业绩相关 - 公司对步步高股份应收账款为14.61万元[2] - 公司获10万元现金支付，4.61万元以股抵债[2] 资产变动 - 2024年12月13日获4,755股ST步步高股票[2] - 2024年12月16日收到10万元偿债资金[2] - 公司拟卖出全部4,755股ST步步高股票[3] 决策表决 - 《关于拟卖出抵债股票的议案》9票赞成通过[3] - 《关于调整公司组织架构的议案》8票赞成通过[4] - 董事陈松辉对组织架构调整议案投反对票[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 会议审议议案 - 审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等[4] 登记与联系信息 - 登记方式为现场、信函或传真，地点在广州市南沙区榄核镇蔡新路293号D栋二楼证券部[6] - 联系地址同登记地点，邮编511480，电话020 - 28660360等[10][12] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00，代码350625，简称三雄投票[2][19] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为12月27日多个时段[20] - 互联网投票需办理身份认证，规则指引可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[21]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-041 广东三雄极光照明股份有限公司 关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保金额：担保总额不超过人民币 5,000 万元。 2、本次担保是否有反担保：无。 3、对外担保逾期的累计数量：无。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续为公司经销 商向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为符合条件的 公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人 民币 5,000 万元（含 5,000 万 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-042 广东三雄极光照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2025 年度发 生交易金额不超过 153.60 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司 董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉 先生。2024 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 153.60 万元，系关联租赁 费用。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—— ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-038 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式逐项审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定。在保障公司日常经营正常运作的前提下，运用 部分暂时闲置自有资金购买中、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，决策程序合 法、合规。同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项。 详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-040）。 表决结果： ...

资金使用 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金买中、低风险理财产品[1][2][3][7][8] - 单个产品最长投资期限不超12个月[1][7] - 额度内资金可循环滚动使用，使用期限一年[1][3][7] 决策安排 - 授权董事长决策、签合同，财务总监组织实施[3] 风险与措施 - 投资受市场等风险影响，采取多项风控措施[4] 会议情况 - 2024年12月10日董事会和监事会通过购买议案[7][8]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-039 广东三雄极光照明股份有限公司 与会董事经过审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高 资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意 公司本次使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风 险理财产品事项，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审 议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-040）。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[5] 审议议案 - 会议审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为350625，简称三雄投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[19]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.12亿元，同比减少23.66%；年初至报告期末为14.93亿元，同比减少10.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1940.25万元，同比减少70.98%；年初至报告期末为6135.58万元，同比减少57.41%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -955.99万元，同比减少104.14%[3] - 本报告期末总资产31.60亿元，较上年度末减少6.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.95亿元，较上年度末减少4.83%[3] - 营业总收入本期为14.93亿元，上期为16.78亿元[21] - 营业总成本本期为14.33亿元，上期为15.28亿元[21] - 营业利润本期为6704.58万元，上期为1.69亿元[22] - 净利润本期为6135.58万元，上期为1.44亿元[22] - 基本每股收益本期为0.2197元，上期为0.5162元[23] - 经营活动现金流入小计本期为13.04亿元，上期为14.07亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为13.14亿元，上期为11.76亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 955.99万元，上期为2.31亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为15.13亿元，上期为10.86亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为12.83亿元，上期为12.12亿元[25] - 投资活动现金流出小计为12.8300458867亿美元，去年同期为12.1218292684亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2993072622亿美元，去年同期为 - 1.2576473391亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计为1亿美元，去年同期为1675.025294万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为2.480986亿美元，去年同期为2.2659282536亿美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.480986亿美元，去年同期为 - 2.0984257242亿美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3298.67美元，去年同期为3035.31美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为7227.552319万美元，去年同期为 - 1.04708719亿美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为3.0620962248亿美元，去年同期为4.0558245944亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.7848514567亿美元，去年同期为3.0087374044亿美元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计989.71万元，年初至报告期期末为2387.78万元[5] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产较期初减少31.56%，主要因部分理财产品到期不再续买[8] - 应收票据较期初减少30.99%，因收到的不能终止确认的银行承兑汇票减少等[8] - 其他流动资产较期初增加110.99%，因报告期末定期存单增加[8] - 短期借款较期初增加63.93%，报告期余额系子公司贴现银行承兑汇票金额[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额382,696,201.78元，较期初340,254,956.32元增长约12.47%[16] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额462,988,208.53元，较期初676,454,698.26元下降约31.56%[16] - 2024年9月30日应收票据期末余额160,713,025.84元，较期初232,883,651.71元下降约31.85%[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额503,740,291.60元，较期初512,218,401.95元下降约1.65%[16] - 2024年9月30日存货期末余额437,223,933.21元，较期初400,156,219.59元增长约9.26%[16] - 2024年9月30日流动资产合计2,149,866,387.74元，较期初2,314,566,161.55元下降约7.11%[17] - 2024年9月30日非流动资产合计1,010,343,294.26元，较期初1,074,073,494.32元下降约5.93%[17] - 2024年9月30日短期借款期末余额50,000,000.00元，较期初30,500,000.00元增长约63.93%[17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,095,090,531.51元，较期初2,201,333,340.59元下降约4.83%[18] 费用及损益项目变化 - 财务费用同比增加55.44%，主要系利息收入减少[9] - 本报告期信用减值损失为-490.84万元，较上年同期-114.66万元增加-328.10%[10] - 本报告期资产减值损失为-2150.33万元，较上年同期-781.01万元增加-175.33%[10] - 本报告期营业外收入为140.64万元，较上年同期301.01万元减少-53.28%[10] - 本报告期所得税费用为106.65万元，较上年同期2300.04万元减少-95.36%[10] 股东持股情况 - 林岩持股比例为18.25%，持股数量为5096.58万股[11] - 张宇涛持股比例为16.72%，持股数量为4670.27万股[11] - 张贤庆持股比例为11.72%，持股数量为3273.24万股[11] - 张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉期末限售股数分别为35,027,042股、24,549,307股、38,224,382股、18,405,313股，张贤庆本期解除限售股数为4,155,248股[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议2024年10月21日发通知，10月25日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日在巨潮资讯网刊登[2]