审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事[6] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[8] 提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[6] - 委员任期与董事会董事一致，届满连选可连任[9] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议通知提前七日发[14] - 决议须全体委员过半数通过[21] 关联交易审议 - 关联委员回避表决，过半数非关联委员出席可开会[18] - 议案须非关联委员过半数通过[18] 其他 - 会议资料保存至少十年[18] - 公司为广东新劲刚科技股份有限公司[23] - 时间为2025年7月[23]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 选聘需具有证券期货相关业务资格，改聘时新所近三年未受相关行政处罚[4] - 采用竞争性谈判等方式选聘，聘期一年可续聘[5][6] 选聘相关职责 - 控股股东等不得在审议前指定或干预审计委员会职责[2] - 审计委员会负责选聘，至少每年提交履职评估报告[5] 聘请与改聘规则 - 董事会审计委员会等可提聘请议案[5] - 审计委员会和独立董事过半数同意，改聘议案方可提交董事会[10] 解聘要求 - 解聘需提前30天通知[9] 信息披露 - 拟改聘需详细披露相关情况[10]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超6年[9] 独立董事补选与解职 - 自独立董事辞职60日内完成补选[10] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[19] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[14] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 会议资料与披露 - 专门委员会会议不迟于会前3日提供资料[22] - 公司保存会议资料至少10年[22] - 2名以上独立董事认为资料有问题可要求延期，董事会应采纳[22] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可申请或报告[23] 其他 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[23] - 制度由董事会解释，修改经股东会审议通过[26]

重大信息报告主体 - 重大信息内部报告制度适用于董事、高管等[3] - 各部门和子公司负责人为报告义务人[2] - 董事会秘书承办具体工作并培训义务人[3][5] 重大信息情形 - 控股股东等获悉重大信息应及时报告[3] - 主要资产超30%异常属重大风险[8] - 5%以上股份股东或实控人情况变更需关注[9] - 5%以上股份被质押等需报告[9] 报告流程及要求 - 特定时点最先发生时预报信息[12] - 按规定报告事项进展情况[12] - 重大事件未完成需定期报告[13] - 先电话报告再传真、邮寄文件[13] 后续处理 - 董秘收到信息向董事长、总经理汇报[13] - 董秘分析判断信息决定是否披露[14] - 董秘可指定专人保存上报信息[14] 制度相关 - 未及时上报信息将处分并追责[14] - 制度由董事会制定、修订和解释[17] - 制度未尽事宜按法规执行[17]

资金占用制度 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 关联交易与担保 - 关联交易按章程及决策制度进行[4] - 对控股股东等提供担保须经股东会审议[5] 监督管理 - 董事会负责防范资金占用，设领导小组日常监督[8] - 外部审计机构审计年报需对资金占用出具专项说明[10] 违规处理 - 违规占用资金造成损失应赔偿[12] - 建立“占用即冻结”机制，原则上现金清偿[12]

董事选举制度 - 公司选举董事实行累积投票制[2] - 独立董事和非独立董事选举分开，均用累积投票制[3] - 董事选举需在股东会通知中表明采用累积投票制[4] 投票规则 - 出席股东会股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积[2] - 投票股东须注明所选董事及使用投票权数，投出总数不超有效权数[3] 当选条件 - 董事当选需得票超出席股东会股东所持表决权总数二分之一[4] - 得票低于二分之一（含）缺额需重新选举[5] 实施与修改 - 本细则经股东会审议通过起实施，修改亦同[5]

新策略 - 公司制定投资孵化项目跟投制度，核心人员通过员工持股平台投资创新业务子公司股权或权益[2] - 创新业务包括需进一步投入及未来可能有关联业务[2][3] - 核心人员含董事、高管等[3] - 子公司原则上持股比例或权益份额不低于51%[3] - 跟投员工持股平台自行筹资、自担风险[4] - 领导小组确定跟投金额等并可调整[6] - 逾期未出资领导小组有权取消资格并调整份额[6] - 退出时按实缴情况承担亏损或分配利润[6] - 核心人员权益可按规定转让或退出[6][7] - 公司对相关股权及权益有优先回购权[7]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[12] 项目重新论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[12] 资金置换与使用 - 公司可在募集资金到账后六个月内，用募集资金置换预先投入项目的自筹资金[13] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超十二个月[14] - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月[15] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，需为安全性高、非保本型，不得质押[17] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[22] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[22] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金检查一次[24] - 董事会收到审计委员会报告后两个交易日内向深交所报告并公告[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[25] 办法实施与解释 - 本办法经公司股东会审议通过起实施，修改亦同[28] - 本办法由公司董事会负责解释，修改需经公司股东会审议通过[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[5] 委员提名方式 - 董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[6] 会议召集与通知 - 委员提议，主任委员十天内召集会议[8] - 会议通知提前七日通知全体委员[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作细则实施 - 自董事会审议通过之日起实施及修改[14]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 委员提名方式 - 有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少一次，主任委员十天内召集临时会议[7] - 会议需三分之二以上委员出席，定期会提前五日、临时会提前两日通知[7] 决议通过规则 - 普通决议须全体委员过半数通过，关联交易需非关联委员过半数[11] - 非关联委员不足两人提交董事会审议[12] 细则相关 - 细则自董事会审议通过实施及修改，由董事会负责解释[14]