证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-047 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在中国 证券监督管理委员会（ ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1230万股，每股面值1元，发行价20元/股，募集资金总额2.46亿元，净额2.4163174678亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1.065488亿元，募集资金余额1.375675亿元[3] - 截至2025年6月30日，交通银行佛山分行专户余额1.31277亿元，浙商银行广州分行两专户余额分别为0.01091亿元和0.061814亿元[7] - 公司募集资金承诺投资总额为2.46亿元，实际募集资金总额为2.46亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.4163174678亿元[26][27] - 累计变更用途的募集资金总额为7980万元，累计变更用途的募集资金总额比例为33.03%[26] 资金使用安排 - 2025年3月21日，拟使用不超1.35亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12][27] 项目变更情况 - 2025年3月21日，同意“射频微波产业化基地建设项目”变更实施地点及实施方式[10][27] - “射频微波产业化基地建设项目”建设周期由24个月延长至48个月，总投资金额由3.343705亿元调整至3.828505亿元[18][29] 项目投资进度 - 射频微波产业化基地建设项目承诺投资总额1.722亿元，本报告期投入3590.81万元，截至期末累计投入3711.71万元，投资进度为21.55%[26][29] - 补充流动资金项目承诺投资总额7380万元，截至期末累计投入6943.17万元，投资进度为100%[26] 其他情况 - 公司于2024年1月、2月及2025年拟与银行和保荐人签署《募集资金三方监管协议》[4] - 本期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 节余募集资金和超募资金使用情况均不适用[13][14] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20] - 射频微波产业化基地建设项目目前处于建设期，未开始产生收益[26][27][29]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会0次，董事会和监事会各1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变更 - 2025年4月原持续督导保荐代表人变更，由李东茂和张春晖接替[8] 其他情况 - 培训次数拟下半年开展，目前为0次[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 新劲刚各方面未发现问题[5][6] - 报告期内监管未对保荐人或公司采取监管措施[8]

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入1.62亿元，同比下降41.01%[26] - 归属于上市公司股东的净利润760.14万元，同比下降90.34%[26] - 扣除非经常性损益的净利润696.67万元，同比下降91.16%[26] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降90.32%[26] - 加权平均净资产收益率0.44%，同比下降4.30个百分点[26] - 公司2025年上半年营业收入16,214.14万元同比下降41.01%[51] - 公司上半年归属于上市公司股东净利润760.14万元同比下降90.34%[51] - 营业收入同比下降41.01%至1.62亿元，主要因供应链交付延迟及客户订单审批周期延长影响整体交付进度[79] - 子公司广东宽普科技2025年上半年营业收入为人民币1.214亿元，同比下降50.87%[116][117] - 子公司成都仁健微波2025年上半年营业收入为人民币3292.32万元，同比增长22.77%[116][118] - 子公司成都仁健微波2025年上半年净利润为人民币996.88万元，同比增长70.22%[116][118] 财务表现：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降39.40%至6015.81万元，与收入下降趋势一致[79] - 财务费用同比激增90.88%至350.63万元，因货币资金平均余额下降及结构性存款收益减少[79] - 信用减值损失扩大58.23%至3359.01万元，因应收账款账龄延长导致坏账准备增加[80][84] - 资产减值损失增长140.01%至780.65万元，主要因存货跌价及合同资产减值准备计提增加[80][84] - 