华瑞电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注， 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （大华审字[2024]0011002496]号），现将 2023 年度财务决算情况及原因分析报告如下： 一、公司合并报表范围 二、主要财务数据及财务指标 | 财务指标 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 665,814,383.58 | 668,860,359.95 | -0.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -90,866,476.07 | 24,848,933.43 | -465.68% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -98,959,640.13 | 21,616,370.77 | -557.80% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

2023 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 1、第四届董事会第八次会议于2023年3月27日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》。 2、第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度总经 理工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》等17项议案。 3、第四届董事会第十次会议于2023年5月18日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于拟对子公司减资的议案》。 4、第四届董事会第十一次会议于2023年8月13日召开，与会董事认真讨论后 投票表决通过如下议案：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-006 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 4 月 26 日，公司第四届 监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事 会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化 运作。具体内容详见巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-015 华瑞电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17 号的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

担保情况 - 公司及子公司相互担保及自身银行授信担保额度总计8亿元[3][7][9] - 华瑞股份拟为宁波胜克担保3亿元[3] - 宁波胜克拟为华瑞股份担保4亿元[3] - 江苏胜克拟为华瑞股份担保1亿元[3] 业绩情况 - 华瑞电器2023年净利润 - 10020.31万元[6] - 宁波胜克2023年净利润1801.37万元[6] - 江苏胜克2023年净利润 - 73.26万元[6] 注册资本 - 华瑞电器注册资本18000万元[5] - 宁波胜克注册资本10000万元[5] - 江苏胜克注册资本12000万元[5]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-004 华瑞电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）全资子公司宁波胜 克换向器有限公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 2 项发明专 利证书、1 项实用新型专利证书、2 项外观设计专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种组立式换向器的激 | ZL 2023 1 1741152.2 | 2023.12.18 | 2024.04.02 | 发明 | 宁波胜克换向器 | | | 光铣槽机及其使用方法 | | | | | 有限公司 | | 2 | 一种换向片组装治具以 | ZL 2018 1 0192752.0 | 2018.03.09 | 2024.03.19 | 发明 | 宁波胜克换向器 | | ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-001 华瑞电器股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波胜克换向器有 限公司（以下简称"宁波胜克"）于近日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政 局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如 下： 证书编号：GR202333100346 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 本次系宁波胜克原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定， 宁波胜克自通过高新技术企业再次认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。宁 波胜克本次通过高新技术企业认定不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月4日 ...

业绩承诺 - 2021 - 2023年度现有业务承诺净利润分别不低于2500万元、3000万元、4500万元，合计不低于1亿元[2] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额需不低于当年度净利润[2] 业绩情况 - 2022年度华瑞股份现有业务净利润2218.894833万元[3] - 2022年度未完成承诺业绩，需补偿现金781.105167万元[3] 监管要求 - 股东孙瑞良及张依君收到责令改正决定[2] - 应一个月内报送整改报告[4]

你们作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"华瑞股份"） 原控股股东、实际控制人，在 2020 年 9 月 11 日与梧州市东 泰国有资产经营有限公司签署《股份转让协议》时，承诺华 瑞股份当时现有业务（以下简称"现有业务"）在 2021 年度、 2022 年度、2023 年度实现的净利润分别不低于 2,500 万元、 3,000 万元、4,500 万元，合计不低于 10,000 万元，且 2021 年、2022 年及 2023 年披露的年度报告中经审计的当年度经 营活动产生的现金流量净额不低于当年度净利润，若华瑞股 份在业绩承诺期间任一年度净利润未达到承诺业绩，你们应 当在当年年度报告披露后三十个工作日内向华瑞股份进行 现金补偿，补偿款金额为"现有业务"当年承诺净利润与当 年实现净利润的差额。根据大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核 字[2023]0011380 号），2022 年度，华瑞股份"现有业务" 1 最终实现净利润 22,188,948.33 元，未能完成 2022 年度承 诺业绩。根据《股份转让协议》约定，你们需要向华瑞股份 补偿现金 7,811,051. ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-057 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》 经审议，监事会认为公司将子公司部分闲置房产用于出租获取收益，不会对 公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议出租 子公司闲置房产的公告》（公告编号：2023-058）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2023 年 12 月 7 日，公司第四届 监事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事 会主席张永田先生主持，应出 ...