广东新劲刚科技股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 远期结售汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国外汇 管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第三条 公司远期结售汇业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规定外， 还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为 目的。 第五条 公司进行远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 第六条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币 收（付）款，远期结售汇合约的外币金额不得超过公司的外币 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确总经理职责，确保总经理的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及公司章程等有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经 理、财务总监，总经理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任 ...

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-041 广东新劲刚科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大 会进行表决。 公司董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告，曾澜先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担 任公司任何职务。曾澜先生原定任期为 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 7 月 4 日，其辞 职自公司收到辞职报告之日生效。 由于曾澜先生离任将导致公司相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关 法律法规、公司章程的规定，且公司独立董事中欠缺会计专业人 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-043 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾萍为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-044 广东新劲刚科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并 办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | 新章程 | | --- | --- | --- | | 第 1.01 为维护广东新劲刚科技股份有限公 | 条 | 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司 ...

第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有 规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员 ...

一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-042 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾萍作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股份 有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2025 年 7 月 31 日第五届董事会第七次会议审议通过，决 定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 8 月 18 日 其中，通过深圳 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-039 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2025 年 7 月 31 日 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 31 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-038 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事张志杰先生以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告，曾澜先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担 ...