公司公告 - 华瑞股份全资子公司宁波胜克换向器有限公司向公司派发现金红利5000万元 [1] - 宁波胜克为公司纳入合并报表范围内的全资子公司 公司持有其100%股权 [1] - 现金分红以宁波胜克截至2024年12月31日经审计的未分配利润2.32亿元为基数 [1] - 公司已收到宁波胜克的现金分红款5000万元 [1] 财务影响 - 上述利润分配将增加公司2025年度母公司报表净利润 [1] - 不增加公司2025年度合并报表净利润 [1] - 不会影响2025年度公司整体经营业绩 [1]

业绩总结 - 公司收到宁波胜克现金分红款5000万元[2] - 利润分配增2025年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[2] 其他信息 - 公司持有宁波胜克100%股权[2] - 宁波胜克以2024年末经审计未分配利润231536043.10元为基数派发现金红利[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年5月27日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事选举 - 会议同意选举张浚铭为公司第五届董事会副董事长[2] - 选举副董事长议案表决9票同意，0票反对等[2] 委员补选 - 会议同意补选第五届董事会专门委员会委员[3] - 公布各专门委员会成员名单[3] - 补选专门委员会委员议案表决9票同意，0票反对等[3]

董事会会议 - 公司于2025年5月27日召开第五届董事会第四次会议[3] 人员变动 - 董事会同意选举张浚铭为公司第五届董事会副董事长[3] - 补选张浚铭为战略委员会、提名委员会委员[3] 委员会成员 - 战略委员会成员有张波、张浚铭等[3] - 审计委员会成员有何焕珍、朱一鸿等[3] - 提名委员会成员有张荣晖、何焕珍等[3] - 薪酬与考核委员会成员有朱一鸿、张荣晖等[3] 人员情况 - 张浚铭未持有公司股份[5] - 张浚铭与持有公司5%以上有表决权股份股东等无关联关系[5]

股东会召集 - 公司2024年度股东会由2025年4月29日第五届董事会第二次会议决议召集，4月30日公告通知[4] 股东会召开 - 本次股东会于2025年5月27日按通知召开并完成全部议程[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份54,113,300股，占总股份30.0629%[6] - 通过网络投票股东及委托代理人47人，代表股份393,300股，占总股份0.2185%[6] 表决情况 - 本次股东会以现场和网络投票结合方式表决11项议案并有效通过[9] - 本次股东会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[10][11]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月27日下午2点召开，现场与网络投票结合[3] - 现场和网络投票股东50人，代表54,506,600股，占比30.2814%[5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9%[6][8][9][10][11] - 2024年度拟不分配利润议案，总同意占比99.9009%，中小股东86.2700%[14] - 各议案弃权均为10,100股，占出席表决权股份0.0185%，中小股东2.5680%[14] 其他 - 律师认为股东会召集等符合规定，决议合法有效[21] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[22]

监管措施 - 华瑞股份收到宁波证监局出具的《关于对华瑞电器股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2025]8号)和《关于对孙瑞良采取责令改正措施的决定》([2025]9号) [1] - 公司原实际控制人、时任董事长孙瑞良为陈根辉代持300万股公司股份，2018年资本公积转增股本后代持股份变动为540万股，截至2025年2月24日尚余180万股由孙瑞良继续代持 [1] - 代持股份事项导致公司招股说明书及2017年上市至今的定期报告中相关持股信息披露不准确 [1] 违规行为 - 公司行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第四条、第四十三条、第四十七条 [1] - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三条 [1] - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定 [1] 监管决定 - 宁波证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施 [2] - 监管措施将记入证券期货市场诚信档案 [2]

违规事项 - 2016年孙瑞良代持300万股，2018年转增后变为540万股，2025年余180万股代持[1][3] - 代持致招股及定期报告持股信息披露不准确[1][3] 监管措施 - 2025年5月23日公司和孙瑞良被责令改正并记入诚信档案[1][2][4] - 需30个工作日内提交书面整改报告[2][4] 后续安排 - 董事会按要求整改并履行披露义务[5] - 监管措施不影响正常生产经营[6]

业务发展与市场前景 - 商务部延续 2025 年汽车以旧换新政策，拉动车市，汽车电机应用增多刺激换向器需求，公司汽车电机领域换向器业务增长稳定 [2] - 公司换向器产品主要应用于汽车、电动工具、家电、工业电机等领域，在智能家居等领域加速应用 [3] - 机器人行业发展推动电机产业，公司紧跟需求，积极研发、试制空心杯电机换向器产品 [4] 研发与财务情况 - 2024 年度公司研发费用 3217 万元，同比增长 6.47%，汽车电机领域换向器营业收入 2.47 亿元，同比增加 7.37% [3] - 一季度公司营收 1.96 亿元，较上年同期增加 21.74％，对外投资集中在医药与物流板块，所投公司因市场原因利润下滑 [3] 业务拓展与应对策略 - 公司未在医疗器械领域拓展业务，坚持电机换向器主业，在相关联领域适当探索延伸 [3] - 公司销售换向器产品与客户约定与原材料铜价挂钩定价，传导价格波动保障双方利益 [4] - 公司海外市场业务平稳，直接出口占比 20%左右，将深耕挖潜服务大客户 [5] 投资与企业管理 - 投资标的康泽药业近两年亏损拖累公司业绩，公司跟催其强化管理、降本增效 [5] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会对董高人员绩效考核，实行年薪制；员工有调岗调薪政策，还提供各类培训并指导职业规划 [5]

公司人事变动 - 原副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会提名张浚铭为非独立董事候选人 任期自2024年股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止 [1] - 张浚铭现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理 与公司实际控制人控制的其他企业存在任职关系 [3] 新任董事背景 - 张浚铭出生于1978年 中国国籍无境外永久居留权 本科学历 [3] - 曾历任广西苍梧县多个党政职务 包括青少年业余体校教练员、副校长、校长 县人民政府办公室副主任 乡镇党委副书记、镇长、党委书记 县委常委、统战部长、副县长等职 [3] - 未持有公司股份 与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 符合任职资格要求 [3]