☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名曾亚敏女士为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名陈君柱先生为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾亚敏作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-014 广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农 事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 1 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人温其东作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-019 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2025 年第 一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理层、总监层、经理层负责组织和领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制制度建设及简述 公司为提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展， 保护投资者合法权益，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、财政部《企业内部控制基本 规范》及其配套指引等法律法规的规定， ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东三雄极光照明股份有限公司 单位：人民币万元 2 1 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 累计发生金额 | 往来资金的 | 偿还累计 | | 往来资金余 | 原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 额 | | | | 上市公司的子公司 | 广东三雄极光国际 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.04 | 106.59 | | | 9.63 | 101.00 | 往来款 | 经营性、非经 | | 及其附属企业 | 贸易发展有限公司 ...

人员提名 - 陈君柱被提名为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 确保有时间精力履职，作独立判断[11] - 不符资格将及时报告并辞职[12]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-021 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9: ...