业绩与利润分配 - 2024年度公司归母净利润48,086,931.27元，期末未分配利润446,850,680.37元，母公司净利润181,146,650.67元[7] - 2024年母公司可分配利润362,275,385.35元[8] - 拟每10股派发现金红利3元，派现总额83,799,300元[8] - 现金分红总额占2024年度母公司净利润46.26%等多项比例[9] 会议与议案 - 会议2025年4月14日通知，4月24日召开，应出席监事3人，实到3人[1] - 多项议案表决赞成3票，《关于确定2024年监事薪酬的议案》回避3票[3][4][5][9][10][12][13][14][15][17] 审计与机构 - 审议通过广东司农会计师事务所2024年度履职评估报告，拟续聘为2025年度审计机构[18][20] 监事会相关 - 提名区艳琼、黎锐为第六届非职工代表监事候选人[22] - 第六届监事会监事薪酬按职务领薪，费用实报实销[24] 其他事项 - 审议通过会计政策变更、2025年第一季度报告[25][27] - 同意公司及控股子公司申请不超15亿元综合授信额度[28]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润48,086,931.27元，期末未分配利润446,850,680.37元，母公司净利润181,146,650.67元[8] - 截至2024年末，母公司累计已提取法定公积金169,029,477.65元，法定公积金累计额达母公司注册资本50%以上拟不再提取[8] - 截至2024年末，母公司可分配利润为362,275,385.35元[8] 利润分配 - 公司拟以279,331,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），派现总额83,799,300元（含税）[9] - 本次利润分配预案现金分红总额占2024年度母公司净利润46.26%，占归母净利润174.27%，占年末母公司可供分配利润23.13%，占年末合并报表未分配利润18.75%[9] 议案表决 - 多项报告及议案如《2024年度总经理工作报告》等表决多为9票赞成通过[2][4][5][6] - 《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成6票回避[17] - 《关于确定2024年独立董事津贴的议案》6票赞成3票回避[18] 董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，提名7名非独立董事候选人，任期三年[24] - 第六届董事会独立董事3名，提名3名独立董事候选人，任期三年[26] 其他事项 - 2024年度股东大会于2025年5月22日下午2:30现场与网络投票结合召开[36] - 公司及其控股子公司向银行申请不超过15亿元综合授信额度[34]

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 48,086,931.27 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 446,850,680.37 元，其中母公司实现净利润为 181,146,650.67 元。根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法 定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额已达到母公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1722元，较2023年的0.7338元减少76.53% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的7.88元减少100% [1] - 2024年每股公积金4.25元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.60元，较2023年的2.03元减少21.18% [1] - 2024年营业收入20.78亿元，较2023年的23.52亿元减少11.65% [1] - 2024年净利润0.48亿元，较2023年的2.05亿元减少76.59% [1] - 2024年净资产收益率2.25%，较2023年的9.46%减少76.22% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7740.5万股，占流通股比47.45%，较上期减少12.17万股 [1] - 林岩持有1274.15万股，占总股本7.81%，持股不变 [2] - 张宇涛持有1167.57万股，占总股本7.16%，持股不变 [2] - 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金持有1167.03万股，占总股本7.15%，持股不变 [2] - 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金持有1117.32万股，占总股本6.85%，持股不变 [2] - 张贤庆持有818.31万股，占总股本5.02%，持股不变 [2] - 陈松辉持有613.51万股，占总股本3.76%，持股不变 [2] - 广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享001号财富传承财产信托-广发资管申鑫利39号单一资产管理计划持有554.03万股，占总股本3.40%，持股不变 [2] - 张钧锷持有439.43万股，占总股本2.69%，持股不变 [2] - 广发证券股份有限公司持有433.43万股，占总股本2.66%，增持2.11万股 [2] - 黄伟坚持有155.72万股，占总股本0.95%，为新进股东 [2] - 王展鸿上期持有170.00万股，占总股本1.04%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3元(含税)的分红送配方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入207,801.76万元，同比下降11.64%[6] - 归属上市公司股东净利润4,808.69万元，同比下降76.53%[6] - 扣非后净利润864.07万元，同比下降94.85%[6] - 经营活动现金流量净额20,557.62万元，同比下降41.70%[6] - 每股收益0.17元，同比下降76.53%[6] - 加权平均净资产收益率2.25%，同比下降7.21个百分点[6] - 综合毛利率同比下降约2.03个百分点[5] - 报告期计提信用减值损失约5,344.31万元，资产减值准备约3,391.04万元，合计约8,735.35万元[5] - 非经常性损益项目金额约3,944.62万元，比上年同期增加232.44万元[5] - 2024年营业收入20.78亿元，较2023年的23.52亿元减少11.64%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4808.69万元，较2023年的2.05亿元减少76.53%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润864.07万元，较2023年的1.68亿元减少94.85%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较2023年的3.53亿元减少41.70%[23] - 2024年末资产总额31.47亿元，较2023年末的33.89亿元减少7.14%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.82亿元，较2023年末的22.01亿元减少5.43%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.97亿元、5.84亿元、5.12亿元、5.85亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1419.53万元、2775.80万元、1940.25万元、 - 1326.89万元[25] - 2024年非经常性损益合计3944.62万元，2023年为3712.18万元，2022年为4022.82万元[30][31] - 2024年公司实现主营业务收入207,801.76万元，同比下降11.64%；利润总额4,567.52万元，同比下降80.53%；归属母公司所有者净利润4,808.69万元，同比下降76.53%；归属母公司所有者扣非后净利润864.07万元，同比下降94.85%[85] - 2024年照明灯具收入17.71亿元，占比85.24%，较2023年下降10.85%；照明控制及其他收入2.20亿元，占比10.58%，较2023年下降14.73%；其他收入8686.69万元，占比4.18%，较2023年下降18.92%[103] - 2024年海外市场收入8735.97万元，占比0.42%，较2023年增长1.01%；国内市场收入20.69亿元，占比99.58%，较2023年下降11.69%[103] - 2024年经销收入17.85亿元，占比85.88%，较2023年下降12.01%；直销收入2.93亿元，占比14.12%，较2023年下降9.33%[103] - 2024年照明行业营业成本13.98亿元，毛利率32.71%，较2023年分别下降8.90%、2.03%[107] - 2024年照明灯具产能利用率51%，照明控制及其他产能利用率42%[108] - 照明灯具材料费用2024年为1,007,201,421.17元，占营业成本比重86.81%，同比减少9.46%[111] - 2024年销售费用355,545,443.00元，同比增加0.40%，因折旧、技术服务费、人员薪酬增加[120] - 2024年管理费用164,648,372.83元，同比增加7.42%，因折旧、人员薪酬增加[120] - 2024年财务费用 -1,211,884.18元，同比增加75.86%，因利息收入减少[120] - 2024年研发费用63,005,947.37元，同比减少7.29%，因优化研发人员结构[120] - 2024年经营活动现金流入小计1,899,308,131.36元，同比减少14.68%；现金流出小计1,693,731,925.55元，同比减少9.59%；现金流量净额205,576,205.81元，同比减少41.70%[124] - 2024年投资活动现金流入小计2,245,453,368.71元，同比增加51.74%；现金流出小计2,125,110,468.64元，同比增加22.24%；现金流量净额120,342,900.07元，同比增加146.52%[124] - 2024年筹资活动现金流入小计102,012,500.00元，同比增加115.82%；现金流出小计258,577,081.92元，同比增加7.49%；现金流量净额 -156,564,581.92元，同比增加19.00%[124] - 2024年现金及现金等价物净增加额169,376,331.72元，同比增加270.45%[124] - 报告期公司净利润4,808.69万元，较上年同期下降76.53%[126] - 投资收益33,469,185.74元，占利润总额比例73.28%；公允价值变动损益 -3,464,651.25元，占比 -7.59%；资产减值 -33,910,402.33元，占比 -74.24%[128] - 资产处置收益807,174.29元，占利润总额比例1.77%[129] - 2024年末货币资金476,956,783.65元，占总资产比例15.16%，较年初增加5.12%，因期末未购理财资金增加[131] - 2024年末应收账款410,893,868.70元，占总资产比例13.06%，较年初减少2.06%，因收入减少及单项计提坏账准备[131] - 2024年末存货362,330,808.24元，占总资产比例11.51%，较年初减少0.30%，因营收下降且加强库存管理[131] - 2024年末投资性房地产16,963,428.04元，占总资产比例0.54%，较年初新增，因收到以房抵债房产[131] - 2024年末短期借款52,000,000.00元，占总资产比例1.65%，较年初增加0.75%，因银行短期借款增加[131] - 2024年末合同负债75,430,732.43元，占总资产比例2.40%，较年初减少1.91%，因优化账款管理[132] - 报告期投资额46,729,347.61元，上年同期94,492,386.79元，变动幅度-50.55%[138] - 交易性金融资产期初676,454,698.26元，期末505,013,823.89元，本期公允价值变动-3,125,874.37元[134] - 其他非流动金融资产期初130,623,180.09元，期末98,741,119.94元，本期公允价值变动-338,776.88元[134] - 公司通过债务重组获得ST步步高股票，最初投资成本20161.2元，本期出售金额18782.25元，报告期损益-1378.95元[141] - 重庆三雄2024年销售收入83853.13万元，较2023年同期下降11.23%，净利润11464.43万元，同比下降22.29%[147][149] - 肇庆三雄2024年销售收入26023.50万元，同比下降7.75%，净利润1273.10万元，同比下降26.86%[147][149] - 广州三雄极光贸易发展有限公司2024年营业收入10860.16万元，同比下降21.92%，报告期亏损375.99万元，同比亏损减少11.18%[147][149] - 广东三雄极光智能家居有限公司2024年销售收入20653.56万元，较上年同期下降1.73%，本期亏损920.46万元[147][150] - 广东三雄极光照明工程有限公司2024年营业收入10162.67万元，同比增加24.21%，报告期亏损109.27万元[147][150] - 广东三雄极光照明科技有限公司报告期收入669.25万元，亏损100.14万元[147][150] - 中山市三雄极光照明有限公司报告期收入1444.32万元，同比增长160.24%，净利润142.10万元，同比增长59.34%[147][150] - 广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）2024年实现利润899.37万元，同比增长10.35%[147][151] - 报告期内，广东泰捷建设工程有限公司工商注销，宇联科照明有限公司新设，广州三雄极光能源管理有限公司先新设后注销，广东奥涛建设工程有限公司先购买取得后注销[148] - 2024年公司主营业务收入同比下降约11.64%，净利润和扣非净利润大幅下降[153] - 报告期末公司应收账款总额较年初减少约20%，余额仍有4.11亿元[158] - 报告期末公司库存金额较年初减少约9.45%，仍有3.62亿元[159] 各条业务线表现 - 商用业务板块净增经销商32家，家居业务板块新开拓目标城市29个[71] - 市政交通项目销售收入同比增长176%，8大重点培育类产品合计销售收入同比增长17%[71] - 2024年公司商用业务板块重点开发经销商，新增直供客户和终端门店数量；家居业务板块开拓新区域市场，提高目标城市覆盖范围[75] - 2024年公司家居事业部线下专卖店零售渠道业务同比略增1.41%[91] - 2024年家居事业部新拓展目标城市渠道覆盖29个，总覆盖率提高4个百分点，T1城市覆盖率达到93.5%[95] - 2024年家居事业部新开发经销商23家，新建专卖店122家[95] - 2024年整装渠道新签约经销商13家，销售收入同比增长超过30%[95] - 2024年公司电商业务仍处于下滑调整中[96] - 2024年公司户外景观业务超额完成全年经营目标，三雄工程公司销售收入首超1亿元[98] 各地区表现 - 无 管理层讨论和指引 - 2025年国内生产总值增长目标为5%左右，照明行业供过于求、竞争加剧局面难改[154] - 2025年公司营收目标为23.20亿元，净利润目标为1.46亿元[155] 其他没有覆盖的重要内容 - 2027年底前约147个缔约方将禁止生产、进口和出口荧光灯[36] - 中国自2021年起淘汰含汞电池、荧光灯产品，LED照明产品普及率超80%[36] - 到2025年，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%[37] - 中国照明用电量约占全国发电量的12%[37] - 到2025年，通用照明设备能效达节能水平的占比提升10%以上[38] - 到2025年，广东省LED等高效节能灯具使用占比超80%，20%以上城市建成照明数字化系统[39] - 与2021年相比，2025年通用照明设备中高效节能产品占比达50%[41] - 2024年中国发布21项照明行业相关国家标准，其中8项当年实施、12项2025年实施、1项2026年实施[41] - 2024年全年实施55项照明行业相关国家标准[41] - 2024年新增发布21项照明相关国家标准，2023年发布83项[44] - 2024年中国照明产品出口总额563亿美元，同比下降3.3%，LED照明产品出口额423亿美元，同比下滑2.5% [45] - 