报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 报告情形 - 控股股东及5%以上股份股东2个工作日内报告信息[4] - 交易涉及资产总额占比超10%需报告[6] - 交易标的营收占比超10%且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元需报告[6] - 与关联自然人交易超30万元需报告[8] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 诉讼涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 预计净利润同比升降超50%需报告[8] - 营业用主要资产查封超30%需报告[8] 关注情形 - 任一股东5％以上股份被质押、冻结等需关注[10] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化需关注[10] 报告要求 - 报告义务人确定事项当日向董秘报告[17] - 必要时2个工作日内提交进一步资料[14] - 重大信息内部报告含原因、各方情况等内容[13] - 重大信息内部报告形式有书面、电话等[13] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度[12] - 董秘负责信息收集、整理、管理和监督等[14] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18] - 瞒报等致重大事项未上报追究责任人责任[14]

人员职责 - 投资者关系管理第一负责人为董事长，由董事会秘书主要负责[7] - 董事会秘书组织协调工作，证券部协助开展具体事务[11] 工作要求 - 工作人员需具备对公司全面了解等任职素质和技能[8] - 工作中不得透露未公开重大信息等8种情形[12] 沟通机制 - 公司网站设专栏，通过信箱接受问题建议并及时答复[13] - 安排现场参观，专人陪同避免获取未公开信息[13] - 对来访、调研实行预约登记制，审核同意后安排接待[13] 档案管理 - 证券部建立档案，记载特定时段活动内容[14] - 档案记载活动参与人员、时间、地点等内容[15] 其他机制 - 建立内部协调和信息采集制度，各部门配合[11] - 建立健全投诉处理机制，处理投资者诉求纠纷[15] - 支持配合投资者维护自身股东权利合法行为[15] 制度说明 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]

内幕信息界定 - 大股东持股或控股权变化大属内幕信息[5] - 营业用主要资产处置超30%属内幕信息[5] 知情人相关 - 内幕信息知情人含大股东及其董监高等[6] 处理规定 - 发现内幕交易2个工作日内报监管部门[15] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[16] 公司措施 - 公司自查处罚内幕信息问题并备案[18] - 保留对违规大股东追责权利[19] 制度说明 - 制度由董事会解释，审议通过后实施[21][22]

需董事会审议后提交股东会的交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[5] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[5] 需公司董事会审议的交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[6]

新策略 - 公司制定“三重一大”决策制度实施办法规范决策行为[2] - 办法适用于公司各部门及分（子）公司[3] - “三重一大”事项集体决策形式为多种会议[8] - 公司实行“三重一大”事项决策回避制度[10] 决策范围 - 重大决策事项包括生产经营方针等多方面[5] - 重要人事任免事项涵盖后备干部管理等[6] - 重大项目安排事项有年度固定资产投资计划等[6] - 大额度资金运作指超董事会授权限额的资金调度使用[6] 责任与监督 - 董事长等为办法组织实施主要责任人[10] - 审计委员会监督董事和高级管理人员职务行为[13]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] - 暂缓披露期限原则上不超过2个月[9] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[34] 信息披露职责 - 持股5%以上的股东负有信息披露职责[2] - 董事长等对财务报告真实性等承担主要责任[28] - 各部门及分、子公司负责人是信息披露报告第一责任人[27] 信息披露流程 - 定期报告草案由董事会秘书在会前10日送达董事审阅[22] - 各部门及分、子公司提供基础资料，高管编制草案[22] - 董事长召集主持董事会审议，董高签署确认意见[22] - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核[14] - 临时报告由董事会发布盖章并报深交所[15] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16][25] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[25] - 子公司发生重大事件应书面报告[27] 其他规定 - 年度报告财务需经有资格会计师事务所审计[11] - 预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[14] - 审计委员会监督董高履职，发现问题调查提建议[21][23] - 董事会对制度实施情况自评并纳入内控报告[21] - 董高重大事件发生时立即报告董事长和秘书[22] - 董事会秘书组织协调信息披露事务[24] - 证券部为信息披露管理部门，其他部门配合[24] - 董事等及时报送关联人名单及关系说明[27] - 解聘会计师事务所需说明原因和意见[28] - 关联法人和自然人有界定[34] - 制度自董事会通过之日起施行[37]

华瑞电器股份有限公司章程 华瑞电器股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | | 第七章 | 党组织 50 | | | 第 ...

华瑞电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》以及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的暂缓、豁免披露情形，并接 受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规 ...

总经理设置 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 总经理任期三年，连聘可连任[3] 会议安排 - 总经理办公会议例会一般每月召开一次[5] 报告职责 - 总经理定期向董事会报告年度经营计划实施情况[10] - 每年底提交授权事项办理情况书面报告[10] - 在年度董事会提交总经理工作报告[10] 及时报告情形 - 生产经营条件或环境重大变化[11] - 报告期利润实现数与预算数相差大[11] - 财务状况异常变动[11] - 重大合同执行或生产经营与第三方有重大争议[11]

担保定义 - 控股子公司指公司持有50%以上股份等可实际控制的公司[2] 股东会审议条件 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[10][11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[11] 董事会审批条件 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[11] 担保后续管理 - 担保合同签署之日起7日内报送公司财务部登记备案[14] - 公司所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内履行还款义务[14] 担保责任规定 - 公司作为一般保证人，特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[17] - 保证人为二人以上且按份额担责，公司应拒绝超份额责任[17] - 公司履行担保责任后要向债务人或反担保人追偿并披露情况[17] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[17] 资料管理 - 公司需妥善管理担保合同等资料并定期核对[17] 信息披露 - 公司对外担保批准后要在指定网站和媒体披露相关总额等内容[19] - 控股子公司为合并报表内其他法人担保，公司应及时披露[20] - 已披露担保事项在被担保人未还款或出现严重影响还款能力情形时要及时披露[21] 责任承担 - 董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[24] - 管理人员擅自越权审批等给公司造成损失要担责[24]