会议参与 - 2024年召开6次董事会，独立董事应参加2次且全出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年主持参与2次审计委员会会议[6] - 2024年参与1次薪酬与考核委员会会议[7] 培训与工作 - 2024年完成上交所第1期独立董事后续培训[11] - 2024年现场工作不少于十五日[13] 其他情况 - 2024年未提议召开董事会会议[15] - 2024年未提议解聘会计师事务所[16] - 2024年无独立聘请外部机构情况[16]

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度公司召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参与2次提名委员会会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月22日独立董事同意多项议案提交第四届董事会第十四次会议审议[8] 工作时间情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[12] 未提议情况 - 2024年度独立董事未提议召开公司董事会会议[15] - 2024年度独立董事未提议解聘会计师事务所[15] - 2024年独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[15]

会议参与 - 2024年公司召开6次董事会，独立董事出席4次[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事参与3次审计委员会[7] 委员会情况 - 2024年未召开薪酬与考核委员会，提股权激励意见[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年独立董事参加专业培训[11] - 2024年现场工作不少于15日[12] - 2024年未提议召开董事会和解聘事务所[15] - 2024年无独立聘请外部机构情况[15]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 制度建设 - 公司制定了股东大会议事规则等规范法人治理结构[6] - 公司制定了人力资源等一系列管理制度[10] - 公司制订合同管理相关管理制度，规范经济合同各环节及权责[13] 部门与管理 - 公司设置了职能中心等多个部门并明确岗位职责[6] - 公司建立了研发管理制度加强研发管理[13] - 公司确定工程项目管理风险和控制流程，设置工程管理小组[15] 信息与监督 - 公司建立了多种信息沟通方式保障信息传递[8] - 公司明确信息披露职责范围和保密责任，保证信息披露顺利进行[14] - 公司对内部控制制度执行定期和不定期检查，规范内部监督[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关错报金额标准[18] - 财务报告内部控制资产管理相关错报金额标准[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[21]

业绩总结 - 2024年度营业总收入562,133.61万元，同比上升29.28%[2][6] - 2024年度净利润264,785.73万元，同比上升31.72%[2][6] 财务状况 - 2024年末所有者权益合计894,767.14万元，较年初增长10.12%[2][5] - 2024年末总资产977,451.27万元，较年初增长10.01%[4][5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额250,892.98万元，同比增长39.24%[7] - 2024年投资活动现金流净额 -62,350.67万元，同比下降8027.31%[7]

独立董事评估 - 公司董事会对报告期内独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 六位独立董事未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

财报信息 - 公司为厦门亿联网络技术股份有限公司[1] - 2025年第一季度报告于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1] - 公告编号为2025 - 023[1] - 公告日期为2025年4月18日[3]

现金管理 - 拟用不超600,000万元闲置自有资金投资中低风险金融产品[3][4] - 决议有效期12个月，需股东大会批准[5][15] - 授权董事长决策，财务办具体事宜[6] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过议案[12][14] - 审计部负责监督和审计[11]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年4月22日审计委员会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2] - 2025年1月16日审计委员会沟通审计工作并通过《2024年度总体审计策略》[4] - 2025年4月18日审计委员会通过《2024年年度报告全文及摘要》等议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务等情况[3] - 公司审计委员会认为容诚遵循准则，审计报告客观真实[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入56.21亿元，同比增长29.28%[2] - 2024年公司实现净利润26.48亿元，同比增长31.72%[2] - 2024年公司整体净利率为47.10%，同比提高0.87个百分点[2] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开6次会议[3] - 2024年董事会召集并组织了1次年度股东大会和1次临时股东大会[6] - 2024年审计委员会共召开5次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会共召开1次会议[12] - 2024年战略与ESG委员会共召开1次会议[13] - 2024年提名委员会共召开2次会议[15] 未来展望 - 2025年公司将围绕音视频技术持续研发创新[18] - 公司将推进全球化战略，从销售向能力进阶[19] - 公司将推进组织能力全球化建设，开拓高端市场[19] - 公司将推进供应链全球化布局，抵御贸易风险[19] - 公司将强化数字化建设，升级管理效率与管控能力[21] - 公司将优化业务流程，提高组织运作效率[21] - 公司将完善数据管理平台，为决策提供依据[21] - 公司将实现关键环节全链路可视化，提升业务预判能力[21] - 公司将实现智能管理与高效运营[21] 投资者关系 - 公司通过多种渠道与投资者互动，保护投资者利益[17]