（1）公司能够严格控制对外担保风险，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控 股子公司合计对外担保余额为人民币 83,082.29 万元，均为公司及控股子公司对 公司合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信业务提供的担保，公司对外 担保业务均处于受控状态。除上述担保事项外，公司没有为控股股东及持股 50% 以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保。 （2）公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往 来、不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、独立意见 海南普利制药股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的 专项说明及独立意见 作为海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，我们本着对全体股东认真负责的态度，对公司控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保情况作如下 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： | | | | | 金额 | 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关联 人提供的 | 龙 传 生 | 生物等效性研 究临床监查工 | 参考市场价 | 6,000 | 1,200.98 | 2,842.23 | | | 物 | | 格公允定价 | | | | | 劳务 | | 作 | | | | | | 向关联人 | | | 参照市场公 | | | | | 出售商品 | 泽芙 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 一、会议召开情况 海南普利制药股份有限公司 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"或"普利制药"）第四届监 事会第十八次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电话方式送达公司全体监事，会议 于 2024 年 6 月 28 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席丁雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为13.0448334058亿元[3] - 2023年归属上市公司股东净利润为0.8592286554亿元[3] - 2023年总资产规模达62.8670907307亿元[3] - 2023年净资产为29.0622547318亿元[3] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 2023年共召开10次董事会会议[6] - 2023年共召开4次股东大会[8] - 2023年召开战略委员会1次、提名委员会1次等[11] 未来展望 - 2024年加大人才引进，建立产学研合作，加大研发投入[19] - 2024年董事会规范运作，发挥独立董事和专门委员会作用[19] - 2024年董事会加强董监高培训，完善内控体系[19] - 2024年董事会按要求做好信息披露[20] - 2024年公司重视投资者关系管理，建立活动档案[20][21]

海南普利制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——陈亚东 根据《上市公司独立董事管理办法》等规章制度及《公司章程》《独立董事 工作制度》等的有关规定，报告期内，本人尽忠职守，积极了解公司状况，认真 审阅各次的董事会议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项 发表了独立意见： 1 | 会议召开日 | | | 会议届次 | 独立意见内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | | | | | | 1、关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案的独立意见； 2、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 | | 2023 | 年 | 1 月 | 第四届董事会 | 的独立意见； | | 13 日 | | | 第十四次会议 | | | | | | | 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意 | | | | | | 见； 1、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见； 2、关于公司 年度内部控制自我评价报告的独立意见； | | | | | | 2022 3、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意 ...

公司概况 - 公司成立于1992年，是集药物研发、注册、生产和销售为一体的高新技术企业[6] - 有海口、杭州、安庆三地生产基地，实现垂直整合生产模式[6] - 38个品种在美、欧及东南亚等市场成功注册，获超140个国际制剂上市许可[7] - 营销网络覆盖全国，服务数千家医院及基层医疗机构，有千余家经销商和配送商[7] 2023年成果 - 2023年荣获海关“AEO”高级认证[8] - 推进自动化改造减轻员工劳动强度[12] - 子公司浙江普利被评定为“2023年度临平区健康企业”获政府专项奖励[14] - 2023年利用节日开展关爱员工活动[27] - 2023年4月浙江普利组织30多名员工接受红十字救护员培训[33] - 2023年多地子公司开展安全生产及消防相关活动[33][34][35][36][37] - 2023年8月向河北省保定市红十字会捐赠价值150万元药品[47] 数据相关 - 浙江普利中水再利用项目预计年再利用废水70万吨，产生综合经济效益390万元/年[40] - 海南普利每年节约天然气约13.5万m³[41] - 海南普利仓库一年节约用电约30万度[41] - 海南普利一年节约用水约1万吨[41] 未来展望 - 2024年公司目标是重伤、死亡等重大事故为零[39] - 未来坚持绿色环保生产[50] - 完善企业社会责任管理体系[50] - 加快产业升级改造[50] 公司治理 - 截至报告期末，董事会董事7人，其中独立董事3人，女性董事3人[19] - 董事会下设四个专门委员会[20] - 监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，女性监事1人[22] - 指定四家报纸和巨潮资讯网作为信息披露媒体[23] - 制定《内幕信息知情人登记管理制度》[24] - 官方网站设置投资者关系专区与投资者沟通[26] 管理举措 - 构建符合现代企业管理制度的人力资源管理体系，按时为员工缴纳五险一金[11] - 运用KPI、目标管理等考核方式考核员工[13] - 对合格供应商实行分类管理并定期复评[45] - 建立完整流程管理制度服务客户[46]

本品是美国 20 世纪 90 年代美国 Cydex 公司开发成功的阴离子、高水溶性 的β-环糊精衍生物，它不是单一的化合物成分，而是由多种高分子的不同取代 度和位置/区域异构体组成，能很好地与药物分子包合形成非共价复合物，从而 提高药物的稳定性、水溶性、安全性，降低肾毒性、缓和药物溶血性，控制药物 释放速率，掩盖不良气味等。与β-环糊精相比，其具有更好的水溶性，且溶血作 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于药用辅料磺丁基倍他环糊精钠获得 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）子公司安 徽普利药业有限公司已于近日收到欧洲药品质量管理局（European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare，以下简称"EDQM"）签发的药用辅料磺 丁基倍他环糊精钠欧 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | （一）可转换公司债券发行情况 海南普利制药股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"普利转债"转股时间：2021年8月23日至2027年2月8日；转股价格：人 民币19.76元/股；债券代码：123099。 2、2024年第二季度共有0张"普利转债"完成转股（票面金额共计0元人民 币），共计转成0股"普利制药"股票。 3、截至2024年6月28日，公司剩余可转债为5,311,339张，剩余票面总金额为 531,133,900元人民币。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券 》的有关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第 二季度可转换公司债券（以下简称"普 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日收到泊沙康唑注射液药品注册批件[3] - 2022年7月向美国药管局、10月向国家药监局递交仿制药注册申请[4] 产品信息 - 泊沙康唑注射液规格为16.7ml：0.3g，用于成人侵袭性曲霉病治疗等[3] - 泊沙康唑2005年10月25日获欧洲药管局、2006年9月15日获美国药管局批准上市[3] - 泊沙康唑注射液2021年1月30日在中国获批，Noxafil静脉注射剂2014年3月13日获FDA批准[4]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于注射用达托霉素获得以色列卫生部药剂司 上市许可的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）近日收到 以色列卫生部药剂司签发的注射用达托霉素上市许可，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 （一）药品名称：注射用达托霉素 （二）适应症：成人和儿童患者（1 至 17 岁）的复杂性皮肤和皮肤组织感 染；成人患者由金黄色葡萄球菌引起的右侧感染性心内膜炎；成人及儿童患者（1 至 17 岁）的金黄色葡萄球菌血流感染（菌血症）。 （三）剂型：注射剂 （四）规格：500 mg （五）生产企业：海南普利制药股份有限公司 二、药品的其他相关情况 达托霉素是由 Lilly（礼来）公司最初研究，Cubist 制药公司开发的环脂肽类 抗生素，2003 年 9 月 12 日，美国食品药品监督管理局经过快 ...