江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核查意见 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"） 的规定，对2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行了审核，发 表核查意见如下： 一、激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象 条件，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激 励对象的情形： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留被授予限制性股票的激励对象主体资 格合法、有效， ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予核心骨干员工2万股[1] - 预留授予数量占本计划授予总数比例为0.47%[1] - 预留授予数量占公告日公司总股本比例为0.02%[1] 激励对象 - 激励对象白祖国为核心骨干员工[2]

限制性股票授予 - 2024年首次授予59名对象426.5万股，上市日期为2024年5月16日[6] - 2025年2月21日授予1名激励对象2万股，授予价格11.58元/股[2][18] 利润分配 - 2023年度以总股本125,043,424股为基数，每10股派现1.8元，2024年5月30日实施完毕[8] 价格调整 - 授予价格经派息由11.76元/股调整为11.58元/股[12] 时间节点 - 2024年3月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年3月27日至4月6日首次授予激励对象名单公示[4] - 2024年4月12日2023年度股东大会批准激励计划[4] - 2024年5月6日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[5] - 2024年8月25日董事会和监事会审议通过调整回购价格及注销部分限制性股票议案[6] - 2024年9月25日完成部分限制性股票回购注销手续[6] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留部分授出时间不同限售期有别[20] - 首次授予解除限售比例分别为40%、30%、30%[21] - 预留部分授出时间不同解除限售比例不同[21] 业绩考核 - 首次授予业绩考核年度为2024 - 2026年，扣非后净利润较2023年增长率有目标值和触发值[23] - 预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，考核年度为2025 - 2026年，有相应增长率目标值和触发值[25] 绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分四档，解除限售比例不同[26] - 个人当年实际解除限售额度计算方式[26] 费用摊销 - 2025年2月21日授予2万股应确认总费用21.66万元，2025 - 2027年分别摊销[29] 资金相关 - 激励对象自筹资金认购及缴纳个税，公司代扣代缴[31] - 限制性股票激励计划资金用于补充流动资金[32] 审批意见 - 监事会同意2025年2月21日为预留股票授予日[33] - 律师认为公司已取得现阶段必要授权和批准，尚需履行信息披露和登记结算事宜[34]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-002 董事会同意确定公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予 日为 2025 年 2 月 21 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于预留股份授予日的相关规定。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止实施股权激励计划及不得 授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会经核查认为： 第八届监事会第十四次会议决议公告 ...

培训安排 - 国泰君安为久吾高科持续督导机构[2] - 2025年1月3日在久吾高科5楼会议室培训相关人员[2][3] - 培训内容含关联交易规范、并购重组市场及监管政策[4] 培训效果 - 加强相关人员对法律法规理解[6] - 增强公司及人员规范运作意识[6] - 利于提升公司信息披露质量和规范运作水平[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：久吾高科 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 联系电话：021-38032130 | | | | | 保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 | | | | | 现场检查人员姓名：邓超、杨磊 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日——2025 年 月 日 1 2 1 3 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册 | | | | | 等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | ...

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-062），公司收到了"中 国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建 筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购"项目的《中标通知书》。近日， 公司与中国五冶集团有限公司就上述项目签署了《工程物资购销合同》（以下简 称"合同"），现将合同有关情况公告如下： 一、合同对方的主要情况 公司名称：中国五冶集团有限公司 统一社会信用代码：91510100201906490X 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-063 江苏久吾高科技股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：朱永繁 注册资本：500,417.82 万元人民币 注册地址：成都市锦江区五冶路 9 号 经营范围：工程总承包、施工总承包；建筑勘察、设计、工程检测；房地产 开发；园林绿化施工；防雷工程；工业设备及非标设备生产、加工、检修；压力 容器制造、销售、安 ...

一、中标项目的基本情况 1、项目编号：WKZB2412QHB501971 江苏久吾高科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性 公告》（公告编号：2024-061），公司为"中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工 艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关 服务采购"项目的中标候选人第一名。 公司于近日收到五矿国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公 司为项目中标人，现将具体情况公告如下： 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-062 2、中标内容：中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术 提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购 75%供应总 量 3、中标金额：人民币 125,326,400.00 元（壹亿贰仟伍佰叁拾贰万陆仟肆佰 元整） 根据招 ...

核心观点 - 久吾高科成为中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目的中标候选人第一名，预计将供应75%的吸附剂供货、装填及相关服务，合同金额为9399.48万元，占公司上一年度经审计营业收入的12.42% [1][2] 公司中标情况 - 公司成为中标候选人第一名，将供应总量75%的吸附剂供货、装填及相关服务 [1] - 合同金额按投标报价的75%计算，为9399.48万元 [2] 财务影响 - 合同金额占公司上一年度经审计营业收入的12.42% [2]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-061 江苏久吾高科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目仍处于中标候选人公示阶段（公示结束时间：2024 年 12 月 16 日）， 公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 根据招标文件规定，定标选择推荐中标候选人排名第一名和第二名的投标人 为中标人，并分别签订吸附剂采购合同（排名第一名的中标候选人供应总量 75% 的吸附剂供货、装填及相关服务，排名第二名的中标候选人供应总量 25%的吸附 剂供货、装填及相关服务）。 公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 投资，注意投资风险。 3、招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司 4、项目名称：中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术 提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购 5、招标编号：WKZB2412QHB501971 6、中标候选人第一名：江苏久吾高科技股份有限公司，投标报价： 125, ...