会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月22日下午14:30召开，董事会于2025年4月26日公告会议通知[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东6名，代表股份170,792,490股，占总股本61.1434%[8] - 参加网络投票股东98人，代表股份31,575,769股，占总股本11.3041%[11] 议案审议情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9422%通过[12][14][16][19][34][36] - 《2024年度利润分配预案》同意201,342,909股，占比99.9411%[21] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》未通过审议[23] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》等未审议通过[29][40] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》等审议通过[32][38][43] 人员选举情况 - 选举区艳琼为第六届监事会非职工代表监事通过[45] - 选举张宇涛为第六届董事会非独立董事通过[49] - 选举温其东为第六届董事会独立董事通过[63]

董事会换届 - 公司于2025年5月22日完成第六届董事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员情况 - 第五届董事会非独立董事梁超因任期届满离任[4] - 截至公告披露日，梁超未持有公司股份[4] - 梁超不存在应履行而未履行的承诺事项[4]

股权结构 - 截至2025年5月15日，公司总股本为279,331,000股，有表决权股份总数为278,424,350股[6] - 珠海阿巴马私募基金2022年5 - 8月增持公司股份14,902,200股，占当时总股本的5.32％，超5％部分906,650股36个月内无表决权[6] 股东大会情况 - 出席股东大会股东104人，代表股份202,368,259股，占公司总股份的72.4475%[4] - 现场投票股东6人，代表股份170,792,490股，占公司总股份的61.1434%[4] - 网络投票股东98人，代表股份31,575,769股，占公司总股份的11.3041%[4] - 出席股东大会中小股东97人，代表股份24,781,362股，占公司总股份的8.8717%[5] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案总表决同意股数占出席有效表决权股份总数超99.9%[7][10][12][14] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数占出席中小股东有效表决权股份总数超99.5%[8][11][13][16] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意201,342,909股，占出席有效表决权股份总数的99.9411%[17] - 《2024年度利润分配预案》中小股东总表决同意23,756,012股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.5028%[18] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》总表决未获通过[20][23] - 《2024年度内部控制自我评价报告》总表决获得通过[23] - 《关于确定2024年监事薪酬的议案》总表决获得通过[25] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》总表决未获通过[29][31] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》总表决获得通过[31] - 《2025年度财务预算报告》总表决获得通过[34] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决获得通过[36] - 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》总表决获得通过[38] - 《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》总表决未获通过[42][43] - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》同意201,336,209股，占比99.9378%，未获通过[44] 选举情况 - 区艳琼当选第六届监事会非职工代表监事，得票数196,776,023票，占比97.6742%[47] - 黎锐当选第六届监事会非职工代表监事，得票数196,775,472票，占比97.6739%[49] - 张宇涛当选第六届董事会非独立董事，总表决得票数180,000,012票，占比89.3471%[52] - 张贤庆当选第六届董事会非独立董事，总表决得票数161,402,794票，占比80.1159%[54] - 唐鸿平未当选第六届董事会非独立董事，总表决得票数110,272,971票，占比54.7365%[64] - 温其东当选第六届董事会独立董事，总表决得票数197,140,121票，占比97.8549%[67] - 陈君柱当选第六届董事会独立董事，总表决得票数197,140,121票，占比97.8549%[69] - 曾亚敏当选第六届董事会独立董事，总表决得票数196,781,421票，占比97.6769%[71] 其他 - 现场出席本次股东大会的股东部分906,650股不得行使表决权，未计入表决结果[73] - 部分议案关联股东张宇涛等对相关议案回避表决[19][28][41]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满进行换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2025年5月21日召开第六届职工代表大会第一次会议[1] 新监事信息 - 简泳仪当选第六届监事会职工代表监事[1] - 任期自组成之日起三年[1] - 有相关工作经历，未持股无关联关系[4][5]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-023 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会。公司 已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现将会议相关事项再次提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以 第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四） 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十 ...

