证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-026 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经召集 人说明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式 向全体监事送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏久吾高科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事 认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议 案》 结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司 与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事 项。 ...

2、募集资金在专项账户的存放情况 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31080188000153325 | 247,000,000.00 | - | 账户已注销 | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31300188000041629 | - | 265,993.59 | 募集资金投资 | | 中国农业银行格尔木分行 | 28900001040035007 | - | 8,088,825.77 | 项目变更，变 | | | | | | 更情况详见 | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31300188000041547 | - | 21,551,743.69 | 三、（一）1 | | 合 计 | | 247,000,000.00 | 29,906,563.05 | | 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户的存放情况如下(单位：人民币元)： 江苏久吾高科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引— ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-030 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，持续完善公司法人治理 结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委 员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况公告如下： 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 ...

Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 24,390.00 万元（含本数），不超过人民币三 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资 金净额将全部用于以下项目： 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募 集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上 述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急 的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安 排，募集资金不足部分由公司自筹解 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年四月 1 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专 ...

最近三年非经常性损益明细表 编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -273,209.81 | -1,413.10 | -94,457.28 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按 | 7,605,167.64 | 12,001,383.98 | 10,791,788.47 | | 照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 | 910,610.43 | 2,246,208.39 | 3,461,378.56 | | 负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | | 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | | 对外委托贷款取得的损益 ...

法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 二〇二四年四月 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层 网址：www.hanshenglaw.cn 电话：+86-21-5187 7676 传真：+86-21-61859565 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏久吾高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜指派黄印律师、张晓宇律师（以下称"本所律师"） 见证本次股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《江苏久吾高科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-024 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》公告前六个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 3 月 26 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-023 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 5 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，2024 年 3 月 26 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出《关于 2023 年度股东大会 增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场与 网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。现场会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15：00 在南京市浦口区园思路 9 号公司四楼会议室召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人， 代 ...