会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年5月27日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事选举 - 会议同意选举张浚铭为公司第五届董事会副董事长[2] - 选举副董事长议案表决9票同意，0票反对等[2] 委员补选 - 会议同意补选第五届董事会专门委员会委员[3] - 公布各专门委员会成员名单[3] - 补选专门委员会委员议案表决9票同意，0票反对等[3]

董事会会议 - 公司于2025年5月27日召开第五届董事会第四次会议[3] 人员变动 - 董事会同意选举张浚铭为公司第五届董事会副董事长[3] - 补选张浚铭为战略委员会、提名委员会委员[3] 委员会成员 - 战略委员会成员有张波、张浚铭等[3] - 审计委员会成员有何焕珍、朱一鸿等[3] - 提名委员会成员有张荣晖、何焕珍等[3] - 薪酬与考核委员会成员有朱一鸿、张荣晖等[3] 人员情况 - 张浚铭未持有公司股份[5] - 张浚铭与持有公司5%以上有表决权股份股东等无关联关系[5]

股东会召集 - 公司2024年度股东会由2025年4月29日第五届董事会第二次会议决议召集，4月30日公告通知[4] 股东会召开 - 本次股东会于2025年5月27日按通知召开并完成全部议程[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份54,113,300股，占总股份30.0629%[6] - 通过网络投票股东及委托代理人47人，代表股份393,300股，占总股份0.2185%[6] 表决情况 - 本次股东会以现场和网络投票结合方式表决11项议案并有效通过[9] - 本次股东会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[10][11]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月27日下午2点召开，现场与网络投票结合[3] - 现场和网络投票股东50人，代表54,506,600股，占比30.2814%[5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9%[6][8][9][10][11] - 2024年度拟不分配利润议案，总同意占比99.9009%，中小股东86.2700%[14] - 各议案弃权均为10,100股，占出席表决权股份0.0185%，中小股东2.5680%[14] 其他 - 律师认为股东会召集等符合规定，决议合法有效[21] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[22]

监管措施 - 华瑞股份收到宁波证监局出具的《关于对华瑞电器股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2025]8号)和《关于对孙瑞良采取责令改正措施的决定》([2025]9号) [1] - 公司原实际控制人、时任董事长孙瑞良为陈根辉代持300万股公司股份，2018年资本公积转增股本后代持股份变动为540万股，截至2025年2月24日尚余180万股由孙瑞良继续代持 [1] - 代持股份事项导致公司招股说明书及2017年上市至今的定期报告中相关持股信息披露不准确 [1] 违规行为 - 公司行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第四条、第四十三条、第四十七条 [1] - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三条 [1] - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定 [1] 监管决定 - 宁波证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施 [2] - 监管措施将记入证券期货市场诚信档案 [2]

违规事项 - 2016年孙瑞良代持300万股，2018年转增后变为540万股，2025年余180万股代持[1][3] - 代持致招股及定期报告持股信息披露不准确[1][3] 监管措施 - 2025年5月23日公司和孙瑞良被责令改正并记入诚信档案[1][2][4] - 需30个工作日内提交书面整改报告[2][4] 后续安排 - 董事会按要求整改并履行披露义务[5] - 监管措施不影响正常生产经营[6]

业务发展与市场前景 - 商务部延续 2025 年汽车以旧换新政策，拉动车市，汽车电机应用增多刺激换向器需求，公司汽车电机领域换向器业务增长稳定 [2] - 公司换向器产品主要应用于汽车、电动工具、家电、工业电机等领域，在智能家居等领域加速应用 [3] - 机器人行业发展推动电机产业，公司紧跟需求，积极研发、试制空心杯电机换向器产品 [4] 研发与财务情况 - 2024 年度公司研发费用 3217 万元，同比增长 6.47%，汽车电机领域换向器营业收入 2.47 亿元，同比增加 7.37% [3] - 一季度公司营收 1.96 亿元，较上年同期增加 21.74％，对外投资集中在医药与物流板块，所投公司因市场原因利润下滑 [3] 业务拓展与应对策略 - 公司未在医疗器械领域拓展业务，坚持电机换向器主业，在相关联领域适当探索延伸 [3] - 公司销售换向器产品与客户约定与原材料铜价挂钩定价，传导价格波动保障双方利益 [4] - 公司海外市场业务平稳，直接出口占比 20%左右，将深耕挖潜服务大客户 [5] 投资与企业管理 - 投资标的康泽药业近两年亏损拖累公司业绩，公司跟催其强化管理、降本增效 [5] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会对董高人员绩效考核，实行年薪制；员工有调岗调薪政策，还提供各类培训并指导职业规划 [5]

公司人事变动 - 原副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会提名张浚铭为非独立董事候选人 任期自2024年股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止 [1] - 张浚铭现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理 与公司实际控制人控制的其他企业存在任职关系 [3] 新任董事背景 - 张浚铭出生于1978年 中国国籍无境外永久居留权 本科学历 [3] - 曾历任广西苍梧县多个党政职务 包括青少年业余体校教练员、副校长、校长 县人民政府办公室副主任 乡镇党委副书记、镇长、党委书记 县委常委、统战部长、副县长等职 [3] - 未持有公司股份 与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 符合任职资格要求 [3]

股东会基本情况 - 公司将于2025年5月27日14:00召开2024年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网系统进行 [3] - 股权登记日为2025年5月20日，登记在册股东有权参会 [3] 新增临时提案 - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司（持股18.50%，表决权29.99%）提出新增《关于补选非独立董事的议案》 [2] - 该提案符合上市公司相关规定，已获董事会同意增补至股东会议程 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括：2025年度银行综合授信额度申请、非独立董事薪酬方案（2024-2025）、独立董事薪酬方案（2024-2025） [6] - 独立董事将在会上进行《2024年度独立董事述职报告》 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票披露 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料 [6] - 自然人股东可委托代理人，需提交授权委托书及身份证复印件 [6] - 异地股东需在2025年5月26日16:30前完成信函登记 [6][7] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [7][9] - 需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [9] - 重复投票以第一次有效结果为准 [9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年5月12日以通讯方式召开 [1] - 会议通知通过电话和微信方式发出 应出席董事8人 实际出席董事8人 [1] - 会议由董事长张波主持 召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 原副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长 董事及董事会专门委员会职务 [1] - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司推荐张浚铭为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会通过资格审查 董事会8票同意0票反对0票弃权0票回避表决通过提名 [1][2] - 董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 该议案尚需提交公司2024年度股东会审议 [2] 临时提案及补充通知 - 2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知详见巨潮资讯网 [2]