广东新劲刚科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 2024 年度独立董事述职报告 （曾澜） 各位股东及股东代表： 本人（曾澜）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人曾澜，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促 进会会员，1994 年 7 月中国人民大学本科毕业。2010.9-2012.7 华南理工大学管 理学院工商管理硕士课程班学习，中国注册会计师，注册 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 本人（刘湘云）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘湘云，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学创业教育学院院长、广州 科技金融协同创新研究院院长、广财大佛山金融科技产业协同创新研究院院长， 广州市重大项目行政论证专家（财务投资），清远市政府顾问。曾任湖南衡阳南 岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、 广东金融学会理事兼学术委员。2018 年 6 月任众诚汽车 ...

2024 年度独立董事述职报告 （朱映彬） 各位股东及股东代表： 本人（朱映彬）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱映彬，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。 新加坡南洋理工大学博士学位，2016 年 6 月-2017 年 6 月在南洋理工大学任博士 后研究员，2017 年 6 月-2017 年 9 月在麻省理工-新科大国际设计中心任博士后 研究员，2017 年 10 月-2017 年 12 月及 2018 年 1 月至今在华南理工大学任副教 授。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张志杰） 各位股东及股东代表： 本人（张志杰）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张志杰，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 华南理工大学材料物理化学专业博士。曾任国营 4404 厂助理工程师，2013 年 3 月至今任华南理工大学材料学院教授。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事刘湘云（已换届离任）、曾澜、张志杰、朱映彬的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘湘云（已换届离任）、曾澜、张志杰、朱映彬的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46,920,751.74元，较上年同期减少64.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -18,628,271.20元，较上年同期减少144.93%[5] - 本报告期末总资产2,054,014,236.34元，较上年度末减少1.75%[5] - 资产总计期末余额为20.54亿元，期初余额为20.91亿元，略有下降[21] - 营业总收入本期发生额为4692.08万元，上期发生额为1.31亿元，大幅减少[23] - 营业总成本本期发生额为4562.68万元，上期发生额为7122.86万元，有所下降[23] - 净利润本期净亏损1604.24万元，上期盈利4265.83万元，由盈转亏[24] - 流动资产合计期末余额为13.00亿元，期初余额为13.34亿元，稍有减少[20] - 非流动资产合计期末余额为7.54亿元，期初余额为7.56亿元，基本持平[21] - 流动负债合计期末余额为1.74亿元，期初余额为1.95亿元，有所降低[22] - 非流动负债合计期末余额为1.38亿元，期初余额为1.40亿元，略有下降[22] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为16.95亿元，期初余额为17.13亿元，略有减少[22] - 少数股东权益期末余额为4591.63万元，期初余额为4322.94万元，有所增加[22] - 综合收益总额本期为-16042437.24元，上期为42658258.12元[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-18628271.20元，上期为41462877.36元[25] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为2585833.96元，上期为1195380.76元[25] - 基本每股收益本期为-0.07元，上期为0.17元[25] - 稀释每股收益本期为-0.07元，上期为0.17元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计461,398.07元，其中计入当期损益的政府补助539,701.46元[7] 资产负债项目变化 - 其他流动资产较上期增加39.76%，主要因待认证进项税额增加[9] - 应付票据较上期增加67.11%，因银行汇票结算货款比例增加[9] 费用与损失变化 - 研发费用较去年同期增加31.63%，系本期研发投入增加[9] - 信用减值损失较去年同期增加125.25%，因应收账款与其他应收款预计信用损失增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,162，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 