公司治理变动 - 久吾高科于9月3日晚间发布公告宣布第九届董事会第一次会议审议通过多项议案[2] - 会议审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》选举新一届董事会董事长[2]

公司治理调整 - 久吾高科于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于调整公司组织机构并废止的议案》等多项议案 [2]

股东会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会8月19日发布通知，9月3日现场和网络投票结合召开[6] - 现场会议股东及代理人5名，持股38414900股，占比30.7212%；网络投票股东135名，持股414957股，占比0.3318%[7] - 出席表决股东及代理人共140名，代表股份38829857股，占比31.0531％[7] 议案表决情况 - 《关于调整公司组织机构并废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意38694957股，占比99.6526％；中小股东同意占比96.9200％[12][13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意38693757股，占比99.6495％；中小股东同意占比96.8926％[14][16] - 多项治理制度修订议案总表决同意股数均为38693757股，占比99.6495％；中小股东同意占比96.8926％[17][18] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》总表决同意38687257股，占比99.6328％[25] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》中小股东同意股数占比96.7442％[28] - 《关于修订〈会计师事务所聘任制度〉的议案》总表决同意38693757股，占比99.6495％[29] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意股数占比97.0022％[35] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》总表决同意38692157股，占比99.6454％[36] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行证券种类总表决同意38698657股，占比99.6621％；发行规模中小股东同意股数占比96.8835％[39][42] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》票面利率总表决同意38694757股，占比99.6521％；转股期限中小股东同意股数占比97.0045％[48][54] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》转股股数确定方式总表决同意38698457股，占比99.6616％[60] - 赎回条款总表决同意38698457股，占比99.6616%，中小股东同意4248457股，占比96.9999%[62][63] - 回售条款总表决同意38698457股，占比99.6616%，中小股东同意4248457股，占比96.9999%[64][65] - 转股年度有关股利权属总表决同意38694957股，占比99.6526%，中小股东同意4244957股，占比96.9200%[66][67] - 发行方式及发行对象总表决同意38693357股，占比99.6485%，中小股东同意4243357股，占比96.8835%[68][69] - 向原股东配售的安排总表决同意38690557股，占比99.6413%，中小股东同意4240557股，占比96.8195%[70][71] - 债券持有人会议相关事项总表决同意38698657股，占比99.6621%，中小股东同意4248657股，占比97.0045%[73][74] - 募集资金用途总表决同意38698457股，占比99.6616%，中小股东同意4248457股，占比96.9999%[75][76] - 募集资金存管总表决同意38698657股，占比99.6621%，中小股东同意4248657股，占比97.0045%[77][79] - 担保事项总表决同意38697657股，占比99.6595%，中小股东同意4247657股，占比96.9816%[80][81] - 评级事项总表决同意38698957股，占比99.6629%，中小股东同意4248957股，占比97.0113%[82][83] - 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》总表决同意38697057股，占比99.6580%，中小股东同意4247057股，占比96.9679%[98][99] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》总表决同意38695457股，占比99.6539%，中小股东同意4245457股，占比96.9314%[100][101] - 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》总表决同意38697057股，占比99.6580%，中小股东同意4247057股，占比96.9679%[103][104] 人员选举 - 选举党建兵为非独立董事的同意股份数为38416538股[105] - 选举范克银为非独立董事的同意股份数为38436530股[106] - 选举朱玉华为独立董事的同意股份数为38436543股[110] 会议合规性 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开、人员资格及表决程序等均符合规定，表决结果合法有效[113][114]

董事会换届 - 公司2025年9月3日召开临时股东大会通过董事会换届选举议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 董事会构成 - 第九届董事会兼任高管和职工代表董事人数未超半数[2] - 独立董事人数不低于三分之一[2] 专门委员会 - 各专门委员会成员任期与董事会一致[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上且任召集人[3]

人事变动 - 公司2025年9月2日召开职代会选举程恒为九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 程恒1981年生，有同济金融学及复旦国际经济法本科学历[5] - 程恒有多家公司任职经历[5] - 程恒持有公司股票35万股[6] - 程恒未在大股东任职，与大股东无关联关系[6]

