广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东新劲刚科 技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我 们作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨 慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相 关事项发表如下事前认可意见： （本页无正文，为《广东新劲刚科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十七次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事：刘湘云 独立董事：张志杰 独立董事：朱映彬 2023 年 8 月 24 日 一、关于签订厂房租赁合同暨关联交易的事前认可意见 经核查，本次关联交易有利于提高公司固定资产使用效率，房屋的租赁价格 参考市场公允价，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持 续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于签订厂房租赁合同暨关联交 易的议案 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 我们认为：本次关联交易有利于提高公司固定资产使用效率，房屋的租赁价 格参考市场公允价，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不影响公 1 司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。本 次关联交易事项交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则， 不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。公司董事会审议此项交易事项 时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，我们一致同意本次关联交易的事项。 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作为广东新劲刚科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第 四届董事会第十七次会议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-047 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯 方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-044 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决 策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措 施不等于对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行的股份数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次以简易程序向特定对象发行尚需国家国防科技工业局审 批同意、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否获得审批通过 以及获得审批通过的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司拟以简易程序向特定 ...

广东新劲刚科技股份有限公司（下称"公司"）计划以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票，于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十六 次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。董事会编 制的《广东新劲刚科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（下 称"以简易程序向特定对象发行股票的预案"）于 2023 年 8 月 10 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-041 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 9 日 - 1 - 以简易程序向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票 相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-046 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年 8 月 9 日第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会。 人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投 票时限内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第十 六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的 ...

经核查，我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票的方案切实可 行，发行方式、发行对象等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定。我们一致同意公司以简易程序向特定对象发行股 票方案。 三、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东新劲刚科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作 为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 经核查，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 ...

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定， 并综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，制订了《未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。 广东新劲刚科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分保护中小股东的 利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定周期和相关决策机制 公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监 事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经 董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。 如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2023]510Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | 2 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]510Z0114 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称新劲刚公司）董事 会编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新劲刚公司为申请向特定对象募集资金之目的使 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-040 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 9 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等的 规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十六次会议通知期限的议 案》 公司第四届监事会第十六次会议由监事会主席刘平安召集，由于审议事项时 间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 8 月 9 日召开公司第四届监事会第 十六次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 ...