股东王刚持股比例16.48%，持股数量41,431,580股，其中31,073,685股为限售股，质押6,700,000股[12] - 公司回购专用证券账户持有数量1,363,119股，占公司总股本比例为0.54%[13] - 前10名无限售条件股东中，王刚持有10,357,895股，雷炳秀持有9,494,689股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为39,803,827股，本期解除限售5,214,442股，本期增加2股，期末总数为34,589,387股[15][16] - 文俊、罗海燕、张天荣报告期内解除限售，期初限售股数分别为3,862,195股、363,730股、988,517股[15] 担保与资质情况 - 公司对兴业银行的担保责任已完全解除，因被担保人宽普科技已如期还款[17] - 公司全资子公司广东宽普科技获《高新技术企业证书》，有效期2024 - 2026年[17] 募投项目与资金使用情况 - 公司拟变更募投项目“射频微波产业化基地建设项目”实施地点，建设周期延长至48个月[18] - 公司同意使用13,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[18] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52475312.95元，上期为38772786.33元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-14089099.06元，上期为-35854822.04元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1128015.08元，上期为-40909343.03元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1907961.87元，上期为-15727476.31元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为-17125076.01元，上期为-92491641.38元[29]

公司基本信息 - 公司中文名称为广东新劲刚科技股份有限公司，股票简称新劲刚，代码300629[24] - 公司法定代表人为王刚，注册地址在佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号[24] - 董事会秘书为周一波，证券事务代表为邹志锋，联系电话均为0757 - 66823006[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[26] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[26] - 公司年度报告备置地点在佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼四楼证券事务部办公室[26] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 会计师事务所办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26[27] - 签字会计师为邓小勤、曾雪琼[27] - 报告期指2024年1 - 12月[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入480,650,501.70元，较2023年减少5.96%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润120,294,274.52元，较2023年减少13.58%[28] - 2024年末资产总额2,090,658,554.00元，较2023年末增加6.54%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,712,705,117.21元，较2023年末增加5.36%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为130,786,486.87元、144,085,135.24元、128,888,163.04元、76,890,716.55元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 -79,755.77元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为621,752.11元[36] - 2024年公司实现营业收入48,065.05万元，较前一年下降5.96%；实现归属于上市公司股东的净利润12,029.43万元，较同期下降13.58%[57] - 2024年电子类营业收入474,379,844.88元，占比98.70%，较2023年同比减少5.10%；材料类营业收入4,213,615.16元，占比0.88%，较2023年同比减少54.85%；其他营业收入2,057,041.66元，占比0.42%，较2023年同比增加8.36%[87] - 2024年电子类营业成本168,265,835.78元，毛利率64.53%，营业收入同比减少5.10%，营业成本同比减少8.52%，毛利率同比增加1.33%[90] - 2024年境内营业收入480,650,501.70元，营业成本172,928,270.05元，毛利率64.02%，营业收入同比减少5.96%，营业成本同比减少9.64%，毛利率同比增加1.47%[90] - 2024年电子类销售量11,664.00件，较2023年的17,794.00件同比减少34.45%；生产量11,004.00件，较2023年的17,506.00件同比减少37.14%；库存量4,304.00件，较2023年的4,964.00件同比减少13.30%；合并转入0.00件，较2023年的541.00件同比减少100.00%[91] - 