董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月27日召开，9名董事实到[1] - 选举张宇涛为董事长提案获通过，张贤庆提案未通过[2][3] - 第六届董事会各专门委员会人员组成方案一提案获通过，方案二未通过[5][6] 股东持股 - 张宇涛直接持股46,702,723股，占总股本16.72%[10] - 张贤庆直接持股32,732,409股，占总股本11.72%[11] - 陈松辉直接持股26,078,017股，占总股本9.34%[13] 人员情况 - 陈松辉、宋俊成等5人与大股东及董监高无关联[13][14][16][18][20] - 陈松辉、宋俊成等5人无违法违规等情形[13][14][16][18][20] - 温其东等3人取得独立董事资格证书[16][18][20] - 陈松辉自2010年5月至今任公司董事、副总经理[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议6月21日发通知，27日在广州南沙区榄核总部召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董秘和证代列席[1] - 会议由区艳琼召集和主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举区艳琼为第六届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 区艳琼1972年出生，中专学历，2010年5月至今就职于公司[5] - 区艳琼任总裁办主任等职，无公司股份，无关联关系，任职资格合规[5]

监事会换届 - 公司于2025年5月22日完成第六届监事会换届选举[1] - 第六届监事会任期三年，由区艳琼、黎锐、简泳仪组成[1] 人员情况 - 第五届监事会非职工代表监事谢丽华任期届满离任，离任后仍在公司任职[4] - 截至公告披露日，谢丽华未持有公司股份，无未履行承诺事项[4] 任职资格 - 第六届监事会成员均具备任职资格[2] - 近两年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[3] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月22日下午14:30召开，董事会于2025年4月26日公告会议通知[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东6名，代表股份170,792,490股，占总股本61.1434%[8] - 参加网络投票股东98人，代表股份31,575,769股，占总股本11.3041%[11] 议案审议情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9422%通过[12][14][16][19][34][36] - 《2024年度利润分配预案》同意201,342,909股，占比99.9411%[21] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》未通过审议[23] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》等未审议通过[29][40] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》等审议通过[32][38][43] 人员选举情况 - 选举区艳琼为第六届监事会非职工代表监事通过[45] - 选举张宇涛为第六届董事会非独立董事通过[49] - 选举温其东为第六届董事会独立董事通过[63]

董事会换届 - 公司于2025年5月22日完成第六届董事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员情况 - 第五届董事会非独立董事梁超因任期届满离任[4] - 截至公告披露日，梁超未持有公司股份[4] - 梁超不存在应履行而未履行的承诺事项[4]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-025 广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 《关于确定 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于第六届董事 会非独立董事薪酬的议案》，关联股东回避表决，上述议案未获表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满进行换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2025年5月21日召开第六届职工代表大会第一次会议[1] 新监事信息 - 简泳仪当选第六届监事会职工代表监事[1] - 任期自组成之日起三年[1] - 有相关工作经历，未持股无关联关系[4][5]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-023 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会。公司 已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现将会议相关事项再次提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以 第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四） 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十 ...

业务增长情况 - 2024 年户外景观业务保持较快增长，三雄工程公司销售收入首次超 1 亿元 [1] - 2024 年市政交通项目部销售收入因轨道交通项目集中供货期大幅增长 176%，商业连锁项目部营收同比增长 6.93% [4] - 2024 年家居线下零售渠道业务同比略增 1.41% [2] 业绩下滑原因及应对 - 业绩下滑除行业需求萎缩和竞争加剧，内部在运营效率、人均产出、库存周转等方面有提升空间，将持续推动内部变革提升运营效率 [2] 各业务拓展规划 户外景观业务 - 在重视资金回款情况下积极拓展，争取在道路照明方向取得新突破 [1][2] 家居照明业务 - 家居事业部将全国城市分类，规划 715 个目标城市，采取不同渠道覆盖策略，优化经销商体系并分类管理，加强数字化营销系统推广和终端零售店赋能培训；2025 年加强新产品开发，提升品牌影响力 [2] “1 + N”渠道策略 - 在业务板块和区域空间维度开拓新市场，未覆盖的细分行业拓展经销商，加强覆盖弱的区域经销商与销售终端覆盖 [4] 市政交通和商业连锁领域 - 市政交通领域重点拓展轨道交通与道路照明项目；商业领域聚焦鞋服箱包等细分领域，拓展优质源头客户 [4] 品牌推广策略 - 建立新媒体全渠道推广策略，搭建全网品牌传播平台矩阵，根据平台特点采取不同传播策略 [4] 应收账款管理 - 对潜在客户充分评估分级管理，按合同约定管理回款，对逾期款项采取催收、诉讼等措施；2024 年底应收账款约 4.11 亿元，较期初减少约 1.01 亿元 [5]

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24009620022 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009620022 号 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称：三雄极光）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三雄极光董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三雄极光于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文,为三雄极光司农审字[2025]24009620022 号内部 ...