证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-047 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议，决定于2024年12月16日（星期一）14:00召开2024年第一 次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华瑞电器股份有限公司董事会现就提名朱一鸿为华瑞电器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

华瑞电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内 容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司 法》和公司章程的规定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会选举 的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员 作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会议每 6 个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会 会议： （一）监事会主席认为必要； （二）三分之一以上监事联名提议； （三）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。 召开监事会会议 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-044 华瑞电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第八条 | 修改后《公司章程》条款 第八条 | | --- | --- | --- | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董 | | 1 | | 事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人，并办理法定代表人变更登记 ...

华瑞电器股份有限公司 关于调整银行授信额度的公告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第四届 董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》，公司 董事会同意公司及子公司在2024年向银行等金融机构申请综合授信总额度不变 的前提下，对部分银行授信额度进行调整。 一、已授信情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月23日召开了第四届董事会第十五次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行 等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请综合 授信额度为人民币80,000万元。 根据公司的实际需求，公司及子公司拟向北京银行原授信额度为5000万元， 现调整为10,000万元；中国农业银行原授信额度为25,000万元，现调整为20,000 万元；减少原浙商银行、建设银行授信额度，增加上海银行授信额度10,000万元。 调整完后 ...

华瑞电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程 的规定； 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内 ...

产品应用领域 - 公司换向器产品应用在汽车电机领域占比约40% - 50% 电动工具和家电领域各占约20% 其他用途约占10% [2] - 公司换向器产品已广泛应用于燃油汽车和新能源汽车领域如多种汽车电机 [2] - 人形机器人的部分电机会使用换向器产品 [4] 产品发展方向 - 公司将继续加快汽车电机电动工具电机以及家电电机换向器的技术创新和产品更新的步伐并挖掘新利润点拓展新领域业务 [2] - 公司紧抓产品加工工艺和生产设备的创新提高自动化水平改善产品结构降低成本 [3] 军工产品应用 - 公司换向器产品有少部分已应用于军用汽车武器装备航空航天等方面具体应用有保密要求 [2] 研发投入 - 目前研发投入占营收比保持在3 - 5%左右未来将根据产品技术发展和市场变化等情况确定研发投入情况 [2] 投资情况 - 公司投资康泽药业是医药产业业务拓展的一次尝试近年标的企业亏损正在积极应对提升效率会持续关注运营情况 [3] - 长期股权投资计提减值后不能转回如康泽药业计提减值后不能转回 [3] 期货套期保值 - 公司目前没有做期货套期保值因为原材料铜材年采购量不大且产品定价采用浮动定价原材料价格上涨影响可控 [3] 国际业务 - 公司换向器直接出口海外业务占比25%左右出口美国的占比大约为5%美国加征关税不会对出口业务造成重大影响 [4] - 公司目前市场占比大多数在国内在国际化方面和业内领先同行相比存在一定差距近年来积极推动海外业务 [4] 企业管理 - 公司现在的经营管理团队主要还是以原来团队为主国资进入后会有新变化既有民营企业的灵活性又有国营企业的规范性 [4] 产业协同 - 公司将紧跟国家行业最新政策根据现有产业链上下游挖掘新利润点与现有产业形成协同效应推动产业链优化升级 [4]

