华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758号 华瑞电器股份有限公司： 我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公 司 ） 2 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-014 华瑞电器股份有限公司 一、董监高责任险方案 1、投保人：华瑞电器股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险公司最终 报价审批数据为准） 4、保费限额：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、 高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该 事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 2、第四届监 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-005 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4 月16日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 经审议，《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2023 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，以及其他内部控制监管 要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健 康运行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完 整。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、 违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 第 1 页 共 15 页 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制 的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-012 华瑞电器股份有限公司 关于计提 2023 年度长期股权投资减值准备及确认投 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资损失的公告 经审计康泽药业2023年度出现亏损，净利润为-47,425,690.68元，公司聘请第 三方专业评估机构，对公司持有的康泽药业15%股权进行价值评估，根据北京卓 信大华资产评估有限公司出具的估值报告（卓信大华估报字(2024)第8506号）， 估值方法为市场法，对康泽药业计提长期股权投资减值准备98,545,621.83元，另 需确认7,113,853.60元的投资损失。截至2023年12月31日，该长期股权投资的账 面价值为106,126,100.00元。 二、本次计提减值准备及确认投资损失对公司的影响 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提2023 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。为了更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值 ...

华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下: 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-013 华瑞电器股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-90,866,476.07 元，母公司净利润为-100,203,053.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 197,327,185.40 元，母公司可供股东分配的利润为 9,346,207.77 元。 综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司 生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023 年度拟 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-020 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四届 董事会第十五次会议，决定于2024年5月23日（星期四）14:00召开2023年度股东 大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席 现场会议。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人朱一鸿，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行职责的基本情况报告如下： 本人朱一鸿，1972年出生，研究生学历，历任宁波大学助教、讲师、商学院院 长助理，宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理；现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长，宁波德业科技股份有限公司、本公司公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023年度任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自出席，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权 ...

2020年9月11日，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"、"华瑞股份"） 原控股股东、实际控制人孙瑞良先生以及张依君女士与梧州市东泰国有资产经营 有限公司（以下简称"梧州东泰"）签署了《股份转让协议》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关 方承诺》等法律法规要求，现将相关承诺方作出的承诺以及承诺履行的进展情况 公告如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-016 华瑞电器股份有限公司 关于 2023 年度股权转让承诺方业绩承诺履行的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 净利润-现有业务当年实现的净利润。 一、 股份协议转让交易承诺方承诺事项概述 （一）承诺方：孙瑞良、张依君（合称"乙方"） （二）业绩承诺内容： 1、乙方承诺，乙方就上市公司现有全部业务、资产、负债、人员（以下简称为"现 有业务"）自2020年至2023年期间（以下简称"业绩承诺期间"）实现的经审计扣 除非经常性损益后的净利润（以下简称"净利润"）承诺如下： （1）上市公司2020年度净利润不 ...

