公司基本信息 - 公司于2012年6月7日设立，2017年3月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为126,171.7106万元[9] 激励计划概况 - 2024年4月22日审议通过《激励计划草案》[12] - 授予激励对象159人，拟授予限制性股票309.96万股，占股本总额0.25%[15][18] - 所涉标的股票总数累计占公司股本总额0.53%[18] - 副总经理余菲菲获授2.24万股，核心管理人员等158人获授307.72万股[19] - 激励计划有效期最长不超36个月，60日内授予权益[20] - 第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[21] - 高级管理人员任职转让股份限制，离职半年内不得转让[22] - 限制性股票授予价格为每股17.22元[24] 流程与条件 - 尚需公告相关文件，董事会发股东大会通知等[36] - 股权激励名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[37] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37] - 激励对象最近12个月无不当情形，认购资金自筹[40][43] - 激励计划目的是建立长效机制，归属须满足业绩条件[44] - 激励计划尚需股东大会特别决议通过方可实施[45]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业26家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、处分1次[8] 续聘相关 - 2024年4月22日公司审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[1] - 2024年度财务报表审计收费预计110万元[14] - 续聘议案尚须提交2023年年度股东大会审议[19]

业绩数据 - 2023年度营业总收入434,803.72万元，同比降9.61%[2][6] - 2023年度净利润201,022.45万元，同比降7.69%[2][6] - 2023年末总资产888,522.51万元，较年初增3.26%[4][5] - 2023年销售毛利率65.72%，较2022年增2.71%[6] - 2023年经营现金流净额180,189.76万元，同比降15.12%[7]

董事会提名 - 公司董事会提名宋培林为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月9日[4] 提案审议 - 会议审议19项非累积投票提案、3项累积投票提案，20 - 22号提案应选人数分别为5人、4人、2人[8][9] - 议案1 - 11、20 - 22为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过；议案12 - 19为特殊表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 登记地点为厦门市湖里区护安路666号1号楼10楼证券部[13] 其他信息 - 会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理[17] - 会务联系电话为0592 - 5702000 - 3146，邮箱为zhengquan@yealink.com[17] - 普通股投票代码为"350628"，投票简称为"亿联投票"[22] 选举信息 - 2024年第五届董事会非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为4人，第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[26] - 选举陈智松等5人为公司第五届董事会非独立董事[38] - 选举叶丽荣等4人为公司第五届董事会独立董事[38] - 选举魏志华等2人为公司第五届监事会非职工代表监事[38] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[34] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[34] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[29] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[29] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[29] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[30] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准[31] 委托信息 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[39] - 委托日期为2024年，委托有效期至本次股东大会结束[41]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用相关20%规定[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 选取对照公司不少于3家规定不适用[4] - 限制性股票（一类）授权登记与首次解除解限间隔少于1年规定不适用[4] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 股票期权授权与首次可行权间隔不少于1年[4] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[4] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[4] 合规情况 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[36] - 律师事务所法律意见书显示符合《股权激励管理办法》[37] - 公司未为激励对象提供财务资助，无损害股东利益及违法情形[37] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 公司不存在金融创新事项[41]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事叶丽荣全出席[1] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事叶丽荣全出席[3] 履职情况 - 2023年独立董事叶丽荣发表多项同意独立意见[4][5][6] - 2023年独立董事叶丽荣与审计等沟通财务业务状况[8] - 2023年独立董事叶丽荣现场工作不少于15日[10] 其他情况 - 2023年未发生提议召开董事会等情况[13]

激励计划主体资格 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定、审议流程和内容符合规定，未损害股东利益[3] - 公司未为激励对象获取权益提供财务资助[3] 激励计划实施情况 - 监事会同意实施2024年激励计划，议案待股东大会审议[3]

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-009 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕65 号）的规定，对公司会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司 董事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将相关情况公告如下： 告〔2023〕65 号）（以下简称解释性公告第 1 号），对非经常性损益的 界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...