公司变更 - 2024年7月5日股东大会通过变更注册资本及修改公司章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案并换发执照[1] - 注册资本变更为贰亿伍仟壹佰肆拾贰万叁仟肆佰贰拾肆元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440600708116228T[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[1] - 住所为佛山市南海区丹灶镇相关地址[1] - 法定代表人为王刚[1] - 成立日期为1998年12月09日[2] - 经营范围包括一般和许可项目[2] 公告信息 - 公告日期为2024年7月10日[4]

股本变动 - 2024年1月12日向7名特定投资者发行1230万股，总股本增至249788349股[1] - 2024年6月完成激励计划股票归属，总股本增至251423424股[2] 限售股份 - 截至核查意见出具日，有限售条件股份占总股本20.69%，无限售条件流通股占79.31%[2] - 本次申请解除股份限售股东为7名特定对象，承诺限售期6个月[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月12日[6] - 本次解除限售股东7位，涉及36个证券账户，股份数量1230万股，占比4.89％[6] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动后数量为39803827股，占比15.83%[11] - 无限售条件流通股变动后数量为211619597股，占比84.17%[11] - 限售条件流通股变动减少12300000股，占比减少4.89%[11] - 无限售条件流通股变动增加12300000股，占比增加4.89%[11] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次申请解除限售相关事项符合规定[12] - 保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[13]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-072 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2017]198 号）同意，公司于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易 所创业板挂牌上市，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，发行后公司总股本由 50,000,000 股增加至 66,666,700 股。 二、上市后股本变动情况 2018 年 5 月 15 日，公司实施 2017 年度权益分派方案，以总股本 66,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 33,333,350 股。本次利润分 配实施完成后，公司总股本由 66,6 ...

会议安排 - 2024年6月18日董事会决议召开临时股东大会[4] - 2024年7月5日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 股权登记日为2024年7月1日[6] 参会情况 - 14名现场股东代表52,493,700股，占20.88%[7] - 4名网络投票股东代表562,400股，占0.22%[7] 会议结果 - 所有议案对中小投资者单独计票，均获通过[10] - 股东大会召集等程序合规，结果有效[11]

因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘湘云先生不再担任公司独立董事 职务，其亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘湘云先生未 - 1 - 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-064 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先 生、桑孝先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举曾澜先生、张志杰先生、 朱映彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举 ...

董事会会议 - 2024年7月5日16:00召开第五届董事会第一次会议，7名董事均参与表决[1] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》等多议案均7票同意通过[2][5][7][10][13][27] 人员选举 - 选举王刚等为第五届董事会各专门委员会委员[3] - 选举王刚为第五届董事会董事长[6] 人员聘任 - 聘任王刚为总经理，邹卫峰、桑孝为副总经理[8][11] - 聘任林鸿雁为财务总监，周一波为董事会秘书[14][18]

公司治理 - 2024年7月5日公司召开第五届监事会第一次会议，选举刘平安为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 刘平安近年来发表论文超60余篇，10余篇被SCI、EI收录[4] - 刘平安曾参与十多项科研项目[4] - 2009年至今刘平安任公司企业科技特派员[4] - 2012年7月至今刘平安任公司监事会主席[4] 股权情况 - 截至公告披露日，刘平安持有公司181,670股股份，占总股本0.07%[5]

人事变动 - 公司选举王刚为董事长，聘任其为总经理，任期三年[1][2] - 聘任邹卫峰、桑孝为副总经理，任期三年[2] - 聘任林鸿雁为财务总监，周一波为董事会秘书，任期三年[2] - 第四届财务总监罗海燕任期届满离任[3] - 聘任邹志锋为证券事务代表，张雪仪为内部审计机构负责人，任期三年[4][5] 持股情况 - 王刚持股41,431,580股，占总股本16.48%[8] - 邹卫峰持股648,700股，占总股本0.26%[10] - 桑孝持股260,000股，占总股本0.10%[11] - 周一波持股81,900股，占总股本0.03%[13] - 邹志锋、张雪仪各持股10,400股，占总股本0.0041%[14][15] - 罗海燕持股363,730股，占总股本0.14%[3] - 林鸿雁未持股[12]

会议出席情况 - 现场和网络投票出席股东及代表14人，代表股份52,493,700股，占比20.8786%[5] - 现场出席股东及代表10人，代表股份51,931,300股，占比20.6549%[5] - 网络投票股东4人，代表股份562,400股，占比0.2237%[5] - 现场和网络投票出席中小投资者8人，代表股份6,659,486股，占比2.6487%[5] 选举情况 - 选举非独立董事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[6] - 选举独立董事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[11] - 选举非职工代表监事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[14] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案，总同意52,488,000股，占比99.9891%[15] - 变更注册资本及修改章程议案，总同意52,488,000股，占比99.9891%[17] - 中小股东对两议案同意6,653,786股，占比99.9144%[16]

股东大会 - 公司于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会[1] 监事会换届 - 股东大会审议通过监事会换届选举议案[1] - 选举刘平安、徐汝淳为第五届监事会非职工代表监事[1] - 职工代表监事麦秋连由职工代表大会选举产生[1] 任期与比例 - 第五届监事会任期三年，自审议通过之日起算[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]