证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-021 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理兼财务总监 谢劲跃，董事兼副总经理兼董事会秘书 宋光辉， 独立董事 张荣晖，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 华瑞电器股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 华瑞电器股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间： ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-017 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程 指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年 修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东净利润的30%。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审 议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告！ 华瑞电器股份有限公 ...

华瑞电器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002496 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，研究生学历，历任广西政法学院、广西警察学 院教师，现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长；本公 司独立董事。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 华瑞电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会，本人均列席参会，没有 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华瑞电器股份有限公司营业收入达到1.61亿元，同比增长19.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为516.69万元，同比增长4605.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1557.42万元，同比增长96.41%[5] - 总资产达到104.47亿元，同比增长9.10%[5] 资产状况 - 货币资金较年初增加86.50%，应收票据较年初增加30.97%[7] 费用情况 - 销售费用较去年同期增加62.01%，财务费用较去年同期减少67.42%[7] 投资情况 - 投资收益较去年同期减少182.27%，信用减值损失较去年同期减少78.35%[7] 成本情况 - 资产减值损失较去年同期增加48.20%，所得税费用较去年同期增加218.33%[7] 现金流量 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加34.36%至179,643,940.53元，主要系报告期内收入上升收到回款增加所致[8] - 公司2024年第一季度收到的税费返还较上年同期增加144.84%至1,093,778.12元，主要系报告期内出口退税增加所致[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.07%至116,780,162.92元，主要系报告期内采购原材料付款增加所致[8] 公司业绩 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,044,707,266.87元，较上期增长了87,120,951.57元[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为160,956,030.23元，较上期增长了26,728,090.75元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为153,776,079.50元，较上期增长了16,251,560.40元[13] - 公司2024年第一季度净利润为5,166,913.59元，较上期增长了5,057,103.03元[14] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0287元，较上期增长了0.0287元[14] 现金流量情况 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,574,238.79元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,594,173.68元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,063,153.31元[17]

华瑞电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华瑞电器股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,73 ...

华瑞电器股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-010 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江 苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）生产经营的需要，提高资金使 用效率，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招 商银行、浙商银行、宁波银行、交通银行、建设银行、浦发银行、兴业银行等金 融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等业务。具体授信情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | - ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-015 华瑞电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17 号的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011002112 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华瑞电器股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002112 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...