公司人事变动 - 三雄极光非独立董事朱立一因公司治理结构调整原因辞去第六届董事会董事职务 [1] - 朱立一辞职后仍继续担任公司其他职务 其原定任期至第六届董事会届满之日止 [1] - 朱立一辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 辞职报告自送达之日起生效 [1] - 截至公告披露日 朱立一未直接或间接持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

截至本公告披露日，朱立一先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 朱立一先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了董事的职责，公司 董事会对朱立一先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司分别于 2025 年 11 月 26 日和 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第 六次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，同意在公司董事会中设置一名职工代表董事。公司将按照相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，尽快完成职工代表董事选举工作，并及时履行信息披 露义务。 证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2026-001 广东三雄极光照明股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事朱立一先生提交的书面辞职报告。朱立一先生因公司治理结构调整 原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。 朱立一先生原定任期至公司 ...

照明设备板块市场表现 - 2025年1月7日，照明设备板块整体微跌0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 板块内个股表现分化，联域股份领涨，涨幅为5.39%，收盘价48.90元，勤上股份领跌，跌幅为1.29%，收盘价3.05元 [1][2] - 从成交活跃度看，勤上股份成交量最大，为26.46万手，成交额8164.34万元，联域股份成交额为1.14亿元，立达信成交额为1.37亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金净流入，主力资金净流入3231.84万元，游资资金净流入319.49万元，散户资金净流出3551.34万元 [2] - 个股中，联域股份获得主力资金最大净流入，为1903.08万元，主力净占比达16.71% [3] - 立达信主力资金净流入1368.93万元，主力净占比9.98%，欧普照明主力资金净流入527.57万元，主力净占比18.59% [3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，但金额相对较小，如恒太照明主力净流出1.09万元 [3]

市场整体表现 - 2024年1月6日，照明设备板块整体上涨1.01%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内个股多数上涨，在列出的20只个股中，有13只录得上涨，7只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，收盘价为2.18元，单日涨幅为3.32%，成交额为9405.45万元 [1] - 勤上股份涨幅为2.32%，收盘价3.09元，成交额为8774.76万元 [1] - 立达信涨幅为2.21%，收盘价26.88元，成交额达2.00亿元，是当日板块内成交额最高的公司 [1] 资金流向分析 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为1618.32万元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，金额分别为1227.35万元和390.97万元 [2] - 勤上股份获得主力资金最大净流入，金额为418.08万元，主力净占比为4.76% [3] - 民爆光电遭遇主力资金最大净流出，金额为283.49万元，主力净占比为-11.38% [3] - 恒太照明获得游资资金显著青睐，游资净流入98.85万元，游资净占比高达13.42%，同时散户净流入116.06万元，散户净占比为15.76% [3]

市场整体表现 - 2024年1月5日，照明设备板块整体上涨0.66%，表现弱于当日上证指数（上涨1.38%）和深证成指（上涨2.24%）[1] - 板块内个股表现分化，在列出的10只上涨个股中，*ST星光以4.98%的涨幅领涨，欧普照明上涨1.97%，得邦照明上涨1.16%[1] - 板块内部分个股下跌，勤上股份跌幅最大，为-2.27%，恒太照明下跌-0.81%，立达信下跌-0.60%[2] 个股交易活跃度 - *ST星光成交量最大，达29.15万手，成交额为6019.77万元[1] - 小崧股份成交额最高，达1.01亿元，成交量为11.80万手[1] - 联域股份成交额也较高，为9756.18万元[1] - 勤上股份成交量达36.39万手，成交额为1.09亿元，在下跌个股中交易最为活跃[2] - 立达信成交额达1.92亿元，是当日板块中成交额最高的个股之一[2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金净流入162.76万元，游资资金净流出265.47万元，散户资金净流入102.71万元[2] - *ST星光获得主力资金大幅净流入1115.94万元，主力净占比高达18.54%，但同时遭遇游资净流出780.53万元[3] - 联域股份主力资金净流入371.32万元，游资也呈现净流入227.14万元[3] - 勤上股份尽管股价下跌，但获得游资净流入531.46万元，同时主力资金净流出252.47万元[3] - 小崧股份主力资金净流出88.68万元，游资净流出688.47万元，但获得散户资金净流入777.15万元[3]

行业趋势与公司战略 - 随着国家标准确立、技术融合深化和应用场景拓展，光健康正从“隐形需求”走向“显性服务”，成为提升全民健康水平的重要力量 [1][7] - 照明行业头部企业三雄极光在2025年重磅推出“光健康2.0”战略，将其作为未来的重点发展方向 [1][7][14] - 公司早在20年前（约2005年）就已提出“光健康”概念，并持续进行相关研究、产品技术和应用工作 [3][9] 对光健康转型的思考 - “光健康”是一个涵盖范围很广的概念，需要针对不同人群（如老人、小孩、上班族）和不同应用场景（如居家、办公、购物、商业）的差异化需求 [3][9] - 灯光对人的情绪和体验有直接且重大的影响，良好的光环境能带来稳定积极的情绪，而不良的光环境则可能导致不适与焦躁，尤其对小孩和老人群体影响显著 [5][11] 公司采取的主要措施 - 公司长期投入大量时间、精力和资源进行光健康研究，致力于将照明技术与智能、节能等技术连接并结合起来进行研发 [5][12] - 措施的核心是针对不同人群，开发适合他们的产品、方案和应用 [5][12] - 当前将“光健康”提升至新高度的原因在于：照明技术已比较成熟、光健康研究取得很大进步、智能技术研究也有很大进步，使得多技术融合开发与推广成为可能 [7][14] 产品背后的技术创新 - 光健康照明产品背后的技术创新，最主要的是基于灯光对人影响的研究，这与智能AI技术的发展有重大关系 [7][14] - 技术发展的关键在于深入研究人的需求，并探索如何实现这些需求，当前的技术进步相比过去是快速且巨大的 [7][14]

会议信息 - 股东大会于2025年12月31日下午14:30召开[5] - 董事会于2025年12月16日公告召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东7名，代表股份173,603,764股，占总股本62.1498%[8] - 参加网络投票股东65人，代表股份933,800股，占总股本0.3343%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意172,627,766股，占比98.9058%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意172,634,566股，占比98.9097%[15]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-070 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

担保业务 - 公司为优质经销商贷款提供不超5000万元差额补足连带责任担保，额度1年内可滚动使用[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司已审批有效担保额度5000万元，占净资产2.40%[8] - 截至公告披露日，公司为经销商担保总余额608.53万元，占净资产0.29%[8] 金融合作 - 公司与中信银行广州分行开展产业场景金融服务合作，核定增信额度5000万元[5] - 增信额度有效期从2025年12月30日至2026年11月22日，担保为差额补足责任担保[5]

会议召开 - 公司于2025年11月26日召开第六届董事会、监事会第六次会议[1] - 公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会[1] 公司治理 - 公司审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司调整治理架构，不再设监事会，职权由审计委员会行使[2] - 三位监事职务自然免除，原定任期至2028年5月21日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月31日[4]