会议相关 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[1]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[34][35] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[3] 股票收益处理 - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[3] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[4] - 股东不得滥用权利损害公司等利益，否则担责[5] 资金占用防控 - 建立防止大股东及关联方非经营性资金占用长效机制[5] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 审议与关联人交易金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[7] 对外担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供担保须股东会审议[8] 临时股东会相关 - 董事人数不足规定人数或5人、未弥补亏损达实收股本总额1/3时2个月内召开[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求或提议召开[9] 股东会表决规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[14] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[47] - 每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[49] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[53] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[60] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[27] 公司合并等事项 - 合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，无需股东会决议[29] 制度生效与登记 - 部分修订制度需股东会审议通过后生效[35] - 董事会拟提请股东会授权办理变更（备案）登记手续并按需修订[32]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要[3] - 2025年9月9日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3] 会议相关安排 - 召开方式为网络互动，地点“价值在线”[3] - 投资者可会前提问，当天指定方式参与互动[3][6] 其他信息 - 联系人周含欣，有电话和邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况[8]

业绩总结 - 2025年上半年应收票据坏账损失24,541.16元[1] - 2025年上半年应收账款坏账损失588,569.97元[1] - 2025年上半年其他应收款坏账损失 - 55,565.52元[1] - 2025年上半年信用减值损失小计557,545.61元[1] - 2025年上半年存货跌价及合同履约成本减值损失 - 2,263,862.30元[1] - 2025年上半年资产减值损失小计 - 2,263,862.30元[1] - 2025年上半年计提信用及资产减值损失合计 - 1,706,316.69元[1] - 本次计提减值使2025上半年利润总额减少1,706,316.69元[11] 减值处理策略 - 对摊余成本计量金融资产按预期信用损失减值处理[2] - 对合同资产和应收票据及应收账款按存续期预期信用损失计量[3] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[7] - 不再合理预期收回金融资产合同现金流量时减记账面余额[9] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[9] - 以前减记存货价值因素消失在原计提范围转回[10] 数据说明 - 本次计提减值损失数据未经审计，以年度审计确认金额为准[11]

资金数据 - 2025年期初杭州胜克投资管理有限公司往来资金余额7242.73万元[1] - 2025半年度该公司往来资金利息101.72万元[1] - 2025半年期末该公司往来资金余额7344.46万元[1]

人事变动 - 原非独立董事谢辉辞任[2] - 提名姜文平为第五届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人情况 - 姜文平1974年出生，本科，中级经济师[3] - 未持股，与大股东无关联，无处罚失信记录[3]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年9月16日14:30召开[1] - 会议地点为浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号会议室[3] - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月16日多个时段[2] - 提案1.00、2.01、2.02需出席股东表决权2/3以上通过[6] - 投票代码为“350626”，简称为“华瑞投票”[14] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 登记时间为2025年9月15日特定时段[8] - 拟参会股东需于2025年9月15日16:30前登记[21] 制度与议案 - 公司有募集资金使用和会计师事务所选聘制度[19] - 有《关于补选非独立董事的议案》[19]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-037 华瑞电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由 监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于 2025 半年度计提信用及资 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年8月28日召开，8位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要等多项议案[2][3][4][5][30] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4][5][30] 临时股东会 - 提请召开公司2025年第一次临时股东会议，9月16日14:30召开[31]

华瑞电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时， 独立董事应 ...