财报与会议信息 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要[3] - 2025年9月9日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3] 会议相关安排 - 召开方式为网络互动，地点“价值在线”[3] - 投资者可会前提问，当天指定方式参与互动[3][6] 其他信息 - 联系人周含欣，有电话和邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况[8]

业绩总结 - 2025年上半年应收票据坏账损失24,541.16元[1] - 2025年上半年应收账款坏账损失588,569.97元[1] - 2025年上半年其他应收款坏账损失 - 55,565.52元[1] - 2025年上半年信用减值损失小计557,545.61元[1] - 2025年上半年存货跌价及合同履约成本减值损失 - 2,263,862.30元[1] - 2025年上半年资产减值损失小计 - 2,263,862.30元[1] - 2025年上半年计提信用及资产减值损失合计 - 1,706,316.69元[1] - 本次计提减值使2025上半年利润总额减少1,706,316.69元[11] 减值处理策略 - 对摊余成本计量金融资产按预期信用损失减值处理[2] - 对合同资产和应收票据及应收账款按存续期预期信用损失计量[3] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[7] - 不再合理预期收回金融资产合同现金流量时减记账面余额[9] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[9] - 以前减记存货价值因素消失在原计提范围转回[10] 数据说明 - 本次计提减值损失数据未经审计，以年度审计确认金额为准[11]

资金数据 - 2025年期初杭州胜克投资管理有限公司往来资金余额7242.73万元[1] - 2025半年度该公司往来资金利息101.72万元[1] - 2025半年期末该公司往来资金余额7344.46万元[1]

人事变动 - 原非独立董事谢辉辞任[2] - 提名姜文平为第五届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人情况 - 姜文平1974年出生，本科，中级经济师[3] - 未持股，与大股东无关联，无处罚失信记录[3]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年9月16日14:30召开[1] - 会议地点为浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号会议室[3] - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月16日多个时段[2] - 提案1.00、2.01、2.02需出席股东表决权2/3以上通过[6] - 投票代码为“350626”，简称为“华瑞投票”[14] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 登记时间为2025年9月15日特定时段[8] - 拟参会股东需于2025年9月15日16:30前登记[21] 制度与议案 - 公司有募集资金使用和会计师事务所选聘制度[19] - 有《关于补选非独立董事的议案》[19]

会议信息 - 华瑞电器第五届监事会第三次会议于2025年8月28日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[2][3] - 审议通过2025半年度计提信用及资产减值损失议案[4][5] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东会审议[6][7][8]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年8月28日召开，8位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要等多项议案[2][3][4][5][30] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4][5][30] 临时股东会 - 提请召开公司2025年第一次临时股东会议，9月16日14:30召开[31]

华瑞电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时， 独立董事应 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性 和合规性，根据《公司法》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职 权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定的 董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构 和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员等 都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维护 公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第七条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议，应视作不能 正常履行职责，董事会应提议股东会撤换。 第八条 董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自己的意见，正确行使公 司章程赋 ...

华瑞电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 董事或高级管理人员持有的公司首次公开发行前的股份或公司非公开发 行的股份在解除限售前发生非交易过户的，受让方后续对该部分股份的减持，适用 本制度。 第五条 公司的董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不得从 事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 禁止性和限制性行为 第六条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； 1 （二）本人离职后六个月内； （三）公司因涉嫌证券期货违 ...