● NING BO 2023 社会责任报告 华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd 2023 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 报告时间范围 . | | 报告组织范围 … | | 报告说明 . | | 编制依据 . | | 资料来源及可靠性说明 . | | 报告获取方式 . | | 董事会致敬 | | 公司概况 | | � 基本情况 | | � 主营业务 | | � 企业文化… | | � 组织架构 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | � 企业荣 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人何焕珍，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等规定和要求，在2023年的工作中，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人何焕珍，1973年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、 税务师，现任南方黑芝麻集团股份有限公司、广西绿城水务股份有限公司独立董事， 广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所、南宁同瑞资产评估事务所副所长、 广西瑞丰税务师事务所有限公司钦州分所负责人，现任本公司独立董事。经自查， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履 ...

华瑞电器股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011002109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 华瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情况说 明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《华 瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华瑞股份 公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华瑞股份公司管理层 编制的《华瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情 ...

2023 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 1、第四届董事会第八次会议于2023年3月27日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》。 2、第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度总经 理工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》等17项议案。 3、第四届董事会第十次会议于2023年5月18日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于拟对子公司减资的议案》。 4、第四届董事会第十一次会议于2023年8月13日召开，与会董事认真讨论后 投票表决通过如下议案：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、 ...

华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司相互 提供担保授权的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的规定。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟授权公司与 子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江苏胜克机电科技有 限公司（以下简称"江苏胜克"）之间就银行授信（主要形式包括但不限于流动资 金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等） 相互提供信用及抵质押担保（包括但不限于土地、房产、机器设备等），也包括 本公司、宁波胜克、江苏胜克为自身银行授信提供信用及抵质押担保（包括但不 限于土地、房产、机器设备等）。 本次授权公司与宁波胜克、江苏胜克相互提供担保以及各公司为自身银行授 信提供担保的额度总计为 8 亿人民币，具体担保金额由公司根据资金使用计划与 银行签订的担保协议为 ...

华瑞电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，华瑞电器股份有限公司（以下简称" 公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对公司和股东负责的态度 ，认真履行了监事会职责，监督公司规范运作，促进不断提升公司治理水平，切实维护公司 和股东的合法权益。现将2023年监事会工作总结报告如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利 行使，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2023年3月27日，公司召开第四届监事会第八次，审议通过了《关于拟出售子公司部 分土地使用权及地上建筑物的议案》。 2、2023年4月27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度监 事会工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》 、《公司2023年度财务预算报告》等10项议案。 3、2023年5月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对子公司 减资的议案》。 4、2023年8月29日，公 ...

华瑞电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注， 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （大华审字[2024]0011002496]号），现将 2023 年度财务决算情况及原因分析报告如下： 一、公司合并报表范围 二、主要财务数据及财务指标 | 财务指标 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 665,814,383.58 | 668,860,359.95 | -0.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -90,866,476.07 | 24,848,933.43 | -465.68% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -98,959,640.13 | 21,616,370.77 | -557.80% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-006 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 4 月 26 日，公司第四届 监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事 会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化 运作。具体内容详见巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-004 华瑞电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）全资子公司宁波胜 克换向器有限公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 2 项发明专 利证书、1 项实用新型专利证书、2 项外观设计专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种组立式换向器的激 | ZL 2023 1 1741152.2 | 2023.12.18 | 2024.04.02 | 发明 | 宁波胜克换向器 | | | 光铣槽机及其使用方法 | | | | | 有限公司 | | 2 | 一种换向片组装治具以 | ZL 2018 1 0192752.0 | 2018.03.09 | 2024.03.19 | 发明 | 宁波胜克换向器 | | ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-001 华瑞电器股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波胜克换向器有 限公司（以下简称"宁波胜克"）于近日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政 局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如 下： 证书编号：GR202333100346 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 本次系宁波胜克原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定， 宁波胜克自通过高新技术企业再次认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。宁 波胜克本次通过高新技术企业认定不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月4日 ...