公司信息 - 佛山市康泰威新材料有限公司成立于2009年08月25日[3] 公司变更 - 公司注册资本由1000万元变更为3600万元[1] - 公司近日取得换发的《营业执照》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月24日[5]

公司重大事项 - 公司于11月20日晚间发布公告 [2] - 公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构 [2] - 公司拟聘任该会计师事务所为2025年度内部控制审计机构 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开第五届第十次董事会会议，审议了包括《关于聘任会计师事务所的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为48亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中电子类业务占比98.7%，是绝对核心业务 [1] - 材料类业务收入占比为0.88% [1] - 其他业务收入占比为0.43% [1]

审计机构变更 - 公司拟聘请司农所担任2025年度财务报告和内控审计机构，前任为容诚所[1] - 聘任议案经董事会通过，尚需股东会审议生效[10] 司农所情况 - 截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人等[3] - 2024年度收入总额12253.49万元，多项业务有对应收入[3] - 2024年上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[3] - 截至2024年底提取职业风险基金773.38万元等[4] - 近三年受监管措施多次，12名从业人员受15人次监管[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用125万元，授权协商2025年费用[6] 财报审计意见 - 容诚所对公司2024年度财报出具标准无保留意见[8]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月08日召开2025年第三次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年12月02日[4] - 会议地点在广东省佛山市禅城区古新路70号[5] 时间安排 - 现场会议2025年12月08日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2][23] - 登记时间为2025年12月04日9:00 - 18:00[9] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25等时段[22] 其他要点 - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等议案[7] - 股东投票代码350629，简称为劲刚投票[21] - 不接受电话登记参会股东[29]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议2025年11月20日召开，通知11月10日送达[2] - 公司定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会[4] 议案审议 - 审议通过聘请广东司农会计师事务所担任2025年度审计机构议案[2] - 临时股东会将审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》等表决同意7票、反对0票、弃权0票[3][5]

公司信息披露 - 公司于11月19日在互动平台回应投资者关于合作伙伴及合作情况的提问 [2] - 公司建议投资者以法定信息披露渠道发布的公告为准 [2]

公司业务与技术 - 公司依托全资子公司康泰威从事吸波隐身材料、热障涂层材料、碳纤维材料、光电材料等复合材料的研发、生产和服务 [2] - 公司致力于为飞行器、舰艇、飞机等装备提供吸波隐身方案、碳纤维轻量化方案以及飞行器高速飞行耐热方案 [2] - 在特殊材料应用领域拥有成熟的热障涂层技术经验 [2] 技术转化与产品应用 - 通过“军技民用”创新转化模式，优化材料黏合剂形态以提升产品涂覆性能、降低施工难度 [2] - 目前已面向民用高端新能源车辆电池板块推出针对性的热防护产品及服务，并完成样品交付 [2] - 雷达吸波材料部分产品型号已进入定型批量生产的装备采购目录 [2] 经营状况与未来计划 - 公司目前尚未有签订达到对外披露标准的订单 [2] - 公司将持续推进技术研发与市场拓展工作 [2] - 相关进展将严格按照信息披露规则及时履行披露义务 [2]

公司业务进展 - 子公司广东凯际智能科技有限公司旗下深圳市凯测智能科技有限公司的相关项目仍处于研发与市场拓展阶段 [2] - 相关项目暂未进入量产环节，尚未形成规模化营业收入 [2] - 公司将持续密切跟踪政策导向及实施细则，积极推动子公司项目研发与产业化进程 [2] 公司信息披露 - 若后续业务发展达到政策申报标准，公司将严格按照相关规定履行决策程序与信息披露义务 [2] - 公司将及时向市场传递重要进展 [2]

公司订单与生产状况 - 2025年前三季度公司新增订单（含正式合同及意向订单）同比实现大幅增长 [1] - 生产端保持满负荷运转 [1] - 部分客户合同审批、签订及验收周期有所延长，导致本期可确认收入未能同步跟进 [1] - 合同负债转结营业收入的进度需结合下游客户签约落地及产品验收进度综合确定 [1] 公司业绩改善措施 - 公司管理层高度重视营收增长问题，正通过优化产品结构、拓展市场渠道、提升运营效率等方式推动业务突破 [1] - 业绩改善的明确布局规划包括优化产品结构，强化核心产品竞争力 [1] - 规划包括拓展多元化市场渠道，突破现有业务边界 [1] - 规划包括提升运营效率，保障订单快速落地转化 [1] 行业与运营环境 - 下游行业出现短期调整 [1] - 三季度部分客户合同审批、签订及验收周期延长的情况已逐步改善，目前仍在持续推进解决 [1]