华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011000593 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 华瑞电器股份有限公司： 我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公 司 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 审 字 [2025]0011001479 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由华瑞股份公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 12 月修订征 求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）（以下简称"上 市规则及相关要求"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、执行主 任，广西商法研究会副会长；现任本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法 ...

华瑞电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采 取应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公 共卫生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资 产、商业信誉、股价等造成较大影响，相关信息可能构成舆情信息。舆情信 ...

可持续发展管理 - 公司建立可持续发展管理体系，董事会是领导和决策机构[5] - 董事会研究确定公司可持续发展治理方针、战略、目标及中长期规划[6] - 战略委员会对公司可持续发展相关战略目标和中长期规划向董事会提议[6] - 可持续发展工作组设定中短期可持续发展目标并调整优化[7] 股东权益保障 - 公司完善治理结构，公平对待所有股东，保障其合法权益[13] - 公司按规定履行信息披露义务，不得选择性披露[13] - 公司制定合理利润分配方案，回报股东[13] 环保战略 - 公司将环保融入发展战略，落实环境管理制度[15] - 公司环保政策包括减少资源消耗、废弃物回收等内容[16] - 公司通过多种措施实现绿色低碳发展[16] - 公司出现重大环境污染问题及时披露并接受环保部门监督[17] 关系协调 - 公司设立专门机构或指定专人协调与社区的关系[19] 供应商与客户管理 - 公司诚信对待供应商、客户，履行产品和服务的安全与质量管理责任[23] - 公司建立数据安全管理制度体系，保护供应商、客户隐私[26] 员工权益保障 - 公司依法保护员工合法权益，建立完善用人制度[28] - 公司完善员工聘用与待遇政策，提供职业发展空间[29] - 公司建立员工发展与培训机制，开展职业教育培训[29] - 公司加强工会等组织建设，听取员工意见[31] 信息披露与保密 - 公司编制可持续发展报告并按规定披露[33] - 公司董事等知情人对未公开可持续发展信息负有保密责任[35]

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人朱一鸿，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 行职责的基本情况报告如下： 本人朱一鸿，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 历任宁波大学助教、讲师、院长助理。现任宁波大学副教授、商学院协理副院长； 宁波德业科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。 1、出席董事会情况 2024年度任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自出席，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投 了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2、列席股东会情况 2024年度任职期间，公司召开了1次临时股东会和1次年度股东会，本人亲自 列席2次股东会。在股东会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以更好 地履行作为公司独 ...

2024年会议情况 - 召开5次董事会会议，独立董事均出席并赞成[5] - 召开1次临时和1次年度股东会，独立董事列席2次[5] - 审计、提名委员会分别召开4次、3次会议[6] - 召开1次独立董事专门会议审议利润分配[6] 2024年其他事项 - 独立董事与注册会计师多次沟通保障年审[9] - 信息披露合规，审核通过中期分红议案[9] - 会计师事务所续聘审议表决程序合规[9] 2025年展望 - 独立董事将继续履职维护权益[10]

华瑞电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华瑞电器股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

担保情况 - 公司拟授权与子公司相互提供担保额度总计8亿元[3] - 华瑞股份为宁波胜克拟担保额度3亿元，占比58.20%[4] - 宁波胜克为华瑞股份和江苏胜克拟担保额度4亿元，占比77.60%[5] - 江苏胜克为宁波胜克拟担保额度1亿元，占比19.40%[5] - 截至4月28日，华瑞、宁波胜克相互担保余额均为3900万元[4][5] 业绩情况 - 2024年末华瑞股份资产负债率50.48%，净利润 -2781.78万元[13] - 2024年末宁波胜克资产负债率46.71%，净利润2980.23万元[13] - 2024年末江苏胜克资产负债率17.21%，净利润191.13万元[13]

会议相关 - 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月30日在巨潮资讯网披露[1]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月30日[2]