公司战略规划和目标 - 公司坚持以电机换向器为主业，做强做大，适时利用现有优势资源、外部市场和政策机会，在未来科技市场赛道进行适当的延伸和拓展，进一步做强做大[1] - 公司将密切关注资本市场变化，加强对市值管理的研究，根据自身实际及资本市场情况寻求切实可行的市值管理举措[5] 成本管控和财务状况 - 公司通过内部不断挖潜、引进新供应商、寻求国产替代产品等方式降本增效，同时优化生产流程和设备自动化提高效率，有效控制人工成本[2] - 公司三季报资产负债率为50.07%，整体在可控范围内，公司会根据资金需求及市场利率变化进行适当调整，将资金成本控制在合理水平[3] - 公司前三季度财务费用同比下降16.77%，主要通过加强与金融机构合作以及利用整体市场利率下降的政策红利来降低资金使用成本[15] 市场拓展和竞争力 - 公司是换向器行业龙头企业，在汽车电机、家用电器、智能家居等领域拥有众多知名客户，未来将立足现有业务加大研发投入提高技术创新能力，争取更多增量订单[8][9] - 公司在汽车电机领域市场份额呈逐年提升趋势，已成功进入国内知名新能源汽车整车厂等大客户供应商系统，未来将进一步扩大市场份额[9] - 公司将持续关注外部环境变化，做好自身管理创新和技术创新投入，提升内部竞争力以应对潜在风险和挑战[11] 新产品研发和创新 - 公司将加大卷板型换向器、微型换向器等新产品的开发力度，不断丰富产品结构，提高公司盈利能力[14] - 公司将紧跟客户技术研发计划，加强与重要客户的技术合作，深入了解客户需求，推动新产品开发[14] 其他事项 - 公司投资的康泽药业近年出现亏损,公司正在积极应对、提升效率,并会持续关注标的企业运营情况[10] - 公司多次催促大股东履行业绩补偿承诺,目前正通过司法程序进行追索[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.05亿元，同比增长19.01%；年初至报告期末营业收入5.50亿元，同比增长12.48%[3] - 营业总收入从488,553,660.68元增至549,530,009.47元，增幅约12.48%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润606.69万元，同比下降21.30%；年初至报告期末为1661.19万元，同比增长69.22%[3] - 净利润从9,816,622.82元增至16,611,937.23元，增幅约69.22%[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为1946.93万元，同比下降56.32%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金从487,157,994.15元增至561,839,708.46元，增幅约15.33%[19] - 经营活动现金流入小计从495,046,509.00元增至567,115,483.47元，增幅约14.56%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金从317,900,839.44元增至417,838,847.08元，增幅约31.43%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金从97,338,246.08元增至110,201,195.33元，增幅约13.21%[19] - 经营活动现金流出小计为547,646,211.38元，上年同期为450,476,489.85元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为19,469,272.09元，上年同期为44,570,019.15元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产10.72亿元，较上年度末增长11.96%；归属于上市公司股东的所有者权益5.35亿元，较上年度末增长2.60%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额127,469,802.54元，期初余额45,601,708.24元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额66,626,772.40元，期初余额57,933,619.09元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额178,653,662.98元，期初余额169,920,656.15元[13] - 2024年9月30日存货期末余额178,779,471.49元，期初余额160,112,333.90元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额667,604,987.65元，期初余额486,838,310.18元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额404,536,426.74元，期初余额470,748,005.12元[14] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,072,141,414.39元，期初余额957,586,315.30元[14] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额448,280,958.96元，期初余额375,097,601.17元[14] - 负债合计从435,818,301.22元增至536,821,463.08元，增幅约23.17%[15] 特定资产项目变化情况 - 货币资金期末余额1.27亿元，较期初增长179.53%，主要系经营及筹资活动净现金流入增加所致[6] - 其他应收款期末余额145.27万元，较期初下降38.29%，主要系应收出口退税款减少所致[6] 投资收益情况 - 投资收益本期发生额为 - 1156.72万元，较上年同期下降8078.77%，主要系对外投资亏损所致[8] 现金收支项目变化情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额41.78亿元，较上年同期增长31.44%，主要系订单增加购买原材料支付现金增加所致[9] - 处置固定资产等收回的现金净额本期发生额46.14万元，较上年同期下降98.94%，主要系报告期内无重大资产处置[9] - 偿还债务支付的现金本期发生额23.91亿元，较上年同期下降34.15%，主要系贷款置换次数减少所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,831人，前10名股东中孙瑞良持股比例23.04%，持股41,474,532股；梧州市东泰国 有资产经营有 限公司持股比例18.50%，持股33,296,288股[11] 利润分配情况 - 2024年半年度利润分配以总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利306万元（含税）[12] 营业成本与利润情况 - 营业总成本从481,286,786.34元增至519,511,738.15元，增幅约7.94%[16] - 营业利润从10,319,222.02元增至18,481,290.06元，增幅约79.10%[17] - 利润总额从10,085,562.17元增至18,460,709.54元，增幅约83.04%[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为529,789.99元，上年同期为98,426,043.13元[20] - 投资活动现金流出小计为6,439,035.33元，上年同期为44,025,561.32元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5,909,245.34元，上年同期为54,400,481.81元[20] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为315,687,448.83元，上年同期为324,249,918.19元[20] - 筹资活动现金流出小计为248,185,173.97元，上年同期为379,187,131.54元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,502,274.86元，上年同期为 - 54,937,213.35元[20] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为81,868,094.30元，上年同期为43,683,846.58元[20] - 期末现金及现金等价物余额为127,469,802.54元，上年同期为81,188,528.87元[20]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-038 华瑞电器股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华瑞电器股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1iRwuhA4aT6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问 ...