2024年我国照明产业下游应用市场产值规模预计约5142亿元，同比下滑7.6%，LED通用照明市场规模约2392亿元，同比下降3% [45] - 国内照明行业龙头企业国内市场占有率不超过5% [47] - 公司从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售，提供综合照明解决方案及相关专业服务[48] - 公司产品应用领域涵盖商业照明、办公照明、工业照明、家居照明、户外照明等[48] - 公司具备户外照明工程一体化综合服务能力[48] - 公司在商业照明、工装照明等专业照明领域有较强品牌和市场优势[48] - 公司是照明行业整体照明方案提供商[48] - 公司主要产品包括LED照明产品和照明控制及其他产品，其他产品含换气扇、浴霸等[49] - 公司在全国设立43家商用照明办事处和23家家居照明办事处[68] - 2024年我国通用照明市场规模达2392亿元，公司营收总额20.78亿元[70] - 我国LED照明产品渗透率超80%[69] - 公司产品销售以内销为主，国内实行以经销为主的销售模式[68] - 公司主要采取订单生产和安全库存相结合的生产模式，部分通过外协方式生产[67] - 公司采购以直接采购为主，从合格供应商目录择优选取供应商[65][66] - 公司产品

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入334,273,758.59元，较上年同期减少15.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,313,446.07元，较上年同期减少207.88%[4] - 公司一季度营业收入同比下降15.82%，归属上市公司净利润亏损1,531.34万元，同比下降207.88%[19] - 公司营业总收入本期为3.34亿元，上期为3.97亿元，出现下滑[26] - 公司营业利润本期亏损1892.64万元，上期盈利1436.14万元，由盈转亏[26][27] - 公司净利润本期亏损1531.34万元，上期盈利1419.53万元，利润大幅下降[27] - 公司基本每股收益本期为 -0.0548元，上期为0.0508元，收益降低[28] - 公司投资收益本期为347.91万元，上期为702.01万元，投资收益减少[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-1,606,822.44元，较上年同期减少190.15%，主要因利息收入增加[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为231,914,887.53元，较上年同期增加63.57%，系背书转让银行承兑票据比例减少[12] - 公司营业总成本本期为3.60亿元，上期为3.94亿元，有所降低[26] 其他财务数据 - 本报告期末总资产3,014,321,850.69元，较上年度末减少4.21%[4] - 货币资金期末金额200,196,158.20元，较期初减少58.03%，系购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产期末金额758,577,312.64元，较期初增加50.21%，系购买理财产品所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额200,196,158.20元，期初余额476,956,783.65元[21] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额758,577,312.64元，期初余额505,013,823.89元[21] - 2025年3月31日应收票据期末余额221,582,766.08元，期初余额180,389,742.56元[21] - 公司资产总计本期为30.14亿元，上期为31.47亿元，有所下降[22][24] - 公司负债合计本期为9.48亿元，上期为10.65亿元，有所减少[23] - 公司存货本期为3.34亿元，上期为3.62亿元，存货减少[22] - 公司应付账款本期为1.82亿元，上期为2.51亿元，应付账款减少[22] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-55,238,027.54元，较上年同期增加28.06%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-189,521,953.26元，较上年同期减少1,471.39%，系收回到期理财产品减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为328,159,632.09元，上期为256,336,736.96元[30] - 经营活动现金流入小计本期为341,348,653.75元，上期为266,525,105.33元[31] - 经营活动现金流出小计本期为396,586,681.29元，上期为343,306,059.67元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 55,238,027.54元，上期为 - 76,780,954.34元[31] - 投资活动现金流入小计本期为459,827,873.95元，上期为523,876,700.48元[31] - 投资活动现金流出小计本期为649,349,827.21元，上期为510,056,960.22元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 