会议信息 - 公司于2024年7月5日召开第五届董事会第一次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》[1] 委员会成员 - 战略委员会成员为王刚、张志杰、朱映彬，主任委员为王刚[1] - 提名委员会成员为朱映彬、张志杰、邹卫峰，主任委员为朱映彬[1] - 审计委员会成员为曾澜、张志杰、朱映彬，主任委员为曾澜[1] - 薪酬与考核委员会成员为张志杰、曾澜、桑孝，主任委员为张志杰[1]

会议相关 - 公司于2024年7月5日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与3名[1] - 选举刘平安为公司第五届监事会主席，任期三年[3] 协议相关 - 2024年1月16日宽普科技与天承伟业签订《认购意向书》[5] - 双方拟变更条款并签订《认购意向书补充协议》[6]

一、交易概述 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-071 广东新劲刚科技股份有限公司 关于签订《认购意向书补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：佛山市禅城区张槎一路 127 号 1 座首层 P1-P6 铺 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东宽普 科技有限公司（以下简称"宽普科技"或"乙方"）于 2024 年 1 月 16 日与佛山 市禅城区天承伟业投资管理有限公司（以下简称"天承伟业"）签订了《认购意 向书》，意向认购佛山市禅城区张槎街道禅西大道以西、莲江路以南海口智能科 技园 3 座、5 座厂房及其配套物业（以最终《广东企业投资项目备案证》为准， 不含地下车位），建筑面积约 34,800 平方米（实际面积以确权面积为准），物 业销售单价均为 4,750 元/平方米（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目合作 协议和认购意向书的公告》（公告 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-062 | | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | | 持股数量 | | 持股 | 累计被质押股 | | 其所持 | 公司总 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份限 | | 占未质 | | | | | | 比例 | 份数量 | | 股份比 | 股本比 | 售和冻结、标 | 押股份 | 售和冻结合计 | | 押股份 | | | | | | | | | 例 | 例 | 记合计数量 | 比例 | 数量 | | 比例 | | 王 | 刚 | 41,431,580 | 股 | 16.48% | 5,525,000 | 股 | 13.34% | 2.20% | 5,525,000 股 | 100% | 25,548,685 | 股 | 71.15% | | 雷炳秀 | | 9,494,689 | 股 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-055 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱映彬作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-049 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提 名刘平安先生、徐汝淳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。为保证监事 会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续 依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名刘平安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 ...

董事会构成 - 董事会成员三人以上，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[2] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 决策权限 - 董事会决定交易权限为资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多项指标[5] - 董事会决定关联交易权限为金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上[6] - 除《公司章程》第4.12条外其他对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意[7] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助提交股东大会审议[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[11] - 董事会会议通知方式为传真等，提前五日通知，经全体董事同意可不受限[14] - 定期会议变更需原定会议召开日三日之前发书面通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[16] 董事相关 - 董事委托其他董事代为出席，应在会议召开前三个工作日内提交书面委托书[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[18] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[21] 其他 - 董事会秘书应在两个工作日内完成会议决议有关文件，呈董事长签发并公告[30] - 董事会会议档案保存期限为十年[31] - 本规则修改需经公司股东大会审议通过[33] - 本规则经公司股东大会审议通过起实施，修改亦同[34]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月5日15:00现场召开[2] - 会议地点为广东省佛山市禅城区古新路70号多媒体会议室[5] - 会议召集人是公司董事会[1] 投票相关 - 网络投票时间为7月5日，深交所交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[31][32] - 股东投票代码为350629，投票简称为劲刚投票[28] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以第一次为准[3] 选举相关 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[29] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月1日[4] - 会议登记时间为7月3日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[13] - 参会股东登记表7月3日下午18:00前送达等[41] 其他 - 议案5须经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[10] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[11]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-050 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公 司章程及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限 制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，新增 1,635,075 股股份，公司总股 本将由 249,788,349 股增至 251,423,424 股，注册资本由人民币 249,788,349 元变更为 251,423,424 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及上述注册资本 变更情况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | | | | 新章程 | | --- | --- | --- | ...

独立董事提名 - 曾澜被提名为新劲刚第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 曾澜承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 曾澜具备五年以上履行职责必需工作经验[5] 合规情况 - 曾澜及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 曾澜近十二个月无相关禁止情形[9] - 曾澜近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] 任职限制 - 曾澜担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 曾澜在公司连续任职未超六年[15]