所得税费用减少99.78%至2.87万元，反映应税利润大幅下降[79] 现金流和资产流动性 - 经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，同比大幅增长2841.57%[26] - 经营活动现金流量净额大幅增长2841.57%至1.49亿元，主要因到期承兑汇票金额增加及税费支付减少约2914万元[80] - 货币资金占总资产比例上升2.86个百分点至15.02%，主要受经营活动现金流改善影响[86] - 货币资金期末余额3.09亿元，较期初2.54亿元增长21.5%[194] - 应收票据期末余额1.06亿元，较期初2.65亿元下降60%[194] - 其他应收款为1.271亿元，较期初的2.222亿元下降42.8%[200] - 应收股利从期初的5000万元降至0元[200] - 预付款项为58.869万元，较期初的15.603万元增长277.4%[200] 资产和负债状况 - 总资产20.56亿元，较上年度末下降1.63%[26] - 归属于上市公司股东的净资产16.98亿元，较上年度末下降0.88%[26] - 合同资产为3364.01万元，占总资产比例1.64%，较上年末增长0.32%[88] - 存货为1.32亿元，占总资产比例6.42%，较上年末增长1.75%[88] - 在产品及发出商品账面余额合计较上年末增加88.06%[88] - 长期借款为5025.00万元，占总负债比例2.44%，较上年末减少0.12%[90] - 其他非流动资产为3356.52万元，占总资产比例1.63%，较上年末增长1.14%[90] - 递延所得税资产为2421.72万元，占总资产比例1.18%，较上年末增长0.29%[90] - 受限资产总额为920.80万元，包括票据保证金及质押票据[93] - 其他权益工具投资期末金额为1024.38万元，累计公允价值变动24.38万元[98] - 应收款项融资期末金额为11.05万元，较期初减少113.14万元[98] - 流动资产合计期末12.79亿元，较期初13.34亿元下降4.1%[195] - 应收账款期末余额6.68亿元，较期初6.65亿元小幅增长0.4%[194] - 存货期末余额1.32亿元，较期初0.98亿元增长34.7%[194] - 应付账款期末余额0.91亿元，较期初0.70亿元增长30.8%[196] - 短期借款期末余额0元，期初同样为0元[196] - 长期借款期末余额0.50亿元，较期初0.54亿元下降7.3%[196] - 资产总计期末20.56亿元，较期初20.91亿元下降1.7%[195] - 所有者权益合计为17.446亿元，较期初的17.559亿元下降0.6%[198] - 归属于母公司所有者权益为16.976亿元，较期初的17.127亿元下降0.9%[198] - 未分配利润为5.411亿元，较期初的5.585亿元下降3.1%[198] - 资本公积为8.989亿元，较期初的8.973亿元增长0.2%[198] - 货币资金为1.699亿元，较期初的1.791亿元下降5.1%[200] - 少数股东权益为4703.64万元，较期初的4322.94万元增长8.8%[198] - 专项储备为1185.80万元，较期初的1123.54万元增长5.5%[198] 业务线表现：射频微波 - 射频微波产品收入下降43.67%至1.54亿元，毛利率微降0.34个百分点至63.94%[82] - 宽普科技深耕特殊应用射频微波领域20余年[6] - 仁健微波专注于微波频率源领域10多年[6] - 仁健微波产品频率覆盖DC-50GHz频率转换速度和相位噪声控制达国内外领先水平[71] - 宽普科技承担国家特殊应用标准GJB－7084起草工作并于2010年发布[71] - 宽普科技研发中心人员超百人团队规模及占比在细分领域领先[69] - 宽普科技产品的平均返修率显著低于同行业平均水平[73] - 仁健微波产品一次检验合格率目标超过91%顾客满意率目标高于90%[74] - 射频微波产品以销定产为主要生产模式，小部分采用预先生产作为补充[62] - 射频微波组件向小型化、高集成度发展，SiP和SOP成为研究热点[45][46] 业务线表现：新材料 - 热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐导静电材料已实现批产供货[54] - 碳纤维增强树脂基复合材料及结构吸波功能材料处于研发验证阶段[54][59] - 电磁波吸收材料产品已实现小批量产供货[59] - 防腐导静电材料目前已具备批量供货能力[59] - 康泰威热喷涂材料已成功应用于X飞行器并实现批量供货[68] - 康泰威电磁波吸收材料及防腐导静电材料通过客户端技术验证并实现小批量产供货[68] 子公司表现 - 子公司广东宽普科技2025年上半年营业收入为人民币1.214亿元，同比下降50.87%[116][117] - 子公司广东宽普科技2025年上半年净利润为人民币874.8万元[116] - 子公司成都仁健微波2025年上半年营业收入为人民币3292.32万元，同比增长22.77%[116][118] - 子公司成都仁健微波2025年上半年净利润为人民币996.88万元，同比增长70.22%[116][118] 