财务表现 - 公司2023年主营业务收入为5.02亿元，同比下降3.59%[2] - 公司持有的康泽药业15%股权计提长期股权投资减值准备98,545,621.83元，另确认投资损失7,113,853.60元[2] - 2023年营业收入为665,814,383.58元，同比下降0.46%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-90,866,476.07元，同比下降465.68%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,959,640.13元，同比下降557.80%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为51,556,155.53元，同比下降38.28%[11] - 2023年基本每股收益为-0.50元，同比下降457.14%[11] - 2023年资产总额为957,586,315.30元，同比下降14.20%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为521,768,014.08元，同比下降14.83%[11] - 公司非经常性损益对净利润的影响为809.32万元[4] - 公司全年换向器销量达到2.38亿只，较上年同期增加3.11%[27] - 公司全年实现营收6.66亿元，较上年同期下降0.46%[27] - 公司主营业务收入5.02亿元，较上年同期下降3.59%[27] - 公司净利润为-9086.65万元[27] - 公司总资产9.58亿元，比上年同期减少14.20%[27] - 公司净资产5.22亿元，比上年同期减少14.83%[27] - 公司每股综合收益为-0.50元[27] - 2023年营业收入合计665,814,383.58元，同比减少0.46%[39] - 主营-汽车电机营业收入230,316,140.58元，同比增长2.11%[39] - 主营-电动工具营业收入111,836,359.67元，同比减少21.95%[39] - 主营-家用电器营业收入88,991,826.23元，同比减少9.92%[39] - 公司2023年主营业务收入为230,316,140.58元，同比增长2.11%[40] - 汽车电机销售量35,076,498只，同比下降18.12%[40] - 电动工具销售量36,811,846只，同比下降9.38%[40] - 家用电器销售量147,066,245只，同比增长5.75%[40] - 工业电机销售量14,542,434只，同比增长182.30%[40] - 前五名客户合计销售金额228,857,424.90元，占年度销售总额的34.37%[41] - 前五名供应商合计采购金额345,337,484.00元，占年度采购总额的70.45%[42] - 销售费用14,551,681.18元，同比增长2.76%[42] - 管理费用36,851,692.01元，同比下降2.41%[42] - 研发费用30,216,204.35元，同比增长13.30%[42] - 2023年经营活动现金流入小计为585,350,508.06元，同比下降22.38%[54] - 2023年经营活动现金流出小计为533,794,352.53元，同比下降20.40%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为51,556,155.53元，同比下降38.28%[54] - 2023年投资活动现金流入小计为93,002,654.48元，同比增长207.52%[54] - 2023年投资活动现金流出小计为53,021,153.49元，同比增长33.33%[54] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为39,981,500.99元，同比增长519.87%[55] - 取得借款收到的现金减少51.66%至317,100,000.00元[57] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加115.35%至111,704,497.67元[57] - 偿还债务支付的现金减少43.19%至443,100,000.00元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金减少20.08%至51,590,698.00元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少91.65%至248,976.32元[57] - 货币资金占总资产比例增加1.29%至4.76%[57] - 应收账款占总资产比例增加2.72%至17.74%[57] - 存货占总资产比例增加0.97%至16.72%[57] - 投资性房地产占总资产比例增加1.38%至2.30%[57] - 长期股权投资占总资产比例减少7.07%至20.08%[57] 业务发展 - 公司成功进入博格华纳、国内知名新能源汽车整车厂（客户B）、万宝至、广汽集团下属公司等大客户的供应商系统，部分客户产品已逐步开始分批量产[4] - 2023年换向器产品在汽车电机领域的营业收入为2.30亿元，同比上升2.11%，占主营业务收入的45.90%[18] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] - 2023年公司换向器产品应用于新能源汽车领域的销售额增加，客户胜华波、延锋安道拓的销量显著提升[18] - 2024年中国汽车总销量预计将超过3100万辆，同比增长3%以上[19] - 2023年公司在电动工具领域的营业收入为1.12亿元，同比下降21.95%[20] - 2023年公司在家用电器领域的营业收入达到8899.18万元，同比下降9.92%[22] - 公司产品种类从外径4毫米到外径250毫米实现了全覆盖，2023年新产品开发78个，插片式22个，全塑型26个，卷板型30个[37] - 公司完成了多个项目的换向器参数设计和结构设计，包括汽车座椅头枕电机换向器、汽车辅助油泵驱动电机换向器、光伏塔式旋转电机换向器等[44][46][47] - 公司产品满足UL和RoHS的要求，性能达到国外同行业的先进水平[44][46][47][49][50][51][52] - 公司通过客户测试，形成量产，包括汽车座椅头枕电机换向器、汽车辅助油泵驱动电机换向器、光伏塔式旋转电机换向器等[44][46][47][49][50][51][52] - 公司进行批量生产，包括汽车座椅头枕电机换向器、汽车辅助油泵驱动电机换向器、光伏塔式旋转电机换向器等[44][46][47][49][50][51][52] - 公司旨在通过换向器结构设计和工艺设计提升产品质量，打破国外技术壁垒，抢占一线品牌市场[46][49][50] - 公司研发项目旨在提升转速、提升寿命、减少噪音，扩展华瑞的品牌市场[50] - 公司研发项目旨在提高效率、减轻劳动强度，巩固已占领的市场，培育和开拓新的市场[52] - 公司研发项目旨在提高企业在国内外电机市场的影响力[51][53] - 公司研发项目旨在满足客户要求的不断提高，应对市场竞争的日益激烈[51][53] - 公司研发项目旨在减少原材料的消耗，提高生产制造效率，裁剪精准度高[51] - 2023年研发人员数量为193人，同比增长14.88%[54] - 2023年研发人员数量占比为15.76%，同比增长2.56%[54] - 