2024年材料类销售量4,319.46件/千克，较2023年的4,068.00件/千克同比增加6.18%；生产量5,534.46件/千克，较2023年的4,308.00件/千克同比增加28.47%；库存量4,693.00件/千克，较2023年的3,478.00件/千克同比增加34.93%[91] - 2024年电子类营业成本合计168,265,835.78元，较2023年的183,942,585.73元减少8.52%；材料类营业成本合计3,801,408.79元，较2023年的6,566,374.40元减少42.11%[94] - 2024年销售费用7,427,264.09元，同比增加16.93%；管理费用42,638,550.77元，同比减少11.00%；财务费用4,479,673.46元，同比增加23.06%；研发费用47,786,715.00元，同比减少14.27%；税金及附加7,147,549.65元，同比增加22.04%[100] - 2024年研发人员数量131人，较2023年的139人减少5.76%；研发人员数量占比26.15%，较2023年的27.10%降低0.95%[106] - 2024年研发投入金额47786715元，较2023年的55740891.79元减少；研发投入占营业收入比例9.94%，较2023年的10.91%降低[106] - 2024年经营活动现金流入小计262919887.71元，较2023年的277487405.15元减少5.25%[108] - 2024年经营活动现金流出小计297379977.79元，较2023年的325269103.36元减少8.57%[108] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-34460090.08元，较2023年的-47781698.21元增加27.88%[108] - 2024年投资活动现金流入小计52235259.95元，较2023年的140549722.60元减少62.84%[108] - 2024年投资活动现金流出小计93424398.84元，较2023年的241684379.41元减少61.34%[108] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-41189138.89元，较2023年的-101134656.81元增加59.27%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计82212437.15元，较2023年的253149064.65元减少67.52%[108] - 2024年筹资活动现金流出小计75099293.10元，较2023年的29893767.52元增加151.22%；筹资活动产生的现金流量净额7113144.05元，较2023年的223255297.13元减少96.81%[110] - 2024年末货币资金254,256,487.75元，占总资产比例12.16%，较年初下降4.63%[113] - 2024年末应收账款665,104,784.17元，占总资产比例31.81%，较年初增长1.55%[113] - 2024年末合同资产27,634,560.16元，占总资产比例1.32%，年初为0[113] - 2024年末存货97,694,214.59元，占总资产比例4.67%，较年初下降1.74%[115] - 2024年末长期借款53,500,000.00元，占总资产比例2.56%，较年初增长2.47%[115] - 报告期投资额为0元，上年同期为181,600,000.00元，变动幅度-100.00%[121] - 2024年1月12日向特定对象发行股票，募集资金总额2.46亿元，净额2.416317亿元，累计使用7064.08万元，使用比例29.23%，尚未使用1.70991亿元[127] - 2024年12月31日，累计使用募集资金7064.078678万元，募集资金余额1.7295640868亿元（含利息收入196.544868万元）[127] - 射频微波产业化基地建设项目承诺投资1.722亿元，本报告期投入120.91万元，累计投入120.91万元，投资进度0.70%，未产生收益[128] - 补充流动资金项目承诺投资7380万元，调整后投资6943.17万元，本报告期和累计投入均为6943.17万元，投资进度100% [128] 各条业务线数据关键指标变化 - 特殊应用领域电子业务包括宽普科技、仁健微波射频微波业务及凯际智能低空监视等业务[58] - 仁健微波微波产品频率覆盖DC - 50GHz，部分技术达国内外领先水平[58] - 特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体，部分产品批产供货，部分在研发验证[60] - 宽普科技射频微波产品为多种武器平台配套，多项填补国内空白，部分替代进口[61] - 仁健微波产品分微型化模块等大类，应用于多个行业[64] - 公司热喷涂材料应用于X型号飞行器并批量供货[65] - 公司电磁波吸收材料已小批量产供货，可提高装备电磁对抗和生存能力[65] - 公司热喷涂材料产品已成功应用于X飞行器并实现批量供货，电磁波吸收材料及防腐导静电材料产品已通过客户端技术验证并实现小批量产供货[75] - 宽普科技深耕特殊应用射频微波功放领域20余年，在产品工程化能力和品质可靠性等方面有明显市场竞争优势[74] - 仁健微波围绕微波频率源、信号源及其组件相关技术和产品开发深耕10余年，有较高行业知名度和良好口碑[74] - 宽普科技研发中心人员超百人，研发团队规模及占比在所处细分领域处于领先地位[76] - 宽普科技先后研发形成宽带高可靠射频微波功率放大等多项射频微波功率相关设计与实现技术，在特殊应用通信数据链射频前端领域处于行业领先地位[78] - 宽普科技获批成为佛山市宽带射频工程技术研究开发中心、广东省射频微波工程技术研究开发中心[78] - 宽普科技承担国家特殊应用标准GJB－7084《射频固态功率放大模块通用规范》起草工作，该标准于2010年经相关部门批准发布[78] - 广东宽普科技有限公司2024年度营业收入40,092.47万元，净利润12,925.94万元[134][136] - 