证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-052 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 具体如下： 第五届董事会独立董事候选人为曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生（简历 详见附件），其中曾澜先生为会计专业人士。张志杰先生、朱映彬先生已取得独 立董事资格证书，曾澜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

☑ 是 □否 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-053 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾澜作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股份 有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

董事会构成 - 董事会成员三人以上，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[2] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 决策权限 - 董事会决定交易权限为资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多项指标[5] - 董事会决定关联交易权限为金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上[6] - 除《公司章程》第4.12条外其他对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意[7] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助提交股东大会审议[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[11] - 董事会会议通知方式为传真等，提前五日通知，经全体董事同意可不受限[14] - 定期会议变更需原定会议召开日三日之前发书面通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[16] 董事相关 - 董事委托其他董事代为出席，应在会议召开前三个工作日内提交书面委托书[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[18] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[21] 其他 - 董事会秘书应在两个工作日内完成会议决议有关文件，呈董事长签发并公告[30] - 董事会会议档案保存期限为十年[31] - 本规则修改需经公司股东大会审议通过[33] - 本规则经公司股东大会审议通过起实施，修改亦同[34]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[5] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需提交股东大会审议[7] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东大会补充通知[14] - 召集人应在年度股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，临时股东大会于会议召开十五日前通知[16] 会议相关时间规定 - 董事会应在股东大会召开前至少五个工作日将资产评估等报告送达有关各方[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[21] - 投票授权委托书至少在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[23] 股东资格验证与提名 - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性[23] - 非独立董事等候选人可由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[26][27] 决议通过条件 - 股东大会普通决议、特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[29] - 公司特定重大事项需由股东大会以特别决议通过[30] 会议其他规定 - 股东大会相关各方对表决情况负有保密义务[34] - 会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[34] - 出席会议相关人员应在会议记录和决议上签名，记录等保存期限不少于十年[35] - 股东大会通过派息等提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[36] - 董事会应及时报送股东大会相关文件，经审核后刊登决议公告[36] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中作特别提示[36] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过起实施[38]

广东新劲刚科技股份有限公司 股份回购内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司的股份回购行为，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，切 实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于支 持上市公司回购股份的意见》（以下简称《回购股份意见》）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 （2023 年修订）》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、行政法规以及《广东 新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购，是指公司在下列情况下，经《公司章程》 规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 回购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-056 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾澜为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 18 日召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举麦秋连女士为公司第五届监事会 职工代表监事。 麦秋连女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-060 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：职工代表监事候选人简历 麦秋连：女，1984 年 7 月 12 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 6 月佛山市集豪金 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-061 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 6 月 18 日第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-059 广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘平安：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士。曾任广东省测试分析研究所助 理研究员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省 X 射线衍射专 业委员会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发 表论文超过 60 余篇，其中 10 余篇被 SCI、EI 收录，出版专著《X 射线衍射分析 原理与应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、 广东省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。 2009 年至今任公司企业科技特派员，2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，刘平安先生持有公司 181,670 股股份，与持 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-055 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱映彬作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...