证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-016 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）于 2023 年 6 月完成了对成都仁健微波技术有限公司(以下简称"仁健微波")60.00% 股权的收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2024 年度业绩承诺完成情况 说明如下： 一、资产收购概述 本公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过了《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的 议案》，同意本公司以现金向李忠慧、胡明武、文翔购买其合计持有的仁健微波 60.00%的股权。 在本次资产收购中，本公司交易对方对仁健微波 2023 年至 2025 年各年度业 绩作出业绩承诺如下：根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》和《盈 利预测补偿协议》，交易对方承诺，仁健微波在 2023 年至 2025 年期间各年度实 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2025年度财务预算报告 一、预算编制说明 结合 2024 年度的经营情况以及 2025 年经营计划，按照合并报表口径，将广东 新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其控制的所有子公 司，均纳入预算编报范围，编制 2025 年度的财务预算。 （六）无其他不可抗力因素以及其他人力不可预见造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 展望 2025 年，公司将坚定不移地锚定 "特殊应用领域电子业务" 与"特殊 应用领域材料业务" 两条核心发展主线。在持续巩固现有业务版图、稳定业绩的 同时，积极布局民品市场，加大在低空经济领域的资源投入，为公司发展开拓新 的增长空间。 公司始终秉持 "一个中心、两个落脚点" 的发展理念，即以能力建设为驱 动核心，将管理提升与效益提升作为工作的着力点，全方位、深层次地推进各项 工作高效开展，不断优化内部运营机制，提升资源配置效率，增强公司核心竞争 力。 作为上市公司，公司还将充分利用并购手段，整合产业链优质资源，挖掘潜 在增长机会，通过外延式扩张与内涵式增长双轮驱动，推动公司业务稳步、可持 续发展。2025 年公司全力以赴保持稳健的发展节奏，确 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，是公司深耕"特殊应用领域电子业务"与"特殊应用领域材料业务"战略 布局的关键第三年。在电子业务板块，以宽普科技为战略支点，通过实施运营机制 优化、科学管理强化、高端人才引进等多元化战略举措，深度挖掘特殊应用射频微 波领域的发展潜能，全力构建完整产业生态链，矢志打造国内特殊应用射频微波综 合解决方案提供商。值得一提的是，成都仁健微波技术有限公司 2024 年完成既定业 绩承诺，为该业务板块的发展注入强劲动力。在材料业务领域，公司以康泰威为核 心载体，通过聚焦优质资源、提升技术能力、完善管理机制、拓展市场版图等一系 列务实措施，稳步推进热障涂层产品业务发展，重点突破吸波复合材料制品业务瓶 颈，致力于成为国内特殊应用热障及吸波复合功能材料制品综合解决方案供应商。 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 增减幅度 | 大概变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 货币资金 | 254,256,487.75 | 329,449,253 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-019 广东新劲刚科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证券监督管理委员会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为方便广大投资者更加全 面深入地了解公司生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（周一）15:00-17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2024 年度业绩网上说明会将在价值在线举办，投资者可登录"价值在 线"（www.ir-online.cn）参与交流。 - 1 - 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 - 2 - 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王刚先生，董事、副总经理 邹卫峰先生， ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新劲刚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报表 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | | | | | | | | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 目 | | | （不含利息） | 息 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | | | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | - | - | - | - | | - ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等 有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责， 对 2024 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，不存在损害公司利益和股东利益 的行为。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 1 议室召开，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的议案》。 5、公司第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司监事会会 议室召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-012 广东新劲刚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 公司于 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》的规定，执行相关规定对本 公司报告期内财务报表无重大影响。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更不会对 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-021 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审 议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影 响公司正常经营业务的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。本 次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及 控股子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项投 资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-023 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 21 日第五届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 13 日 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...