189,521,953.26元，上期为13,819,740.26元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为52,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 276,760,625.45元，上期为 - 42,962,142.98元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,037，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，林岩持股比例18.25%，持股数量50,965,843.00；张宇涛持股比例16.72%，持股数量46,702,723.00；张贤庆持股比例11.72%，持股数量32,732,409.00[15] - 前10名无限售条件股东中，林岩持有无限售条件股份数量12,741,461.00；张宇涛持有11,675,681.00；珠海阿巴马资产相关基金持有11,670,300.00[16] 市场数据 - 2025年一季度中国照明产品出口总额118亿美元，同比下降9.3%[18] 管理层讨论和指引 - 2024年底公司组织架构调整，减少一级部门6个，设立销售中心等[19] - 2025年一季度商用事业部将全国片区由七个调整为四大片区，消费事业部进行区域布局调整[19] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为2,902,454.25元[6]

增持情况 - 2025年4月8 - 9日陈松辉增持634,300股，占总股本0.2271%[2][4] - 4月8日增持454,000股，均价10.20元，金额4,630,028元，比例0.1625%[5] - 4月9日增持180,300股，均价10.36元，金额1,868,503元，比例0.0645%[5] 持股比例 - 增持前陈松辉持股24,540,417股，占总股本8.7854%[4] - 增持后陈松辉持股25,174,717股，占总股本9.0125%[5] 增持计划 - 陈松辉计划6个月内增持不低于1,398,000股且不超2,793,310股[2][10] - 增持计划不设价格区间，根据市场和股价波动择机实施[2][10] 其他 - 增持资金来源为自有资金[8][11] - 增持计划可能因市场、政策、资金问题延迟或无法实施[2][13] - 公告日期为2025年4月10日[16]

监事会换届 - 第五届监事会任期2025年5月22日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制[2] - 3%以上股东有权提名非职工代表监事候选人[3] 时间要求 - 2025年3月24日17:00前推荐候选人并提交文件[5] 任职限制 - 犯罪判刑、破产清算等情况不能担任监事[6] 风险提示 - 近36个月受处罚或谴责需说明情况并提示风险[7] 联系方式 - 联系人颜新元、冯海英，电话020 - 28660360[10]

董事会任期与构成 - 公司第五届董事会任期2025年5月22日届满[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 董事候选人提名 - 3%以上表决权股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上表决权股份股东可提名独立董事[4] - 推荐人2025年3月24日17:00前推荐候选人[5] 董事任职限制 - 犯罪剥夺政治权利等情况限制任职[7] - 破产清算相关情况限制任职[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] 独立董事要求 - 需五年以上法律、经济等工作经验[9] - 不得有近36个月证券期货违法犯罪等不良记录[12] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[12] 推荐文件要求 - 推荐董事候选人需6类文件，独董需特定材料[13] - 股东推荐需额外提供4类文件[13] 推荐方式与送达 - 推荐方式限于亲自送达或邮寄[14] - 2025年3月24日17:00前送达指定联系人[14] 联系人信息 - 联系人是董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英[15] - 联系电话020 - 28660360，传真020 - 28660327[15] - 联系地址在广州市南沙区相关地址公司二楼证券部[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月19日[16]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4000万元 - 4800万元，较上年同期20487.93万元下降76.57% - 80.48%[1] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为800万元 - 1200万元，较上年同期16775.75万元下降92.85% - 95.23%[1] 营业收入与毛利率 - 2024年公司营业收入较上年同期下降约11%，综合毛利率同比下降约2.4个百分点[3] 减值损失 - 2024年公司将对某客户及其成员企业应收款项20948万元的坏账准备计提比例从80%提高至100%，增加信用减值损失4189.51万元[4] - 2024年公司报告期内计提信用减值损失约4642万元，计提资产减值准备约2570万元，合计计提各项减值损失约7212万元[4] 非经常性损益 - 2024年公司非经常性损益对净利润的影响金额约3470万元，较上年同期3712万元减少约242万元[4]