关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和首次授予部分第三个归属期、预留部分第二个归属期 归属条件成就事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和首次授予部分第三个归属期、预留部分第二个归属期 归属条件成就事项的 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2022089-04 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 2．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之 一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》） ...

内部控制审计报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0132 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿联 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事杨槐2024年任职期间述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工 作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。现将本人2024年 担任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人杨槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，研 究生学历，毕业于成都理工大学（原成都地质学院）矿床学专业。2018 年至今任职于厦门海迈科技股份有限公司总裁，福建省地理信息企业 工程技术研究中心主任，厦门市 ...

各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本人2024年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士 研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大学会 计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理 学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事王艳艳202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 一、 独立董事基本情况 独立董事吴翀2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司工作提出 意见和建议。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 1、个人专业背景及工作履历 本人吴翀，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研 究生学历，厦门大学管理学院教授。2009年12月毕业于中南大学管理 科学与工程专业，获管理学博士学位。2016年8月至今，担任厦门大 学管理学院教授、博士生导师。2022年9月至今任本公司独立董事。 2 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股 票激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及潜 力骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相 结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的 凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 推动公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份 有限公司章程》《厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定《厦门亿联网络技术股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事魏志华2024年任职期间述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现将本人2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人魏志华，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，厦门 大学经济学院教授、博士生导师。2010年6月毕业于厦门大学财务学 专业，获博士学位。2018年8月至今，担任厦门大学经济学院财政系 教授、博士生导师。201 ...

1、个人专业背景及工作履历 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事叶丽荣2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提 出意见和建议。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人叶丽荣，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业 于厦门大学法学院，福建志远律师事务所合伙人、专职律师。2001年 12月至今任福建志远律师事务所专职律师，2013年12月至2019年12月、 2021年5月至今任本公司独立董事。 2、独立性情况说 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事宋培林2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对促 进公司规范、稳定和健康发展发挥积极作用；另一方面，利用自己的 专业优势，密切关注公司的发展现状和主动参与研究公司的成长态势， 为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提供意见和建议。现 将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人宋培林，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士 研究生学历，厦门大学管理学院教授。2002年7月毕业于厦门大学企 业管理专业，获管理学博士学位。2008年8月以后，担任厦门大学管 理学院教授。202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...