会议出席情况 - 现场和网络投票出席股东及代表14人，代表股份52,493,700股，占比20.8786%[5] - 现场出席股东及代表10人，代表股份51,931,300股，占比20.6549%[5] - 网络投票股东4人，代表股份562,400股，占比0.2237%[5] - 现场和网络投票出席中小投资者8人，代表股份6,659,486股，占比2.6487%[5] 选举情况 - 选举非独立董事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[6] - 选举独立董事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[11] - 选举非职工代表监事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[14] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案，总同意52,488,000股，占比99.9891%[15] - 变更注册资本及修改章程议案，总同意52,488,000股，占比99.9891%[17] - 中小股东对两议案同意6,653,786股，占比99.9144%[16]

人事变动 - 公司选举王刚为董事长，聘任其为总经理，任期三年[1][2] - 聘任邹卫峰、桑孝为副总经理，任期三年[2] - 聘任林鸿雁为财务总监，周一波为董事会秘书，任期三年[2] - 第四届财务总监罗海燕任期届满离任[3] - 聘任邹志锋为证券事务代表，张雪仪为内部审计机构负责人，任期三年[4][5] 持股情况 - 王刚持股41,431,580股，占总股本16.48%[8] - 邹卫峰持股648,700股，占总股本0.26%[10] - 桑孝持股260,000股，占总股本0.10%[11] - 周一波持股81,900股，占总股本0.03%[13] - 邹志锋、张雪仪各持股10,400股，占总股本0.0041%[14][15] - 罗海燕持股363,730股，占总股本0.14%[3] - 林鸿雁未持股[12]

会议相关 - 公司于2024年7月5日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与3名[1] - 选举刘平安为公司第五届监事会主席，任期三年[3] 协议相关 - 2024年1月16日宽普科技与天承伟业签订《认购意向书》[5] - 双方拟变更条款并签订《认购意向书补充协议》[6]

一、交易概述 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-071 广东新劲刚科技股份有限公司 关于签订《认购意向书补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：佛山市禅城区张槎一路 127 号 1 座首层 P1-P6 铺 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东宽普 科技有限公司（以下简称"宽普科技"或"乙方"）于 2024 年 1 月 16 日与佛山 市禅城区天承伟业投资管理有限公司（以下简称"天承伟业"）签订了《认购意 向书》，意向认购佛山市禅城区张槎街道禅西大道以西、莲江路以南海口智能科 技园 3 座、5 座厂房及其配套物业（以最终《广东企业投资项目备案证》为准， 不含地下车位），建筑面积约 34,800 平方米（实际面积以确权面积为准），物 业销售单价均为 4,750 元/平方米（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目合作 协议和认购意向书的公告》（公告 ...

股东大会 - 公司于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会[1] 监事会换届 - 股东大会审议通过监事会换届选举议案[1] - 选举刘平安、徐汝淳为第五届监事会非职工代表监事[1] - 职工代表监事麦秋连由职工代表大会选举产生[1] 任期与比例 - 第五届监事会任期三年，自审议通过之日起算[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-062 | | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | | 持股数量 | | 持股 | 累计被质押股 | | 其所持 | 公司总 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份限 | | 占未质 | | | | | | 比例 | 份数量 | | 股份比 | 股本比 | 售和冻结、标 | 押股份 | 售和冻结合计 | | 押股份 | | | | | | | | | 例 | 例 | 记合计数量 | 比例 | 数量 | | 比例 | | 王 | 刚 | 41,431,580 | 股 | 16.48% | 5,525,000 | 股 | 13.34% | 2.20% | 5,525,000 股 | 100% | 25,548,685 | 股 | 71.15% | | 雷炳秀 | | 9,494,689 | 股 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-049 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提 名刘平安先生、徐汝淳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。为保证监事 会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续 依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名刘平安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-050 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公 司章程及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限 制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，新增 1,635,075 股股份，公司总股 本将由 249,788,349 股增至 251,423,424 股，注册资本由人民币 249,788,349 元变更为 251,423,424 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及上述注册资本 变更情况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | | | | 新章程 | | --- | --- | --- | ...

董事会提名 - 公司董事会提名朱映彬为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14]

承诺人: ______曾澜_____ 2024 年 6 月 18 日 承诺书 本人曾澜尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司广东新劲刚科技股份有限公司（300629）将公告本人的上 述承诺。 ...