江苏久吾高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金和自有资 金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过 人民币 15,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的 保本型产品，资金可以滚动使用，有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 18,000 万元。现将 具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-016 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2024 年 度存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值 准备。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | -1,434,180.00 | | 应收账款坏账损失 | | -13,444,470.37 | | 其他应收款坏账损失 | | -2,410,505.16 | | | 小计 | -17,289,155.53 | | 资产减值损失 （损失以"-"号填列） | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定 期报告，审查公司审计机构出具的审计报告，核查公司的会计报表及其他财务资 料等方式，对公司财务制度和财务状况进行了检查、监督。 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 海外业务实现良好开局。面对机遇与挑战并存的国际市场，公司确定"走出 去"海外发展战略，成立海外专班，积极拓展海外市场。战略性考察东南亚、南 美、东北亚等海外市场，成功中标印度盐水精制、印尼氯碱盐水精制、韩国锂电 回收膜分离系统、哈萨克斯坦氯碱盐水精制等多个海外项目，业务规模显著增长。 新产品市场推广稳步推进。陶瓷膜新产品——高装填陶瓷膜市场推广取得新 进展 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-015 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星 期二）15:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-008 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报 告》，内容包括 2024 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-007 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-011 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度利润分配预案为：以公司实施2024年度利润分配方案时 股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报、公 司经营业绩及公司经营发展的资金需求，提出 2024 年度利润分配预案如下： 以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户 中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 25,400 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券募集 资金共计人民币 25,400 万元，扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.3 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社 会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）254.00 万张，共计募集 资金 25,400.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]288 号"文同意，可转债 于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销和保荐费用 700.00 万元（含税）后的募集资金 24,700.00 万元已于 2020 年 3 月 26 日存入公司募集 资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38 万元（不含税），律师费用 30.00 万元（不含税），审计及验资费用 23.58 万元（不含税），资信评级费 23.58 万元（不含税），发行手续费、信息披露费等 1 费用 104.28 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,558.17 万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（ ...