人事变动 - 原副董事长邓乐坚2025年5月7日因个人工作调动辞职[2] - 董事会提名张浚铭为第五届非独立董事候选人[2] 会议情况 - 2025年5月12日召开第五届董事会第三次会议[2] - 会议审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人信息 - 张浚铭1978年出生，本科，现任梧州城建投党委副书记、总经理[5] - 张浚铭未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月13日[4]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月27日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月20日[5] - 登记时间为2025年5月26日09:00 - 16:30[10] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为"350626"，投票简称为"华瑞投票"[17] 股权结构 - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股33,296,288股，占总股本18.50%[3] - 控股股东持有表决权53,982,000股股份，占总股本29.99%[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7] 其他事项 - 2024年度拟不进行利润分配[22] - 需确认2024及2025年度薪酬方案[22] - 需补选非独立董事[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年5月12日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，由董事长张波主持[1] 人事变动 - 原副董事长邓乐坚因工作调动辞职[2] - 提名张浚铭为非独立董事候选人[2] 议案情况 - 补选议案8票同意通过，需提交2024年度股东会审议[2]

公司人事变动 - 华瑞股份副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 邓乐坚未持有公司股份，辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 公司将尽快补选董事，确保董事会正常运作 [1]

人事变动 - 华瑞电器副董事长邓乐坚因个人工作调动辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司将尽快按法定程序补选董事[2]

报告披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 16:00以网络互动方式召开[3][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参加人员含董事、总经理兼财务总监谢劲跃等[5] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问[3][6] - 当天15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[10]

华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd. 2024 .社会责任报告 2024 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 董事会致辞 | | 一、公司概况 . | | � 基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 主营业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 企业文化 | | � 组织架构 | | � 企业荣誉 ……… ...

营收与利润 - 2024年营业收入751,945,485.42元，较2023年上升12.94%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3,268,056.91元，较2023年增长96.4%[2] 主营收入 - 2024年主营-汽车电机收入24,728.50万元，占比32.89%，同比增长7.37%[4] - 2024年主营-电动工具收入12,744.26万元，占比16.95%，同比增长13.95%[6] 资产与负债 - 2024年流动资产601,549,998.11元，占比61.83%，较2023年增长23.56%[8] - 2024年货币资金68,299,677.06元，占比7.02%，较2023年增加49.77%[8] - 2024年流动负债448,427,353.96元，占比46.09%，较2023年增长19.55%[9] - 2024年负债合计457,495,871.97元，占比47.02%，较2023年增长4.97%[9] - 2024年所有者权益515,439,957.17元，占比52.98%，较2023年下降1.21%[11] 款项变动 - 预付款项较期初减少92.70%，因预付电解铜材料款减少[12] - 其他应收款较期初减少36.02%，因存客户方押金减少[12] - 其他流动资产较期初增加293.16%，因其他非流动资产转入[12] 收支变动 - 税金及附加较上年同期减少38.80%，因房产税及土地增值税减少[14] - 投资收益较上年同期减少234.65%，因对外投资亏损较多[16] - 经营活动现金流入较上年度增加20,453.54万元，增幅34.94%，因订单增加营收及回款增加[17] - 经营活动现金流出较上年度增加22,937.14万元，增幅42.97%，因购买原材料等物资付款增加[17] - 投资活动现金流入较上年度减少8,664.34万元，降幅93.01%，因未出售厂房土地[17] - 现金及现金等价物净增加额较上年度增加1,460.09万元，增幅180.32%，因贷款利率降低利息支付减少[18]

资金使用 - 2024 年 4 月 26 日同意用不超 2 亿闲置资金买理财，单日不超 5000 万，期限 12 个月[3] - 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 26 日使用额度累计 2.64 亿，单日最高 6500 万[3] - 2025 年 4 月 29 日同意在单日最高 1 亿额度内现金管理，期限 12 个月[4] 投资相关 - 拟投理财产品风险等级 R3 及以下，封闭期不超 3 个月[5] - 向无关联金融机构购买，不构成关联交易[6] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作监控风险[7] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪净值等[7] 其他 - 因操作超授权额度，将加强资金内控[8] - 使用闲置资金买理财不影响经营，可提高效率获收益[9] - 2025 年 4 月 29 日相关会议审议通过议案[10]

业绩总结 - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业24家，年报审计收费52190.02万元[2][3] 其他新策略 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构，期限一年[3][4] 沟通进展 - 2024 - 2025年审计委员会与大华所就审计计划、业绩预告等沟通汇报[7][8]