商誉和收购公司表现 - 商誉余额为5.7672亿元，其中宽普科技收购形成4.5435亿元，仁健微波收购形成1.2237亿元[7] - 宽普科技2019-2021年超额完成业绩承诺目标[8] - 仁健微波2023及2024年均超额完成业绩承诺目标[8] - 2024年12月31日公司不存在商誉减值情形[8] - 商誉总额为5.7672亿元，其中宽普科技收购形成商誉4.5435亿元，仁健微波收购形成商誉1.2237亿元[121] - 宽普科技自2019年以来经营业绩良好，较大比例超额完成2019-2021年业绩承诺目标[121] - 仁健微波2023及2024年均超额完成业绩承诺目标[121] - 2024年度商誉减值测试显示无商誉减值情形[121] - 公司通过资源整合和市场开拓提升商誉相关资产组盈利能力以降低减值风险[122] 客户和应收账款 - 应收票据及应收账款余额较大，公司已计提充分信用减值损失准备[9] - 公司主要客户为科研院所及整机组件厂商，货款结算周期延长[9] - 应收票据及应收账款余额较大，主要客户采用票据结算导致资金回笼速度受影响[123] - 公司主要客户为科研院所、整机及组件厂商，信用状况良好但结算周期延长[123] 市场和行业趋势 - 2025年中国国防预算支出为17,846.65亿元同比增长7.2%[35] - 预计2025年国防信息化开支达2,513亿元占国防装备支出40%[37] - 2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元[39] - 2025年全球民用无人机市场规模预计达5,000亿元复合增速32.9%[40] - 2023年全球民用无人机探测与反制产业规模达22.8亿美元[41] - 预计2026年全球民用低空监视雷达产业规模达19.4亿美元复合增长率26.3%[41] - 全球卫星产业收入预计从2021年1.98万亿元增长至2025年3.87万亿元，复合增长率18.2%[43] - 中国毫米波雷达市场2022年规模86亿元同比增长24.6%，预计2025年增至263亿元[43] - 国防信息化、智能化和联合作战体系建设催生大量特殊应用射频微波产品需求[64] - 实战实训和武器装备升级换代带来特殊应用材料产品需求增长[64] - 数据链加速建设带来可持续的数据链射频前端市场需求[65] 研发和产品 - 新产品开发需经过特殊应用领域产品定型机构审核或多环节工业认证[5] - 仁健微波信号源产品获市场欢迎，微小目标探测雷达技术比测第一名[50][52] - 公司及子公司已获授权发明专利34项实用新型专利38项外观设计专利7项软件著作权19项[72] 风险因素 - 特殊应用领域定价存在暂定价格与审定价格差异风险[10] - 特殊应用领域价格批复周期延长，存在暂定价格与审定价格差异导致收入波动的风险[124] - 军工等特殊应用领域开放时间较短，行业进入壁垒较高但未来竞争将加剧[120] - 特殊应用领域资质积累需2-3年周期，行业处于平稳竞争格局[47] - 特殊应用领域客户集中度高，主要为军工集团及其下属单位[48] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为24.6亿元人民币，实际募集资金净额为24.163亿元人民币[100][102] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额为1.065亿元人民币，占募集资金净额的44.10%[100][102] - 报告期末募集资金余额为1.355亿元人民币（含利息收入净额248.46万元）[100][102] - 射频微波产业化基地建设项目本期投入3,590.81万元，累计投入3,711.71万元，投资进度21.55%[106] - 补充流动资金项目累计投入6,943.17万元，投资进度达100%[106] - 公司变更部分募集资金用途，将7,980万元原用于建筑工程和设备购置的资金变更为用于厂房购置[102] - 募集资金总体使用比例为44.10%，尚未使用资金比例为55.90%[100][102] - 变更用途的募集资金总额为7,980万元，占募集资金净额的33.03%[100][102] - 射频微波产业化基地建设项目目前处于建设期，尚未开始产生收益[106] - 公司无闲置两年以上的募集资金[100][102] - 公司使用不超过人民币1.35亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[107] - 射频微波产业化基地建设项目变更后拟投入募集资金总额为人民币1.722亿元[109] - 射频微波产业化基地建设项目本报告期实际投入金额为人民币3590.81万元[109] - 射频微波产业化基地建设项目截至期末累计投入金额为人民币3711.71万元[109] - 射频微波产业化基地建设项目投资进度为21.55%[109] - 射频微波产业化基地建设项目总投资金额由人民币3.344亿元调整至人民币3.829亿元[109] 新业务和投资 - 凯际智能于2024年7月成立，致力于服务低空经济相关产业[53] - 公司新设低空经济子公司，投资金额500.00万元，持股比例100%[95] 