制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 责任界定 - 持股 5%以上股东等年报披露违规应被追责[3] - 年报披露重大差错含财务报告、信息披露错误等情形[3] 处理原则 - 责任追究遵循客观公正、有责必问等原则[5] 处理情形 - 情节恶劣等从重或加重处理，有效阻止从轻或减轻或免处理[5] 追究形式及结果 - 追究形式包括责令改正、通报批评等[6] - 结果纳入年度绩效考核指标，董事会决议临时公告披露[10][11] 参照范围 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[8]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定监事会职权，审核财务信息及披露[2][8] - 有权对财务活动和收支状况进行内部审计[14] 审计委员会运作 - 例会每季度至少召开一次[21] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[22] - 会议决议须全体委员过半数通过[22] 审计委员会监督 - 督导内审机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 其他规定 - 任期与同届董事会董事相同，连选可连任[4] - 会议记录及资料由董事会秘书保存不少于十年[27] - 工作制度自董事会审议通过施行，由董事会修订解释[30]

公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 广东三雄极光照明股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第八条规定的自 然人、法人或者其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广东三雄极光照明股份有限公司内幕信息管理制度》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或者 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或者个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘 书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或者 无法履行职责时， ...

广东三雄极光照明股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东三雄极光照明股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本 性原则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的建立健全和有效实施。 第五条 本制度适用于公司本部、分公司和控股子公司。 第二章 内部控制的基本内容 第六条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （五）风险对策：公司管理 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事 会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或者 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定并经 公司选定的信息披露刊物或者网站上正式公开。 第四条 内幕信息知情人应严格按照公司信息披露的相关规定，积极支持、配 合、督促公司及时做好相关信息的披露工作，及时向公司提供真实、准确、完整的 内幕信息知情人信息。 第五条 内幕信息知情人不得以任何媒介或者形式对外报道、传送或者发布任 何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非是履行法规规章要求义务或者已经获得有 效授权。 1 第六条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保 密工作，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一条 为加强广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，按照《中华人民共和国 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-069 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张 贤庆先生、陈松辉先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。 独立董事温其东、陈君柱、曾亚敏对此议案投弃权票，弃权理由为：对被提名人是 否具备足够履职能力无法表示意见。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议 于 2025 年 12 月 30 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年十二月 | 第五章 | 财务内部控制和会计监督 | 12 | | --- | --- | --- | | 第六章 | 公司主要会计政策、会计估计 | 13 | | 第七章 | 预算管理 | 47 | | 第八章 | 资金筹集 | 48 | | 第九章 | 货币资金管理 | 49 | | 第十章 | 往来款项管理 | 51 | | 第十一章 | 存货及固定资产管理 | 53 | | 第十二章 | 投资及其他长期资产 | 54 | | 第十三章 | 资产减值准备 | 55 | | 第十四章 | 成本和费用 | 56 | | 第十五章 | 纳税管理 | 57 | | 第十六章 | 利润和利润分配 | 58 | | 第十七章 | 关联交易 | 59 | | 第十八章 | 财务报告和财务分析 | 60 | | 第十九章 | 会计档案管理 | 62 | | 第二十章 | 财务信息系统管理 | 64 | | 第二十一章 | 会计工作交接 | 64 | | 第二十二章 | 附则 | 65 | 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）财务 ...