业务增长情况 - 2024 年户外景观业务保持较快增长，三雄工程公司销售收入首次超 1 亿元 [1] - 2024 年市政交通项目部销售收入因轨道交通项目集中供货期大幅增长 176%，商业连锁项目部营收同比增长 6.93% [4] - 2024 年家居线下零售渠道业务同比略增 1.41% [2] 业绩下滑原因及应对 - 业绩下滑除行业需求萎缩和竞争加剧，内部在运营效率、人均产出、库存周转等方面有提升空间，将持续推动内部变革提升运营效率 [2] 各业务拓展规划 户外景观业务 - 在重视资金回款情况下积极拓展，争取在道路照明方向取得新突破 [1][2] 家居照明业务 - 家居事业部将全国城市分类，规划 715 个目标城市，采取不同渠道覆盖策略，优化经销商体系并分类管理，加强数字化营销系统推广和终端零售店赋能培训；2025 年加强新产品开发，提升品牌影响力 [2] “1 + N”渠道策略 - 在业务板块和区域空间维度开拓新市场，未覆盖的细分行业拓展经销商，加强覆盖弱的区域经销商与销售终端覆盖 [4] 市政交通和商业连锁领域 - 市政交通领域重点拓展轨道交通与道路照明项目；商业领域聚焦鞋服箱包等细分领域，拓展优质源头客户 [4] 品牌推广策略 - 建立新媒体全渠道推广策略，搭建全网品牌传播平台矩阵，根据平台特点采取不同传播策略 [4] 应收账款管理 - 对潜在客户充分评估分级管理，按合同约定管理回款，对逾期款项采取催收、诉讼等措施；2024 年底应收账款约 4.11 亿元，较期初减少约 1.01 亿元 [5]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月24日[12]

业绩数据 - 2024年度经销收入178,452.16万元，占营业收入85.88%[7] - 2024年营业总收入20.78亿元，2023年为23.52亿元[32] - 2024年净利润4808.69万元，2023年为2.05亿元[32] - 2024年基本每股收益0.1722元/股，2023年为0.7338元/股[32] - 2024年营业收入10.2275651405亿元，较2023年下降13.07%[45] - 2024年净利润1.8114665067亿元，较2023年增长18.75%[45] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计31.47亿元，2023年为33.89亿元[29] - 2024年12月31日负债合计10.65亿元，2023年为11.87亿元[31] - 2024年12月31日所有者权益合计20.82亿元，2023年为22.01亿元[31] - 2024年末负债合计6.2107321168亿元，较2023年末下降10.60%[44] - 2024年末所有者权益合计19.9724637684亿元，较2023年末增长0.68%[44] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，2023年为3.53亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1.20亿元，2023年为 - 2.59亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，2023年为 - 1.93亿元[33] - 2024年经营活动现金流入小计较2023年下降17.13%[46] - 2024年投资活动现金流入小计较2023年增长54.09%[46] 关键审计事项 - 国内经销收入确认因影响净利润、存在潜在重大错报风险被识别为关键审计事项[7] - 应收账款的坏账准备因对财务报表影响重大且计提取决于管理层估计判断被确定为关键审计事项[11] - 存货跌价准备因金额大影响财务报表且提取取决于管理层估计判断被确定为关键审计事项[14] 其他 - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[62] - 财务报告于2025年4月24日经第五届董事会第十五次会议批准报出[59]

——曾亚敏 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和 要求，秉持客观、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权 益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要 ...

会议相关 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年第五届董事会战略委员会召开1次会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年审议通过向银行申请综合授信额度议案[7] - 2024年4月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[19] - 2024年12月10日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] - 2024年4月13日审议通过续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] - 2024年5月17日2023年度股东大会审议通过续聘审计机构议案[21] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[20] 独立董事履职 - 独立董事温其东出席所有董事会会议并列席股东大会[4] - 温其东对各项议案无异议[8] - 温其东持续关注董事、高管任职动态[7] - 温其东结合行业趋势对公司战略规划提建议[7] - 温其东与审计机构沟通审计计划[9] - 温其东与中小股东沟通交流[11] - 温其东多次实地考察公司[12] - 温其东和管理层赴外地考察照明市场[12] - 温其东对2024年度独立性情况自查[3] - 独立董事现场履职时间累计超15天[13] 薪酬情况 - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬按规定和考核结果发放[22]