公司治理和股权 - 公司作废2022年限制性股票激励计划中92.82万股第二类限制性股票[136] - 因3名激励对象离职及2024年业绩未达标导致股权激励作废[136] - 限制性股票授予价格从8.424元/股调整为8.325元/股[136] - 公司实施2024年年度权益分派方案[136] - 有限售条件股份减少5,214,440股，比例从15.83%降至13.76%[180] - 无限售条件股份增加5,214,440股，比例从84.17%升至86.24%[180] - 股份总数保持不变，为251,423,424股[180] - 报告期末普通股股东总数为28,661户[183] - 第一大股东王刚持股41,431,580股，占比16.48%，其中质押6,700,000股[183] - 股东雷炳秀持股9,494,689股，占比3.78%，无限售条件[183] - 股东王婧持股3,515,334股，占比1.40%，其中有限售条件股份2,636,500股[183] - 股东王泊钧持股3,177,728股，占比1.26%，无限售条件[183] - 横琴广金美好基金持股2,892,675股，占比1.15%，报告期内增持17,900股[183] - 韩洁持股1,791,800股，占比0.71%，报告期内减持9,200股[183] - 公司回购专用证券账户持有1,363,119股，占总股本比例0.54%[184] 关联交易 - 关联债权债务往来适用但未披露具体金额[157] - 存在非经营性关联债权债务往来[158] - 应收关联方广东新劲刚金刚石工具公司租赁厂房金额91.1万元，利率0%[159] - 应收关联方广东新劲刚金刚石工具公司代付水电款金额87.31万元，利率0%[159] - 应付关联方广东新劲刚金刚石工具公司后勤服务费金额16万元，利率0%[160] - 应付关联方广东新劲刚金刚石工具公司代收前期货款金额6.84万元，利率0%[160] - 关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响[159][160] - 公司与关联财务公司无金融业务往来[161][162] - 公司报告期无其他重大关联交易[163] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币8,000万元[171] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币1,370.12万元[171] - 公司报告期内审批担保额度合计为人民币16,000万元[171] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币15,355.33万元[171] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.05%[171] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币0元[171] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币0元[171] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币1,370.12万元[171] - 报告期末实际担保余额合计为人民币15,355.33万元[171] 租赁和固定资产 - 租赁佛山高新区科技产业园总面积达19802平方米，最长租期10年[166] - 成都仁健微波技术有限公司租赁总面积1941.61平方米，最长租期5年[166] 诉讼和其他事项 - 劳动争议诉讼涉案金额19.07万元[152] - 公司半年度财务报告未经审计[150] - 报告期内无重大诉讼、违规担保及关联方资金占用情况[147][148][149] - 公司通过屋顶太阳能发电技术提高清洁能源利用率[144] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[138] - 公司报告期不存在日常经营重大合同及其他重大合同[174][175] 非经常性损益 - 扣除股份支付影响后的净利润927.65万元[26] - 非流动性资产处置损益为-2,204元[30] - 计入当期损益的政府补助金额为701,509.56元[30] - 其他营业外收入和支出金额为110,379.93元[30] - 非经常性损益合计金额为634,711.46元[30]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价23.98元，单日上涨2.7% [1] - 换手率11.66%，成交量24.68万手，成交金额5.86亿元 [1] - 主力资金净流出1273.94万元，占成交额2.17%，其中超大单净流出4072.20万元（占比6.95%），大单净流入2798.26万元（占比4.78%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4692.08万元，同比减少64.12% [1] - 归属净利润1862.83万元，同比减少144.93%，扣非净利润1908.97万元，同比减少146.22% [1] - 流动比率7.461，速动比率6.815，资产负债率15.22% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年，位于佛山市，主要从事金属制品业 [1] - 注册资本25142.3424万人民币，实缴资本12846.6839万人民币 [1] - 法定代表人王刚 [1] 企业投资与资产状况 - 对外投资5家企业，参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息5条，专利信息67条，行政许可24个 [2]

