业绩总结 - 2024年公司营业收入48,065.05万元，较前一年下降5.96%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润12,029.43万元，较同期下降13.58%[2] 会议情况 - 2024年公司召开2次股东大会、8次董事会[4] - 2024年董事会各委员会召开会议并审议通过多项议案[26][27][30][33] 社会责任 - 2024年公司参与精准扶贫工作捐款218,380元[10] 未来展望 - 2025年董事会计划做好信息披露、加强董监高学习培训、提升公司规范运作和治理水平[36]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值及资产减值合计50393840.24元[1] - 本次计提使2024年度合并报表净利润、所有者权益均减少约50393840.24元[15] 减值数据 - 2024年度计提信用减值准备合计44565428.53元，转回4945009.35元[1] - 2024年度计提资产减值准备合计10773421.06元，转销4080980.44元[1] - 应收账款坏账准备计提29731776.56元，转回914300.67元，核销64129167.80元[3] - 商业承兑票据坏账准备计提8196838.58元，转回4030705.08元，核销8196838.58元[3] - 其他应收款坏账准备计提6636813.39元，转回3.6元，核销8725925.18元[3] - 合同资产减值准备计提1293064.84元，核销1293064.84元[3] - 存货跌价准备计提9480356.22元，转销4080980.44元，核销18293368.52元[3] 会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过相关议案[16] 政策依据 - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[11] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[13] - 存货跌价准备一般按单个存货项目计提，数量繁多、单价较低的存货按类别计提[14] - 若以前减记存货价值的影响因素消失，在原计提跌价准备金额内转回减记金额[14] 审批意见 - 董事会认为本次计提符合规定，能公允反映资产状况，同意2024年度计提[17] - 监事会认为决议程序合法，符合规定，同意2024年度计提[19]

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新劲刚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报表 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-021 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审 议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影 响公司正常经营业务的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。本 次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及 控股子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项投 资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-016 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）于 2023 年 6 月完成了对成都仁健微波技术有限公司(以下简称"仁健微波")60.00% 股权的收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2024 年度业绩承诺完成情况 说明如下： 一、资产收购概述 本公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过了《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的 议案》，同意本公司以现金向李忠慧、胡明武、文翔购买其合计持有的仁健微波 60.00%的股权。 在本次资产收购中，本公司交易对方对仁健微波 2023 年至 2025 年各年度业 绩作出业绩承诺如下：根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》和《盈 利预测补偿协议》，交易对方承诺，仁健微波在 2023 年至 2025 年期间各年度实 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-023 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 21 日第五届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 13 日 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-011 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列席会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《广东新 劲刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召 开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2024 年 度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并 提出了公司监事会 2025 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-010 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列 席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律 法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2024 年度总经理工作报告》， ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-018 公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属 于上市公司股东的净利润为 120,294,274.52 元，母公司实现的净利润为 27,551,081.92 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 2,755,108.19 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 558,533,775.39 元；母 公司累计未分配利润为 36,079,097.79 元，股本基数为以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）。 3、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《公司章程》 的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股 本（剔除公司回购专用证 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-022 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事会根据相 ...