 资金使用审议与公告 - 使用闲置资金临时补充流动资金，董事会审议并2日内公告[20] - 使用闲置资金现金管理，董事会会议后2日内公告[27] - 改变募集资金用途，董事会决议等并股东会审议[29] 资金检查与报告 - 内部审计机构每季度检查募集资金情况[34] - 董事会每半年核查募投项目进展[34] - 保荐机构等每半年现场检查募集资金情况[36] - 年度结束后，保荐机构等出具专项核查报告[36] - 公司在专项报告中披露核查结论[36] 特定情况处理 - 鉴证结论为特定情况，董事会分析整改并年报披露[36] - 保荐机构等分析特定鉴证结论原因并提核查意见[36] - 现场检查发现重大违规或风险，向深交所报告披露[38] 制度相关 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[40] - 制度未尽或冲突以相关规定为准[40] - 制度解释属董事会，修订属股东会[41] - 制度经股东会审议通过生效修改亦同[42]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在规定时间内决定是否召开临时股东会[6] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[10][11] 会议相关规定 - 股东会通知应包含会议时间、地点等内容，关联交易需明确说明[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[25] - 召开股东会时，若主持人违规致会议无法进行，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26] 董事选举 - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[27] - 参加股东会的股东所代表有表决权股份总数与应选董事人数的乘积为有效投票权总数[28] - 如经选举董事会人数未达法定或章程规定最低人数，原任董事不能离任，公司应在15日内召开董事会重新推选缺额董事[29] - 公司独立董事和非独立董事选举应分开进行[29] 表决权 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数；股东超规定比例买入的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，也不计入该总数[32] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[32] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[39] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[42] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[43] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[43] - 董事会负责组织贯彻股东会决议[46] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[46] - 董事会对股东会决议执行进行督促检查[46] - 公告等信息应在规定媒体和深交所网站公布[48] - 规则由公司董事会负责解释[49] - 规则经股东会审议通过之日起生效[50]

广东三雄极光照明股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合 同，合同的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容应当明确、 具体、可执行。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1 （一）直接 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《广东三雄极光照 明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本薪酬管 理制度。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）薪酬标准公开、公正、透明的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案应当经董 事会批准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设1名董事长[4] 审议事项标准 - 对外担保和提供财务资助需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[8][10] - 关联交易与证券投资等多类交易依金额和占比需董事会审议[9][11][12][15] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形下召开临时会议[21][22] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日送达[24] 会议出席与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，表决一人一票[28][42] - 董事会决议一般全体董事过半数通过，担保等需更高比例[43] 其他规则 - 董事对特定议案需关注相关要点，无法保证报告内容要说明[39][40] - 董事会会议记录保存十年以上，董事长督促决议执行[49][51][55]

交易审议规则 - 交易资产总额占比超50%或一年内投资总额超30%，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易标的营收占比超50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易标的净利润占比超50%且超500万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易成交金额占比超50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易产生利润占比超50%且超500万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易涉及资产总额占比超10%，提交董事会审议决策[7] - 交易标的营收占比超10%且超1000万元，提交董事会审议决策[7] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元，提交董事会审议决策[7] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元，提交董事会审议决策[7] 对外投资规则 - 对外投资设立子公司单次或累计认缴出资金额超100万元，需经董事会审批[9] 信息披露规则 - 对外投资按规定履行信息披露义务[14] - 未披露前知情人员负有保密义务[14] - 子公司遵循信息披露管理制度，公司有知情权[14] - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[14] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[16] - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[16] - 制度由董事会负责解释，修订权属股东会[16] - 制度自股东会审议通过生效[16]

担保审议规则 - 特定担保需股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 关联担保议案关联股东不参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[9] - 其他担保事项须经董事会审议通过，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 担保额度与判断标准 - 为控股子公司提供担保可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，余额不得超额度[10] - 判断被担保人资产负债率是否超70%，以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准[11] 担保事务管理 - 对外担保具体事务由财务部负责，包括资信调查等[16][17] - 接到担保申请后组织对被担保方审查评估并上报[17] - 对外担保应要求被担保方提供反担保[18] 担保后续管理 - 妥善管理担保合同及资料，专人关注被担保人情况并定期报告[19] - 被担保人出现严重影响还款能力情形时及时报告并采取措施[20] - 债务到期督促偿债，未履行时采取补救措施[20] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，如实提供全部事项[22] - 批准的对外担保及时在指定媒体披露[22] - 被担保方债务到期15个交易日未还款等情形及时披露[22] - 履行担保义务后追偿并披露情况[22] 其他规定 - 担保信息未公开披露前控制知情范围，知悉人员负有保密义务[24] - 未经批准子公司不得提供对外担保[24] - 违反制度视情况处分责任人，相关人员承担责任[26] - 制度经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会[29]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任[7] 提名与选举 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[8] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，届满可连选连任，但不得超六年[9][10] - 提前解除需披露理由，有异议也披露[10] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10][11] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[13] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[15] 会议相关 - 专门会议每年定期一次，按需开临时会[16] - 由过半数推举一人召集主持，过半数出席举行[17] - 通知提前三日书面，紧急可口头或电话[17] - 表决一人一票，书面记名或举手表决[17] - 决议需全体过半数通过，档案保存至少十年[19] - 审计委员会每季度至少一次，三分之二以上成员出席举行[20] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料保存至少十年[23] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[24] 公司支持 - 董事会专门委员会开会，会前三日提供资料，保存至少十年[27] - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[26][27] - 及时发董事会通知并提供资料，两名以上要求延期应采纳[27] 津贴与制度 - 可建立责任保险制度，给予相适应津贴[28] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[28] - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释[31] 其他 - 公司为广东三雄极光照明股份有限公司[32] - 日期为2025年11月26日[32]

投资规定 - 证券投资额度占净资产50%以下或绝对金额5000万元以内，经董事会审议通过并披露[8] - 五种情形及额度占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[9] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上，不适用本制度[3] 投资原则与资金 - 遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[6] - 用自有闲置资金，不得用募集资金[6] 管理与监督 - 控股子公司投资须报公司审批[4] - 董事会跟踪执行进展和安全状况[6] - 审计委员会督导内审机构至少半年检查一次[17] 信息披露与保密 - 按规定分析判断，达标准应披露[19] - 定期报告披露投资及损益情况[19] - 知情人员信息公开前不得透露[19] 制度说明 - “以上”“超过”含本数[21] - 未尽事宜及抵触时按有关规定执行[21] - 董事会负责解释，股东会审议通过实施及修改[21]