成都仁健微波技术有限公司2024年度营业收入7,583.27万元，净利润2,327.79万元[134][137] - 宽普科技和仁健微波射频微波技术产品目前大部分收入来自特殊应用通信领域，雷达等领域收入贡献有限[143] 商誉相关情况 - 公司合并财务报表中商誉约为5.7672亿元，其中收购宽普科技100%股权形成商誉4.5435亿元，收购仁健微波60%股权形成商誉1.2237亿元[9] - 宽普科技2019 - 2021年较大比例超额完成业绩承诺目标，仁健微波2023及2024年均超额完成业绩承诺目标[9] - 公司面临商誉减值风险，需每年年终对商誉做减值测试[9] - 截至报告期末，公司合并财务报表中商誉约为5.7672亿元，其中收购宽普科技100%股权形成商誉4.5435亿元，收购仁健微波60%股权形成商誉1.2237亿元[147][149] - 宽普科技2019 - 2021年较大比例超额完成业绩承诺目标，仁健微波2023及2024年均超额完成业绩承诺目标，本年度公司商誉不存在减值情形[149] 公司面临的风险 - 公司面临新产品开发和市场推广风险，新产品从研发到规模化销售周期长、投入大[6] - 公司面临特殊应用领域竞争环境变化风险，未来该领域竞争将更充分[7] - 公司面临军品定价方式对盈利造成波动的风险，审定价格与暂定价格差异可能影响营收和利润[12] - 公司面临因下游环境变化导致的业绩波动风险，部分客户需求延后等影响经营业绩[14] - 公司下属子公司新产品从研发到规模化销售周期长、投入大，失败会影响业绩[145] - 未来特殊应用领域市场竞争将更充分，若公司人才、创新等方面不足，业务和业绩可能受不利影响[147] - 报告期内受经济和政策影响，客户货款支付周期延长，应收票据及应收账款余额增加，影响资金回笼[151] - 受军品价格批复周期延长影响，暂定价格与审定价格差异可能致公司营收和利润波动[153] - 特殊应用行业采购等体制调整，导致公司经营业绩出现波动风险[154] 公司应对风险措施 - 公司将加强新产品开发评估和推广，加强人才引进和创新，关注商誉业务经营状况等应对风险[6][8][10] - 公司加强新产品开发风险评估和过程管理，加大已定型新产品市场推广力度[146] 行业市场规模及发展趋势 - 预计到2025年国防信息化开支达2,513.00亿元，占国防装备支出40%，核心领域有望保持20%以上复合增长[43] - 2025年全国财政安排国防支出17,846.65亿元，增长7.2%[41] - 2025年中国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年预计突破3.5万亿元，2050年全球低空经济市场规模将超60万亿元[45] - 2021年全球民用无人机市场规模超1600亿元，工业级无人机占比约60%，预计2025年达5000亿元，复合增速32.9%[46] - 2023年全球民用无人机探测与反制产业规模达22.8亿美元，中国达12.7亿元，预计

会议安排 - 2025年3月21日决议召开临时股东大会[5] - 2025年4月7日15:00举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东情况 - 截至3月31日，166名股东代表43,747,195股，占比17.3998%[8] - 162名中小投资者代表1,403,345股，占比0.5582%[8] - 160名网络投票股东代表1,059,215股，占比0.4213%[8] 议案审议 - 审议变更募集资金投资项目相关议案[11] - 同意43,395,472股，占比99.1960%[11] - 反对298,539股，占比0.6824%[11] - 弃权53,184股，占比0.1216%[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在广东省佛山市禅城区古新路70号佛山国家高新区科技产业园G座10楼多媒体会议室[3] 参会情况 - 现场和网络投票出席股东及代表166人，代表股份43,747,195股，占比17.3998%[4] - 现场会议出席股东及代表6人，代表股份42,687,980股，占比16.9785%[4] - 网络投票股东160人，代表股份1,059,215股，占比0.4213%[4] - 现场和网络投票出席中小投资者162人，代表股份1,403,345股，占比0.5582%[4] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点等议案》同意43,395,472股，占比99.1960%[5] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点等议案》反对298,539股，占比0.6824%[5] - 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点等议案》弃权53,184股，占比0.1216%[5] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[7]

文章核心观点 新劲刚将于2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案，2023年营收主要来自电子类业务 [1][4][2] 公司信息 - 新劲刚2023年1至12月营业收入中电子类占比97.8%，材料类占比1.83%，其他占比0.37% [2] 股东大会信息 - 新劲刚3月21日公告2025年4月7日下午15:00将在广东省佛山市禅城区古新路70号佛山国家高新区科技产业园G座10楼多媒体会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 本次股东大会将审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投资金额和内部投资结构及延期的议案》 [4] - 2025年3月31日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权 [4]