公司近期动态 - 公司于2025年12月4日上午10:00接受了国科龙晖等投资者的调研 [1] - 公司参与接待的人员包括董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英、证券事务高级专员黄梦淇 [1] - 公司回答了投资者提出的问题 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入100.0%来自于照明行业 [1]

行业环境与公司业绩 - 照明行业需求自2021年以来持续下滑，目前趋势与国内房地产行业景气度一致 [2] - 照明行业进入存量竞争时代，海外出口企业转向国内市场导致竞争加剧 [3] - 公司前三季度营业收入同比下降10.78%，净利润同比下降117.11% [4] - 营收下降导致毛利润减少约4600万元，毛利率下降导致毛利润减少约4800万元 [4] - 公司综合毛利率从去年三季度的32.57%下降至今年三季度的28.94%，减少3.63个百分点 [4][6] 研发与未来业务方向 - 公司研发投入聚焦更节能、更智能、更健康的方向，包括高光效、智能化、人因与节律照明 [5] - 广东省新政要求年能源消费量500吨标煤或年电力消耗200万千瓦时以上的公共机构优先采用合同能源管理（EMC）模式 [5] - 公司已成立创新发展事业部推进EMC业务，相关产品规划及智能管控系统是研发重点 [5] 毛利率策略与营收提升措施 - 公司坚持中高端品牌定位，通过技术研发、品质提升、供应链优化等措施保持毛利率相对稳定 [6] - 营收提升措施包括：稳固优势领域基本盘、加强大客户与行业源头客户开发、重视存量市场更新需求 [7] - 公司将加大EMC业务拓展力度，促进新业务增长 [7]

照明设备板块市场表现 - 12月1日照明设备板块整体上涨0.75%，领涨股为小崧股份，涨幅达6.70% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，板块表现优于上证指数但弱于深证成指 [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，其中小崧股份(6.70%)、格利尔(5.95%)涨幅居前 [1][2] 个股价格与成交情况 - 小崧股份收盘价8.28元，成交额2.66亿元，成交量32.56万手 [1] - 勤上股份成交量最大，达94.19万手，成交额3.16亿元 [1] - 联域股份收盘价最高，为44.87元，成交额3540.59万元 [1][2] 板块资金流向 - 照明设备板块主力资金净流入562.63万元，游资资金净流入593.79万元，散户资金净流出1156.42万元 [2] - 勤上股份主力资金净流入748.43万元，占比2.37%，游资净流入923.27万元，占比2.92% [3] - 小崧股份主力资金净流出1393.40万元，占比5.23%，但股价仍大幅上涨6.70% [1][3]

会议与机构 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议等，5月22日召开2024年度股东大会[1] - 审议通过续聘司农事务所为2025年度财务及内控审计机构[1] 人员变更 - 原签字注册会计师罗晨晔离职，关雪亮接替[2] - 2025年年度审计签字注册会计师为陈富来、关雪亮[2] 人员情况 - 关雪亮从事证券服务业务8年，2017年开始上市公司审计等[4] - 近三年未签署上市公司审计报告，未受处罚，无独立性问题[4] 变更影响 - 变更系司农内部工作调整，不影响2025年度审计[5]

公司治理与决策 - 三雄极光董事会以7票同意、2票反对的表决结果通过为经销商向银行申请授信额度提供担保的议案 [1] - 张贤庆、陈松辉两位董事对包括经销商担保在内的多项制度修订议案投出反对票，理由包括条款与法律法规不一致、与公司章程存在冲突 [1] - 董事会的反对票反映出公司内部在决策和制度建设方面可能存在一定的分歧和隐患 [1] 经销商支持政策 - 公司拟继续为经销商向银行申请授信额度提供担保，此系因前次担保额度有效期即将到期而提出续期申请 [1] - 为经销商提供担保的目的是帮助经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力 [1] - 公司此前在2024年12月就曾通过同类型的担保议案 [1] 公司运营与风险 - 三雄极光作为照明行业龙头企业，其决策的科学性和风险把控能力对公司的长期发展至关重要 [1] - 公司面临部分经销商风险过高仍拟为其提供担保的情况，需进一步强化风险评估与监控 [1]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司及控股子公司无逾期担保情形 [1] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保情形 [1] - 公司及控股子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月15日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年12月8日[3] - 会议审议12项非累积投票提案，3 - 6项为特别决议议案[4][5] 会议登记 - 登记时间为2025年12月9日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] - 登记方式为现场、信函或传真，12月9日17:00前送达[6][7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350625，投票简称为三雄投票[19] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[19]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过议案，拟使用最高额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买中、低风险理财产品 [1] - 单个理财产品最长投资期限不超过12个月，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用 [1] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件，财务总监负责组织实施 [1] 公司基本情况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来源于照明行业 [1] - 截至发稿时，公司市值为34亿元 [2] 行业与市场 - 公司所属行业为照明行业，且为唯一收入来源 [1]

资金运用 - 公司拟用最高不超13亿元闲置自有资金买中、低风险理财产品，单个产品最长投资期限不超12个月[2] - 公司为优质经销商向银行申请贷款提供总额不超5000万元差额补足连带责任担保[4] - 公司以6000万元对全资子公司肇庆三雄增资，增资后其注册资本由9000万元增至15000万元[6][7] 议案表决 - 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》7票同意，2票反对，0票弃权[5] - 《关于向全资子公司增资的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意，2票反对，0票弃权[9] - 《独立董事工作制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权，制度名称将修改[14] - 《对外担保管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[16] - 《对外投资管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[18] - 《关联交易管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[19] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权，制度名称将修改[21] - 《证券投资管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[23] - 公司决定于2025年12月15日下午2点召开2025年第二次临时股东大会，7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因制度修订异议投反对票[25] 其他事项 - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[10][11][12] - 所有修订案全文于2025年11月刊登在巨潮资讯网[13][15][17][18][19][21][24] - 公告备查文件包括公司第六届董事会战略、薪酬与考核委员会会议决议及第六届董事会第六次会议决议[27]

公司增资行动 - 公司拟以自有资金人民币6000万元对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司进行增资 [1] - 增资资金6000万元将全部计入子公司注册资本 [1] - 增资目的为提升子公司综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中，照明行业占比100% [1] - 截至发稿，公司市值为34亿元 [1]