公司人事变动 - 公司董事兼总经理张联昌因个人原因辞去总经理职务 仍继续担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员 原定任期至2024年5月15日至第五届董事会届满止 [1] - 董事长陈智松经董事会提名委员会审查通过 被聘任为公司新任总经理 [1] - 本次聘任后 公司董事会中董事兼任高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一 [1] 公司财务与业务 - 公司当前市值为464亿元 [2] - 2024年1至12月份营业收入全部来源于统一通信行业 占比达100.0% [1]

财务表现 - 上半年营业收入26.50亿元 同比下降0.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.40亿元 同比下降8.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润11.56亿元 同比下降7.75% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.9808元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入26.5亿元，同比下降0.64% [1] - 归母净利润12.4亿元，同比下降8.84% [1] - 基本每股收益0.9808元 [1] - 拟每10股派发现金红利5元（含税） [1] 经营状况 - 销售业务开拓节奏有序 [1] - 国际贸易环境不确定性对短期业务进展产生干扰 [1] - 海外产能建设转移过渡期对订单出货造成阶段性影响 [1] - 核心业务领域市场竞争力稳固 [1] - 下游市场需求良好 [1]

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 目 录 第一章 总 则 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名、薪酬和考核委员会 四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总 则 第四章 责任追究 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为加强厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、规章及《厦门亿联网络技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或股东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供 担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保，应当尽可能采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的审批权限和 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 第一章 总 则 第八章 其他事项 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件，结合《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持 效益优先的原则；有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力， 第二章 对外投资 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 英文名称：Yealink(Xiamen) Network Technology Co.,Ltd 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 邮政编码：361006 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务 等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护公司 和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独 立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券期货相关业务 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关 系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，在遵守国家法 ...