核心管理层变动 - 原总经理张联昌因个人原因辞任 保留董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 董事长陈智松兼任总经理 全面负责公司日常经营管理 [3] - 张联昌2019年8月接任总经理 陈智松曾于2001-2012年担任总经理 [5][7] 财务表现 - 2025年上半年营业收入26.50亿元 同比减少0.64% [4] - 归属于上市公司股东的净利润12.40亿元 同比下降8.84% [4] - 经营活动产生的现金流量净额9.54亿元 同比下降14.29% [4] - 加权平均净资产收益率13.33% 同比下降2.46个百分点 [4] 高管薪酬与持股结构 - 张联昌2024年年薪327万元 同比增加193万元 为高管中最高 [6] - 陈智松2024年年薪133万元 持股2.2亿股（占比17.37%） [7] - 张联昌直接持股5880万股（占比4.64%） [7] 公司战略与市场地位 - 公司成立于2001年 自主品牌Yealink的SIP话机全球市场占有率第一 [3] - 管理层调整涉及战略主导权重新分配 将影响产品创新与国际化拓展 [7] - 需平衡创始人主导与职业经理人体系的关系 [8]

利润分配方案 - 公司拟以2025年8月25日总股本1,266,564,852股扣除回购账户191股后的1,266,564,661股为基数进行分红 [1] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税） [1] - 合计派发现金股利人民币633,282,330.50元 [1] 分红比例与可分配利润 - 截至2025年6月30日公司累计可供分配利润为人民币1,240,000,000元 [1] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司普通股股东净利润的比例达51.07% [1] 审议程序 - 董事会以全票赞成（0票反对、0票弃权）审议通过2025年中期利润分配预案 [1] - 监事会以全票赞成（0票反对、0票弃权）审议通过该预案 [1] - 该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] 调整机制 - 若利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股或股份回购等导致股本总额变动的情形 [2] - 将按照现金分红比例不变原则对现金分红总额进行相应调整 [2] - 公司将另行公告具体调整情况 [2] 分红政策依据 - 本次利润分配符合公司章程规定的利润分配政策 [2] - 方案综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展规划和投资者回报等因素 [2] - 现金分红政策符合《上市公司监管指引第3号》等监管规定 [2]

公司治理 - 第五届第八次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于修订及废止公司部分制度的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自统一通信行业 [1] 市值信息 - 当前市值达464亿元人民币 [1] - 收盘价为36.61元 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理张联昌因个人原因辞去总经理职务 仍继续担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员 原定任期至2024年5月15日至第五届董事会届满止 [1] - 董事长陈智松经董事会提名委员会审查通过 被聘任为公司新任总经理 [1] - 本次聘任后 公司董事会中董事兼任高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一 [1] 公司财务与业务 - 公司当前市值为464亿元 [2] - 2024年1至12月份营业收入全部来源于统一通信行业 占比达100.0% [1]

财务表现 - 上半年营业收入26.50亿元 同比下降0.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.40亿元 同比下降8.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润11.56亿元 同比下降7.75% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.9808元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入26.5亿元，同比下降0.64% [1] - 归母净利润12.4亿元，同比下降8.84% [1] - 基本每股收益0.9808元 [1] - 拟每10股派发现金红利5元（含税） [1] 经营状况 - 销售业务开拓节奏有序 [1] - 国际贸易环境不确定性对短期业务进展产生干扰 [1] - 海外产能建设转移过渡期对订单出货造成阶段性影响 [1] - 核心业务领域市场竞争力稳固 [1] - 下游市场需求良好 [1]

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 目 录 第一章 总 则 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名、薪酬和考核委员会 四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总 则 第四章 责任追究 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为加强厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、规章及《厦门亿联网络技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或股东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供 担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保，应当尽可能采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的审批权限和 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 第一章 总 则 第八章 其他事项 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件，结合《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持 效益优先的原则；有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力， 第二章 对外投资 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申 ...