证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-037 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权 价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年股票期权激励 计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获 授的限制性股票归属前/激励对象获授的股票期权行权前，公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等 事宜，限制性股票的授予价格和数量/股票期权的行权价格和数量， 将作相应调整。 故本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股；公司 2024 年股票期权激励计划行 权价格由 34.44 元/份调整为 33.54 元/份。 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-039 厦门亿联网络技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划及股票期权激励计 划授予日激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的有关规定，厦门亿联网 络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年限制 性股票激励计划及股票期权激励计划授予日的激励对象名单进行了 核查并发表意见如下： 1、截至本次限制性股票及股票期权授予日，列入公司 2024 年限 制性股票激励计划及股票期权激励计划的激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 2、截至本次授予日，列入公司 2024 年限制性股票激励计划及股 票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》 ...

会议与方案实施 - 2024年4月22日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年6月4日实施完成2023年年度权益分派方案[7] - 2024年6月5日审议通过调整激励计划行权价格及授予股票期权议案[9][12] 权益分派与行权价格 - 2023年年度权益分派以1,262,460,640股为基数，每10股派9元现金[10] - 激励计划股票期权行权价格由34.44元/份调整为33.54元/份[11] 激励计划授予 - 激励计划股票期权授予日为2024年6月5日[14] - 激励对象为270人[17] - 授予股票期权数量为96.243万份，占总股本0.08%[17]

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-033 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次利 润分配以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 9.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比 例及除权除息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际 现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股= 1,136,214,576 元÷ 1,263,815,202 股×10 股= 8.990353 元（保留六位小数，不四舍五入）； 除权除息参考价格=股权登记日（2024 年 6 月 3 日）收盘价- 0.8990353 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-032 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2023 年事业合伙人持股计划锁定期届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、5 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 等议案，同意公司实施 2023 年事业合伙人持股计划。详细内容可见 公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司 2023 年事 业合伙人持股计划（以下简称"持股计划"）锁定期已于 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 1) 近年来,人工智能技术快速发展,极大影响了统一通信技术,图像识别、人脸识别及跟踪、语音识别、跟踪、翻译及输出等技术在企业通信场景中的应用不断落地 [2] 2) 公司是全球领先的沟通与协作解决方案提供商,自2001年成立以来,一直深耕企业通信领域,面向全球企业用户提供智能、高效的统一通信解决方案 [2] 3) 公司现有的一站式智慧办公解决方案齐聚音视频领域的全球前沿科技和AI应用,以智慧办公解决方案、全能化终端、智能化变革为三大战略方向,赋能企业的智能数字化发展 [2] 4) 公司的客户已遍布全球140多个国家和地区,包括位列全球前十大的电信运营商如美国的Verizon、英国电信、德国电信等 [2] 5) 公司与微软、腾讯会议、ZOOM等建立了战略合作关系,共同打造多种办公场景下的产品解决方案 [3] 6) 公司现有三条产品线,分别为桌面通信终端、会议产品及云办公终端,分别满足了固定桌面办公、会议室办公、远程及移动办公等不同场景的企业通信需求 [3] 7) 预计公司2024-2026年收入分别为54.08/64.71/75.66亿元,归母净利润分别为24.33/29.72/35.47亿元,对应EPS分别为1.93/2.35/2.81元 [3] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入43.48亿元,同比下降9.61%;实现净利润20.10亿元,同比下降7.69% [1] 2) 2023年会议产品实现营业收入14.66亿元,同比增长12.81%,毛利率为65.76% [1] 3) 2023年云办公终端实现营业收入3.23亿元,同比下降10.33%,毛利率为53.90% [1] 4) 2023年桌面通信终端实现营业收入25.44亿元,同比下降19.11%,毛利率为67.40% [1] 5) 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金股利9.00元(含税),共计人民币11.36亿元,分红比例提升至56.52% [1] 6) 公司还发布2024年股票期权激励计划,业绩考核要求是以2023年营业收入及净利润为基数,2024年营业收入及净利润增长率均不低于20%,2025年不低于40% [1]

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-031 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：余菲菲、谢易珊 一、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况 电话：0592-5702000-3100 传真：0592-5702455 公司董事会同意聘任张联昌先生为公司总经理，聘任卢荣富先生、 周继伟先生为公司副总经理，聘任余菲菲女士为公司副总经理兼董事 会秘书，聘任欧灼谊女士为公司财务总监，聘任谢易珊女士为公司证 券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期为三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员的 个人简历见附件。 本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表，具备与其行使职 权相适应的任职条件，不存 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-028 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决结合 通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事推荐， 本次会议由董事陈智松先生主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与 表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举陈智松先生为公司第五届董事会董事长，选举吴仲毅先 生为公司第五届董事会副董事长。 公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自本次董事会 决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、会 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-027 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿 联总部大楼十楼董事会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:1 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 085 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派蒋慧、陈宓律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经 ...