人事变动 - 公司2025年9月2日召开职代会选举程恒为九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 程恒1981年生，有同济金融学及复旦国际经济法本科学历[5] - 程恒有多家公司任职经历[5] - 程恒持有公司股票35万股[6] - 程恒未在大股东任职，与大股东无关联关系[6]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-052 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董 事 8 名；于 2025 年 9 月 2 日召开职工代表大会，选举产生公司第九届董事会职 工代表董事 1 名，共同组成公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会 议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为 公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九 届董事会任期届满时止。 具体内容 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共140人，代表股份38,829,857股，占总股份31.0531%[3] - 现场投票股东5人，代表股份38,414,900股，占总股份30.7212%[3] - 网络投票股东135人，代表股份414,957股，占总股份0.3318%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司组织机构并废止<监事会议事规则>的议案》同意38,694,957股，占比99.6526％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意38,693,757股，占出席有效表决权股份总数99.6495％[6] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意38,698,557股，占比99.6619％，中小股东同意4,248,557股，占比97.0022％[16] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意38,692,157股，占比99.6454％，中小股东同意4,242,157股，占比96.8561％[18] 董事选举情况 - 选举党建兵为非独立董事同意38,416,538股，占出席会议有效表决股份总数98.9356%[57] - 选举范克银为第九届董事会非独立董事，同意38,436,530股，占比98.9871%，中小股东同意3,986,530股，占比91.0196%[59] - 选举李荣昌为第九届董事会非独立董事，同意38,441,530股，占比98.9999%，中小股东同意3,991,530股，占比91.1338%[61] 其他情况 - 上海汉盛律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[74] - 备查文件有公司2025年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[75] - 公告由公司董事会于2025年9月3日发布[77]

人事变动 - 2025年9月3日聘任党建兵为总经理，程恒等5人为副总经理，程恒兼任董秘、财务负责人，江燕为证代[2] - 原副总经理魏煦离任，继续担任其他职务[5] 人员持股 - 党建兵持股130万股[9] - 程恒持股35万股[11] - 王肖虎持股75.60万股[13] - 杨积衡持股36.3125万股[14] - 程军军持股15万股[16] - 彭文博持股21.50万股[18] - 江燕持股2.48万股[19] 联系方式 - 董秘及证代联系电话025 - 58109595转8095，传真025 - 58209595，邮箱ir@jiuwu.com，地址南京市浦口区园思路9号[5]

电池行业动态 - 华域汽车拟以2.06亿元收购上汽清陶49%股权 旨在补全智能动力平台产品矩阵并实现固态电池业务与电驱动、热管理等业务的协同发展[2] - 海辰储能与沙特电力公司、阿尔法纳集团签署1GW/4GWh储能项目合作协议 采用自主研发的1175Ah千安时电池及6.25MWh系统解决方案 计划2026年投运[3] - 日产汽车与美国LiCAP科技公司合作开发全固态电池正极电极生产工艺技术 已于2025年1月启动试产线运营 计划2028财年推出搭载全固态电池的电动汽车[4] - 清陶能源以4.4亿元中标内蒙古乌海市200MW/800MWh半固态磷酸铁锂电池储能系统项目 折合单价约0.55元/Wh 要求2025年10月20日前全部交付[5][6] 材料领域进展 - 久吾高科中标8150万元盐湖提锂膜处理系统项目 占公司2024年度经审计营业收入的15.28%[7] 电池回收产业 - 百思凯动力电池回收项目在江苏淮安开工 年处理30万吨废旧动力电池 年产出2万吨电池级碳酸锂和10万吨再生电池级磷酸铁 总投资32亿元[8] 海外市场状况 - 德国汽车行业过去一年净减岗位约5.15万个 占全部岗位近7% 梅赛德斯-奔驰、大众等整车厂及博世、大陆等零部件供应商相继宣布开支削减计划[10][11]

股东减持情况 - 公司副总经理程军军通过集中竞价交易方式减持50,000股 占公司总股本比例0.0400% [1] - 减持期间为2025年8月25日 减持均价为36.00元/股 [1] 持股变动情况 - 减持前合计持有200,000股 占总股本比例0.1599% 其中无限售条件股份50,000股(0.0400%) 有限售条件股份150,000股(0.1200%) [1] - 减持后合计持有150,000股 占总股本比例0.1200% 无限售条件股份清零 有限售条件股份维持150,000股(0.1200%) [1] 减持计划执行情况 - 减持计划已完成 未违反已披露的减持计划及相关承诺 [2] - 减持事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定 [1]

一、股东减持情况 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-049 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日披 露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-026），公司副总经理程军军先生计划在上述减持股份预披露公告之日起的 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日）以集中 竞价交易方式减持公司股份不超过 50,000 股（占公司总股本比例 0.0400%）。 江苏久吾高科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告 公司副总经理程军军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025 年 8 月 25 日，公司收到了副总经理程军军先生出具的《股份减持计划 实施结果告知函》，截至本公告披露日，程军军先生本次减持计划完成，现将减 持结果公告如下： 2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日， 程军军先生的减持计划 ...

项目中标情况 - 久吾高科中标国投新疆锂业膜处理系统采购项目 中标金额8150万元 占公司2024年度经审计营业收入比例15.28% [1] - 蓝晓科技中标国投新疆锂业吸附系统 中标金额3577.12万元 占其2024年度经审计营业收入总额1.40% [1] - 东华工程中标该项目EPC总承包项目 中标金额4.38亿元 负责从单机调试到竣工验收的全流程服务 [2] 项目产能规划 - 项目计划扩建年产5000吨电池级碳酸锂生产装置 将总产能从5000吨提升至1万吨 [1] - 国投罗钾已建成产能包括年产4500吨电池级碳酸锂和500吨工业级碳酸锂 [2] - 项目以钾肥生产后的析钾老卤为原料 采用吸附剂吸附法提锂 辅以膜处理和蒸发浓缩工艺 [1] 项目投资与建设 - 项目总投资约8亿元 建设地点位于新疆若羌县罗布泊钾盐有限责任公司罗中厂区 [1] - 历史项目总投资8.56亿元 其中环保投资1334万元 占比1.56% 建设用地总面积7.6公顷 [2] - 计划2025年6月25日开工 2026年3月1日完成投料试车 [2] 技术工艺特点 - 项目采用吸附剂吸附法提锂技术 与盐湖提锂工艺相似 [1] - 蓝晓科技和久吾高科分别中标吸附系统和膜处理系统等核心环节 [1] - EPC中标方需完成从水联动试车到生产工艺调试的全流程 确保碳酸锂系统达产达标 [2]

公司中标项目 - 公司中标国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程-膜处理系统采购项目 [1] - 中标金额8150万元 [1] - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的比例为15.28% [1] - 公司已收到项目的《中标通知书》 [1] - 尚未签署正式合同 [1]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-048 江苏久吾高科技股份有限公司 3、中标人：江苏久吾高科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了"国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程-膜处理 系统采购"项目《中标通知书》，现将中标情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改 造工程-膜处理系统采购 2、项目编号：000645-25ZB0731/01 4、招标人：国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 5、招标代理机构：中投咨询有限公司 6、中标金额：捌仟壹佰伍拾万元整（81,500,000.00 元） 二、中标项目对公司的影响 本次中标项目标的为盐湖提锂膜处理系统，项目实施有助于提升客户卤水提 锂综合利用能力，有助于进一步提高公司在盐湖提锂领域的市场占有率和影响力， 预计将对公司的未来业绩产生积极影响。 本次中标项目金额占公司 20 ...