军工电子板块整体表现 - 军工电子板块当日下跌0.17% 跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 板块内个股分化明显 领涨股包括兴图新科（上涨4.76%）、中航成飞（上涨2.65%） 领跌股包括科思科技（下跌6.65%）、*ST奥维（下跌4.99%）[1][2] - 板块资金整体呈现主力净流出16.49亿元 但游资和散户分别净流入5.98亿元和10.52亿元 显示资金分歧较大[2] 个股价格表现 - 涨幅前列个股：兴图新科收报26.39元（涨4.76%）[1]、中航成飞收报90.11元（涨2.65%）[1]、*ST大立收报11.70元（涨2.63%）[1] - 跌幅显著个股：科思科技收报72.43元（跌6.65%）[2]、*ST奥维收报4.57元（跌4.99%）[2]、景嘉微收报80.36元（跌4.01%）[2] - 成交活跃个股：泰豪科技成交213.64万手（成交额27.13亿元）[2]、中航光电成交30.11万手（成交额12.54亿元）[1]、海格通信成交124.49万手（成交额17.41亿元）[2] 资金流向分析 - 主力资金集中流入华丰科技（净流入1.47亿元 占比10.55%）[3]、中航成飞（净流入1.09亿元 占比4.08%）[3]、新劲刚（净流入7599.91万元 占比11.79%）[3] - 游资资金整体净流入5.98亿元 但个股层面多数呈现净流出 如中航成飞（游资净流出8416.61万元）[3]、华丰科技（游资净流出3656.73万元）[3] - 散户资金整体净流入10.52亿元 在兴图新科（净流出2813.29万元）[3]、新劲刚（净流出7725.79万元）[3]等个股呈现明显流出态势 重点个股表现 - 华丰科技：股价上涨1.88%至65.00元 主力资金净流入1.47亿元 位居板块资金流入首位[1][3] - 中航成飞：股价上涨2.65%至90.11元 成交26.64亿元 同时获得主力资金净流入1.09亿元[1][3] - 科思科技：股价大跌6.65%至72.43元 成交8.07亿元 领跌板块[2]

公司业务应用 - 公司的射频微波技术及相关产品已应用于地面固定、车载、机载、舰载、弹载等特殊领域 [1]

会议安排 - 2025年7月31日决议召开临时股东大会并公告[5] - 现场会议8月18日15:00举行，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 参会情况 - 195名股东及代表参会，代表47,495,011股，占比18.9934%[8] - 190名中小投资者代表1,755,827股，占比0.7022%[8] - 188名网络投票股东代表1,185,225股，占比0.4740%[8] 议案表决 - 《补选议案》总表决同意46,962,712股，占比98.8793%[11] - 《补选议案》中小股东同意1,223,528股，占比69.6839%[12] - 《修订章程议案》总表决同意47,013,772股，占比98.9868%[12] - 《修订章程议案》中小股东同意1,274,588股，占比72.5919%[13] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决结果合法有效[16] - 法律意见书签署于2025年8月18日[18]

会议参与 - 2025 年 8 月 18 日 15:00 召开现场会议，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票出席股东及代表 195 人，代表股份 47,495,011 股，占比 18.9934%[5] 议案表决 - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》总表决同意 46,962,712 股，占比 98.8793%[6] - 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》总表决同意 47,013,772 股，占比 98.9868%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》总表决同意 46,962,712 股，占比 98.8793%[10]

公司战略合作进展 - 凯际智能与深圳市智胜高技术研究院于2024年10月签订低空经济领域战略合作协议 [1] - 双方合作持续稳步推进 [1] - 公司正积极对接大湾区及周边地区低空经济应用场景 [1] - 全力推动相关技术与产品商业落地 [1]