股东大会投票情况 - 390人代表846,844,860股投票，占比67.0070％[7] - 提案1.00总表决同意824,115,399股，占比97.3160％[10] - 提案2.00总表决同意824,108,399股，占比97.3152％[13] 会议时间 - 现场会议于2025年6月17日15:00召开[4] - 网络投票于2025年6月17日9:15 - 15:00进行[5]

会议信息 - 第五届董事会第六次会议2025年5月30日决议召开本次大会并公告[5] - 现场会议2025年6月17日下午在厦门亿联总部召开[6] 股东投票 - 出席股东（或代理人）390人，代表股份846,844,860股，占比67.0070%[9] - 两议案同意股数占出席股东表决权股份超97%[11][12] 会议效力 - 本次大会召集、召开等均合法有效[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为56.2133611015亿元，较2023年增长29.28%[14] - 2024年公司剔除相关影响后净利润为27.1566227856亿元，较2023年增长32.23%[14] 股票期权 - 符合行权条件激励对象258人，可行权股票期权46.3288万份，占总股本0.0367%，行权价31.64元/份[2] - 2024年6月5日向270名激励对象授予96.243万份股票期权，授予价33.54元/份[7] - 激励计划授予对象调为268人，股票期权调为95.655万份[7] - 2025年注销1.9936万份不满足行权条件股票期权[8] - 2024年股票期权激励计划行权价调为31.64元/份[10] 行权相关 - 实际可行权期限为2025年6月19日至2026年6月4日[2][18] - 可行权股票期权若全部行权，总股本增加，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[19] - 行权募集资金存于行权专户，用于补充公司流动资金[22] 分红 - 2024年6月4日向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）[6][7]

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-039 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召 集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会 董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年半年度及年度权益分派 方案、2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股 票归属前，公司发生资本公积转增股本 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-040 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席魏志华先 生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名。经 与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划 授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 决策审批程序合法、合规，同意公司本次对 2025 年限制性股票激励 计划授予价格进行调整。 四、会 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2025-034 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 30 日召开的第五 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议：202 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2022089-05 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整事项（以下简称"本次调整"）按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划 （草案） 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二五年五月 | 声明 | 3 | | --- | --- | | 特别提示 | 4 | | 释义 | 6 | | 一、总则 | 7 | | （一）持股计划的目的及意义 | 7 | | （二）持股计划的基本原则 | 7 | | 二、持股计划持有人的确定标准和份额分配情况 | 9 | | （一）持有人确定的法律依据 | 9 | | （二）持有人的确定标准 | 9 | | （三）持有人的份额分配情况 | 9 | | （四）持有人的核实 10 | | | 三、持股计划的资金来源、股票来源及购买价格、股票规模 11 | | | （一）资金来源 11 | | | （二）股票来源及购买价格 11 | | | （三）股票规模 11 | | | 四、持股计划的锁定期、存续期、变更及终止 12 | | | （一）锁定期 12 | | | （二）存续期 12 | | | （三）变更 12 | | | （四）终止 12 | | | 五、持股计划的股份权益归属与处置 13 | | | （一） ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-033 厦门亿联网络技术股份有限公司 1、注销 2024 年股票期权激励计划 10 名激励对象已授予尚未行 权的股票期权共计 1.9936 万份，占公司当前总股本的 0.0016%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司本次部分股票期权注销事宜已办理完成。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予 尚未行权的股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期权激励计划 （草案）》的相关规定，因公司 2024 年股票期权激励计划授予登记的 激励对象中，3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 其全部已获授尚未行权的股票期权 0.9898 万份不得行权并由公司注 销；7 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果未能达到 100%行权标 准，其已获授尚未行权的股票期权 1.0038 万份由公司注销。基于上 述情况，本次合计注销 1.9936 万份股票期权。具体内容详 ...

1 / 11 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：(86 591)8806 5558 传真：(86 591)8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 113 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，担任亿联网络实施 2025 年合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）的专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市 ...