财报披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年报全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[3] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[3] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序互动[3][6] - 参加人员含董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等[5] - 联系人是周含欣，电话0574 - 86115998[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

财务表现 - 2024年第一季度，华瑞电器股份有限公司营业收入达到1.61亿元，同比增长19.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为516.69万元，同比增长4605.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1557.42万元，同比增长96.41%[5] - 总资产达到104.47亿元，同比增长9.10%[5] 资产状况 - 货币资金较年初增加86.50%，应收票据较年初增加30.97%[7] 费用情况 - 销售费用较去年同期增加62.01%，财务费用较去年同期减少67.42%[7] 投资情况 - 投资收益较去年同期减少182.27%，信用减值损失较去年同期减少78.35%[7] 成本情况 - 资产减值损失较去年同期增加48.20%，所得税费用较去年同期增加218.33%[7] 现金流量 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加34.36%至179,643,940.53元，主要系报告期内收入上升收到回款增加所致[8] - 公司2024年第一季度收到的税费返还较上年同期增加144.84%至1,093,778.12元，主要系报告期内出口退税增加所致[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.07%至116,780,162.92元，主要系报告期内采购原材料付款增加所致[8] 公司业绩 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,044,707,266.87元，较上期增长了87,120,951.57元[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为160,956,030.23元，较上期增长了26,728,090.75元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为153,776,079.50元，较上期增长了16,251,560.40元[13] - 公司2024年第一季度净利润为5,166,913.59元，较上期增长了5,057,103.03元[14] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0287元，较上期增长了0.0287元[14] 现金流量情况 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,574,238.79元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,594,173.68元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,063,153.31元[17]

华瑞电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华瑞电器股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,73 ...

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 董事会重大经营决策合理合法[4] - 财务报告获“标准无保留意见”审计报告[5] - 关联交易符合规定[5] - 已建立完善制度体系[6] - 对外担保履行规定程序和披露义务[7] - 严格履行《内幕信息知情人管理制度》[8] 2024年计划 - 监事会加强学习提升专业能力[10] - 监督公司规范运作及内控体系运行[11] - 监督董高履职并检查财务[12][13]

● NING BO 2023 社会责任报告 华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd 2023 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 报告时间范围 . | | 报告组织范围 … | | 报告说明 . | | 编制依据 . | | 资料来源及可靠性说明 . | | 报告获取方式 . | | 董事会致敬 | | 公司概况 | | � 基本情况 | | � 主营业务 | | � 企业文化… | | � 组织架构 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | � 企业荣 ...

股权变更 - 2020 - 2021年孙瑞良夫妇多次向梧州东泰转让股份并委托表决权，2020年10月公司控股股东变为梧州东泰[12][14][15] 业绩承诺 - 2020 - 2023年净利润分别要求不低于非负、2500万、3000万、4500万，合计不低于1亿[16] 业绩总结 - 2023年归母净利润 - 90,866,476.07元，扣非后 - 98,959,640.13元，剔除影响后净利润13,611,483.29元，完成率30.25%[18][19] 补偿情况 - 业绩承诺方2023年应支付补偿款31,388,516.71元[19]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-010 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江 苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）生产经营的需要，提高资金使 用效率，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招 商银行、浙商银行、宁波银行、交通银行、建设银行、浦发银行、兴业银行等金 融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等业务。具体授信情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | - ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人何焕珍，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等规定和要求，在2023年的工作中，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人何焕珍，1973年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、 税务师，现任南方黑芝麻集团股份有限公司、广西绿城水务股份有限公司独立董事， 广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所、南宁同瑞资产评估事务所副所长、 广西瑞丰税务师事务所有限公司钦州分所负责人，现任本公司独立董事。经自查， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履 ...

华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011002112 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华瑞电器股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002112 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

华瑞电器股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...