关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公司第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。根据公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十五次会 议决议，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提 下，使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，额度使用期限为 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。经审查，在此期间， 使用额度累计达到2.64亿元，单日投入余额最高为6,500万元。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-016 华瑞电器股份有限公司 具体情况如下： 一、投资购买理财产品概述 （一）投资目的 公司董事会同意补充确认公司在上述期间使用闲置资金进行现金管理的事 项，并同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全 ...

业绩总结 - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业24家，年报审计收费52190.02万元[2][3] 其他新策略 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构，期限一年[3][4] 沟通进展 - 2024 - 2025年审计委员会与大华所就审计计划、业绩预告等沟通汇报[7][8]

2024 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 2024年，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司的 生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，审时度势，科学 统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到3.12亿只，较上年同期增加 30.93%。全年实现营收7.52亿元，较上年同期增加12.94％。主营业务收入5.76亿元， 较上年同期增加14.78%；净利润-326.81万元；总资产9.73亿元，比上年同期增加 1.60％；净资产5.15亿元，比上年同期减少1.21％；每股收益-0.02元。 报告期内，公司董事会共召开了5 次会议，具体如下： 1、第四届董事会第十五次会议于2024年4月26日召开，与会董事认真讨论后 投票表决通过如下议案：《公司2 ...

业绩总结 - 2024年度财务体系健全、状况良好、运作规范[5] - 2024年度关联交易符合规定[5] - 2024年度内部控制运行总体有效[6] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，共审议通过20项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作等情况[8][9]

华瑞电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更是根据国家财政部的相关要求进行的变更，无需提 交股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （ ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-018 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第五届 董事会第二次会议，决定于2025年5月27日（星期二）14:00召开2024年度股东会。 为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月27日9 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-007 华瑞电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议 补充通知变更会议召开时间。2025 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第二次会议 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-006 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2025 年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月18 日以电话、微信方式发出，并于2025年4月23日发出会议补充通知变更会议召开 时间。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公 司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 经审议，《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2024 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交 ...

华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000022 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000022 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和 ...