审计机构续聘 - 公司2025年4月18日审议通过续聘容诚为2025年度审计机构议案[1] - 续聘议案须2024年年度股东大会审议通过后生效[17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人[3] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 审计费用 - 2025年度审计费用125万元，财报审计105万元，内控审计20万元[13] 执业情况 - 容诚近三年受监管措施等23次，63名从业人员受处罚等34次[8]

业绩说明会安排 - 公司拟于2025年4月25日15：00 - 16：00召开2024年年度业绩说明会[1][3] - 以“亿联会议”官方app线上文字互动方式召开[2][3] 出席人员 - 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表谢易珊等出席[3] 投资者参与方式 - 下载“亿联会议”官方app，输入会议号“812345652114”可参与互动[5] - 可于2024年4月24日18:00前通过公司邮箱zhengquan@yealink.com提前提问题[5] 咨询方式 - 有疑问可通过0592 - 5702000 - 3146联系公司证券部[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部文件要求变更会计政策[1] - 2024年1月1日起执行相关准则，对报告期财报无重大影响[2] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响，不损害股东利益[5]

人事变动 - 2025年4月18日公司审议通过高级管理人员辞任暨聘任议案[1] - 董事、副总经理周继伟辞任副总经理，仍任董事[1] - 公司聘任林小盛、冯万健、廖昀为副总经理[1] 持股情况 - 林小盛直接持有公司60,000股[6] - 冯万健直接持有公司22,180股[7] - 廖昀直接持有公司150,740股[8]

新策略 - 公司拟用不超9000万美元自有资金开展12个月外汇金融衍生品投资[2] - 业务包括外汇远期、货币掉期等，结算货币主要为美元[3] 风险管理 - 已建立《衍生品投资管理制度》[6] - 多部门分工负责交易、审核、跟踪、核查等[6][7][8] - 交易前选合适工具和对手，财务部评估风险敞口[6][7]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额总计81,689.6万元[6] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计1,000.4万元[6] - 2024年末关联资金往来余额总计6,983.90万元[6] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额总计81,706万元[6] 子公司其他应收款 - 亿联成软件2024年初其他应收款50,698.84万元，累计发生237.15万元，年末余额2,981.73万元[6] - 亿欧洲武技术2024年初其他应收款30,883.90万元，累计发生5,730.54万元，年末余额8,954.26万元[6] - 易声听力技术2024年初其他应收款0.68万元，累计发生31.77万元，年末余额2.06万元[6] 子公司代垫款 - 上市公司子公司及其附属企业2024年代垫款累计发生4,000.11万元，偿还2,614.33万元[6] 部分子公司其他应收款 - 部分子公司其他应收款年度累计发生0.94万元，年末余额0.94万元[6]

业绩总结 - 2024年监事会认为董事会未损害公司和股东利益，经营管理层使公司稳健经营[2] - 2024年监事会认为财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，各次会议审议多项议案[3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司战略方针开展日常议事等工作[14]

独立董事评估 - 公司评估独立董事叶丽荣等6人独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

综合授信 - 公司拟申请不超80,000万元综合授信额度[1] - 额度可在授信期内循环使用[1] - 具体融资金额依实际需求定[1] 决策流程 - 董事会授权董事长行使决策权并签署文件[1] - 监事会同意申请事项[2] - 事项须提交股东大会审议[2]

业绩相关 - 公司近年来年度分红比例稳步上升，2023年及2024年均实施中期现金分红[66] 数据相关 - 2024年光伏项目发电量3,791,400千瓦时[44][121][161] - 公司用水量达89,370立方米，单位营收用水量下降6%[122][171] - 2024年公司温室气体总排放量为1,118,431 tCO2e[146] - 2022 - 2024年公司总部范围1排放量分别为322.04、309.43、255.94吨二氧化碳当量[147] - 2022 - 2024年公司总部范围2排放量分别为2,563.32、3,352.70、2,918.15吨二氧化碳当量[147] - 2022 - 2024年公司总部总排放量分别为2,885.36、3,662.13、3,174.09吨二氧化碳当量[147] - 2023 - 2024年公司总部范围3排放量分别为1,194,998.26、1,115,256.79吨二氧化碳当量[147] - 2024年公司用电量达19,407,305.44千瓦时，柴油消耗量达2,144.94升，汽油消耗量达3,510.16升[168][170] - 2024年公司产生的废弃物总量440.7吨，可回收废弃物37.9吨，电子废弃物合规处理率100%[183] - SmartVision 40产品碳足迹为763.55 kgCO₂e/pc[197] - MTouch Plus产品碳足迹为376.83 kgCO₂e/pc[197] - MCore Pro产品碳足迹为709.57 kgCO₂e/pc[197] 未来展望 - 公司未来将围绕音视频技术赋能企业数字化变革，提升长期竞争力[25] - 2025年3月Mcore 4、3款SIP - T8X系列等新品完成GRS认证[190] 新产品和新技术研发 - 2024年公司引入PCR材料应用，推进GRS产品认证，开展部分产品碳足迹核查[19] - 2024年针对MVC S40系列产品开展碳足迹核查并获声明[192] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司从环境、可持续采购、员工权益、道德合规及产品质量安全五个战略维度出发，制定《可持续发展政策与管理》[32] - 董事会战略与ESG委员会下设五大专项小组，形成三层ESG管理组织架构[33] - 公司建立与利益相关方常态化沟通渠道，形成ESG工作尽职调查机制[36] - 识别出与公司相关的27项议题，形成ESG实质性议题矩阵[39] - 公司制定《内部审核控制程序》，3年内覆盖所有部门进行全面审查[117] - 公司开展温室气体盘查工作并规划未来排放减量措施[145]