业绩总结 - 2024年1 - 6月计提信用减值损失21,228,472.02元[1] - 2024年1 - 6月计提资产减值损失3,252,585.75元[1] - 2024年1 - 6月两项减值损失合计24,481,057.77元[2] - 截至2024年6月30日合并报表净利润减少约24,481,057.77元[10] - 截至2024年6月30日合并报表所有者权益减少约24,481,057.77元[10] 其他 - 对金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[3] - 对存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[1] - 对固定资产等进行减值迹象判断和测试[1] - 计提相关财务数据未经审计[11] - 计提符合相关规定和谨慎性原则[10]

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-074 广东新劲刚科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略规划及业务发展需要，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在广东省佛山市南海区投资设立全资子公司广东凯际智能科技有限 公司（以下简称"子公司"或"凯际智能"），已完成工商注册登记手续。 本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东 大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、设立全资子公司的基本情况 近日，公司完成了上述子公司的工商登记，并取得佛山市南海区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91440605MADT3WRG36 2、名称：广东凯际智能科技有限公司 公司将时刻关注市场动态，持续加强在特殊应用领域的研究和市场拓展力 度，积极研发符合低空经济和卫星互联网等新兴产业 ...

公司变更 - 2024年7月5日股东大会通过变更注册资本及修改公司章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案并换发执照[1] - 注册资本变更为贰亿伍仟壹佰肆拾贰万叁仟肆佰贰拾肆元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440600708116228T[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[1] - 住所为佛山市南海区丹灶镇相关地址[1] - 法定代表人为王刚[1] - 成立日期为1998年12月09日[2] - 经营范围包括一般和许可项目[2] 公告信息 - 公告日期为2024年7月10日[4]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-072 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2017]198 号）同意，公司于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易 所创业板挂牌上市，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，发行后公司总股本由 50,000,000 股增加至 66,666,700 股。 二、上市后股本变动情况 2018 年 5 月 15 日，公司实施 2017 年度权益分派方案，以总股本 66,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 33,333,350 股。本次利润分 配实施完成后，公司总股本由 66,6 ...

股本变动 - 2024年1月12日向7名特定投资者发行1230万股，总股本增至249788349股[1] - 2024年6月完成激励计划股票归属，总股本增至251423424股[2] 限售股份 - 截至核查意见出具日，有限售条件股份占总股本20.69%，无限售条件流通股占79.31%[2] - 本次申请解除股份限售股东为7名特定对象，承诺限售期6个月[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月12日[6] - 本次解除限售股东7位，涉及36个证券账户，股份数量1230万股，占比4.89％[6] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动后数量为39803827股，占比15.83%[11] - 无限售条件流通股变动后数量为211619597股，占比84.17%[11] - 限售条件流通股变动减少12300000股，占比减少4.89%[11] - 无限售条件流通股变动增加12300000股，占比增加4.89%[11] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次申请解除限售相关事项符合规定[12] - 保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[13]

致：广东新劲刚科技股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广州市天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 中国·广州 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 1 新劲刚2024年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见 如下： 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源 2024-04-550 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所（以下简称"本所"）接受广东新劲刚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 15:00 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意， 新产生的董事会于当日 16:00 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开了第 五届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的形式发出。 会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事邹卫峰先生以通讯方式 参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-066 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场表决的方 式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，同意 于 2024 年 7 月 5 ...

因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘湘云先生不再担任公司独立董事 职务，其亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘湘云先生未 - 1 - 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-064 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先 生、桑孝先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举曾澜先生、张志杰先生、 朱映彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举 ...

公司治理 - 2024年7月5日公司召开第五届监事会第一次会议，选举刘平安为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 刘平安近年来发表论文超60余篇，10余篇被SCI、EI收录[4] - 刘平安曾参与十多项科研项目[4] - 2009年至今刘平安任公司企业科技特派员[4] - 2012年7月至今刘平安任公司监事会主席[4] 股权情况 - 截至公告披露日，刘平安持有公司181,670股股份，占总股本0.07%[5]

会议信息 - 公司于2024年7月5日召开第五届董事会第一次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》[1] 委员会成员 - 战略委员会成员为王刚、张志杰、朱映彬，主任委员为王刚[1] - 提名委员会成员为朱映彬、张志杰、邹卫峰，主任委员为朱映彬[1] - 审计委员会成员为曾澜、张志杰、朱映彬，主任委员为曾澜[1] - 薪酬与考核委员会成员为张志杰、曾澜、桑孝，主任委员为张志杰[1]