会议召开 - 公司于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 公司于2025年9月2日召开职工代表大会[2] - 第九届董事会第一次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员选举 - 选举产生8名非独立董事及独立董事[2] - 选举产生1名职工代表董事[2] - 选举党建兵为公司第九届董事会董事长，任期三年[3] - 选举范克银为公司第九届董事会副董事长[5] 人员聘任 - 聘任党建兵为公司总经理[9] - 聘任程恒为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人[11] - 聘任江燕为公司证券事务代表，任期三年[17] 议案表决 - 选举董事长议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 聘任证券事务代表议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[18]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共140人，代表股份38,829,857股，占总股份31.0531%[3] - 现场投票股东5人，代表股份38,414,900股，占总股份30.7212%[3] - 网络投票股东135人，代表股份414,957股，占总股份0.3318%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司组织机构并废止<监事会议事规则>的议案》同意38,694,957股，占比99.6526％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意38,693,757股，占出席有效表决权股份总数99.6495％[6] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意38,698,557股，占比99.6619％，中小股东同意4,248,557股，占比97.0022％[16] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意38,692,157股，占比99.6454％，中小股东同意4,242,157股，占比96.8561％[18] 董事选举情况 - 选举党建兵为非独立董事同意38,416,538股，占出席会议有效表决股份总数98.9356%[57] - 选举范克银为第九届董事会非独立董事，同意38,436,530股，占比98.9871%，中小股东同意3,986,530股，占比91.0196%[59] - 选举李荣昌为第九届董事会非独立董事，同意38,441,530股，占比98.9999%，中小股东同意3,991,530股，占比91.1338%[61] 其他情况 - 上海汉盛律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[74] - 备查文件有公司2025年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[75] - 公告由公司董事会于2025年9月3日发布[77]

人事变动 - 2025年9月3日聘任党建兵为总经理，程恒等5人为副总经理，程恒兼任董秘、财务负责人，江燕为证代[2] - 原副总经理魏煦离任，继续担任其他职务[5] 人员持股 - 党建兵持股130万股[9] - 程恒持股35万股[11] - 王肖虎持股75.60万股[13] - 杨积衡持股36.3125万股[14] - 程军军持股15万股[16] - 彭文博持股21.50万股[18] - 江燕持股2.48万股[19] 联系方式 - 董秘及证代联系电话025 - 58109595转8095，传真025 - 58209595，邮箱ir@jiuwu.com，地址南京市浦口区园思路9号[5]

电池行业动态 - 华域汽车拟以2.06亿元收购上汽清陶49%股权 旨在补全智能动力平台产品矩阵并实现固态电池业务与电驱动、热管理等业务的协同发展[2] - 海辰储能与沙特电力公司、阿尔法纳集团签署1GW/4GWh储能项目合作协议 采用自主研发的1175Ah千安时电池及6.25MWh系统解决方案 计划2026年投运[3] - 日产汽车与美国LiCAP科技公司合作开发全固态电池正极电极生产工艺技术 已于2025年1月启动试产线运营 计划2028财年推出搭载全固态电池的电动汽车[4] - 清陶能源以4.4亿元中标内蒙古乌海市200MW/800MWh半固态磷酸铁锂电池储能系统项目 折合单价约0.55元/Wh 要求2025年10月20日前全部交付[5][6] 材料领域进展 - 久吾高科中标8150万元盐湖提锂膜处理系统项目 占公司2024年度经审计营业收入的15.28%[7] 电池回收产业 - 百思凯动力电池回收项目在江苏淮安开工 年处理30万吨废旧动力电池 年产出2万吨电池级碳酸锂和10万吨再生电池级磷酸铁 总投资32亿元[8] 海外市场状况 - 德国汽车行业过去一年净减岗位约5.15万个 占全部岗位近7% 梅赛德斯-奔驰、大众等整车厂及博世、大陆等零部件供应商相继宣布开支削减计划[10][11]

股东减持情况 - 公司副总经理程军军通过集中竞价交易方式减持50,000股 占公司总股本比例0.0400% [1] - 减持期间为2025年8月25日 减持均价为36.00元/股 [1] 持股变动情况 - 减持前合计持有200,000股 占总股本比例0.1599% 其中无限售条件股份50,000股(0.0400%) 有限售条件股份150,000股(0.1200%) [1] - 减持后合计持有150,000股 占总股本比例0.1200% 无限售条件股份清零 有限售条件股份维持150,000股(0.1200%) [1] 减持计划执行情况 - 减持计划已完成 未违反已披露的减持计划及相关承诺 [2] - 减持事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定 [1]