2023年研发投入金额为30,216,204.35元，同比增长13.30%[54] - 2023年研发投入占营业收入比例为4.54%，同比增长0.55%[54] - 公司将加大技术研发投入力度，通过自主研发、合作开发、技术引进等方式提高技术创新能力[65] - 公司将加快新能源汽车电机换向器的技术创新和产品更新的步伐，以抓住新能源汽车行业发展机遇[66] - 公司积极拓展海外市场，参加了德国柏林会展和墨西哥会展[66] - 公司将持续推进生产自动化、智能化建设，提升生产自动化水平，有效提高生产效率[68] - 公司不断加强信息化、数字化建设，持续对ERP、WMS、OA、MES等软件系统进行优化升级[68] 公司治理 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以180000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 公司及各子公司共计拥有131件专利，其中发明专利40件，实用新型84件，外观设计7件[33] - 子公司宁波胜克被认定为2023年度宁波市“专精特新”中小企业，认定有效期为三年[33] - 子公司宁波胜克成功获得“浙江制造（品字标）”认证[35] - 子公司宁波胜克获得客户延锋安道拓颁发的“优秀质量奖”[35] - 子公司宁波胜克已成功通过《数据管理能力成熟度评估模型》(DCMM)评审[36] - 公司报告期内共计召开了2次股东大会，各次股东大会均不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形[79] - 公司董事会共召开7次会议[81] - 公司修订了《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》[83] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网为信息披露媒体[85] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为30.09%[95] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.61%[96] - 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[89] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有合法的所有权和使用权[90] - 公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[91] - 公司已建立了包含股东大会、董事会、监事会、经理层的现代法人治理结构[92] - 公司具有独立的材料采购、产品生产和产品销售系统，拥有独立的决策和执行机构[93] - 公司2023年年度报告全文显示，董事、监事、高级管理人员变动情况[99][100] - 阳帮元因个人工作调动辞去董事长职务，邱刚因个人工作调动辞去副董事长职务[99] - 张波被选举为董事长，邓乐坚被选举为副董事长，谢辉被选举为董事[100] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] - 张波现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记、董事长，法定代表人[100] - 邓乐坚现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理[101] - 孙瑞娣现任华瑞电器股份有限公司董事[102] - 谢辉现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司投资管理部经理，梧州市十五届人大常委会计划预决算咨询专家[103] - 谢劲跃现任华瑞电器股份有限公司董事、总经理、财务总监[104] - 宋光辉现任宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事，华瑞电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书[105][106] - 何焕珍现任广西同瑞会计师事务所有限公司副所长，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西绿城水务股份有限公司独立董事[107] - 朱一鸿现任宁波大学副教授、商学院协理副院长，宁波德业科技股份有限公司独立董事[107] - 张荣晖现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长[107] - 张永田现任康泽药业股份有限公司董事，华瑞电器股份有限公司监事会主席[108][109] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[119] - 在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，不在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员不领取报酬[119] - 独立董事津贴为每年6万元（含税），由公司承担[119] - 非独立董事、监事和高级管理人员的报酬按公司《薪酬管理制度》领取，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在业绩达标后发放，年终奖金根据公司当年整体业绩完成情况商议确定[119] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为464.41万元[120] - 2023年度董监高薪酬为预发金额，后续将根据绩效考核制度进行调整[120] - 第四届董事会共召开14次会议，所有董事均按时出席，无缺席情况[121] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议了多项财务和内部控制相关议案，无异议[124][125][126][127] - 薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度董事及高管薪酬方案[128] - 战略委员会审议了公司出售子公司部分土地使用权的议案，结合行业发展情况进行审议[129] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告已审议通过[131] - 公司2022年度拟不进行利润分配[132] - 公司员工总数为1,225人，其中生产人员832人，技术人员197人，销售人员36人，财务人员21人，行政人员139人[133] - 公司员工教育程度：本科及以上73人，大专116人，大专以下1,036人[134] - 公司2023年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配[139] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月29日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[143] - 公司未出现需整改的问题[151] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，若宏观经济状况发生不利变化，可能会对公司部分客户产生影响[69] -