江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈红） 各位股东及股东代表： 本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事会召 | 应当出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 股东大会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 召开次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 ...

独立董事 2024 年度述职报告（朱玉华） 各位股东及股东代表： 本人朱玉华，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 本人朱玉华，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1988 年 3 月至 2022 年 10 月，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中 心副主任、主任、院长助理、副院长。现任全国有色金属标准化技术委员会顾问、 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员；曾任永 臻科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起任江西特种电机股份有限公司独 立董事；2023 年 5 月至今 ...

江苏久吾高科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈红、朱玉华、王兵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 董事会 2025 年 4 月 20 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈红、朱玉华、王兵的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏久吾高科技股份有限公司 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人党建兵、主管会计工作负责人程恒及会计机构负责人(会计主 管人员)金亚琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入86,434,031.64元，较上年同期增长6.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,664,537.67元，较上年同期增长25.94%[4] - 公司营业总收入86,434,031.64元，较上期81,133,318.95元增长6.53%[37] - 公司营业总成本77,885,892.63元，较上期86,128,249.30元下降9.57%[38] - 公司营业利润18,096,426.30元，较上期14,630,161.16元增长23.70%[38] - 公司利润总额18,088,227.37元，较上期14,692,982.96元增长23.11%[38] - 公司净利润17,662,298.04元，较上期14,066,989.57元增长25.56%[38] - 公司归属于母公司所有者的净利润17,664,537.67元，较上期14,026,239.47元增长25.94%[38] - 公司少数股东损益 -2,239.63元，较上期40,750.10元下降105.50%[38] - 综合收益总额本期为17,662,298.04元，上期为14,066,989.57元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为17,664,537.67元，上期为14,026,239.47元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,239.63元，上期为40,750.10元[39] - 基本每股收益本期为0.1463，上期为0.1154；稀释每股收益本期为0.1450，上期为0.1154[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 总资产1,960,026,856.38元，较上年度末增长1.61%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,271,757,037.37元，较上年度末增长2.11%[6] - 公司资产总计1,960,026,856.38元，较上期1,929,053,493.24元增长1.61%[34] - 公司负债合计687,974,030.25元，较上期683,295,276.07元增长0.68%[35] - 公司所有者权益合计1,272,052,826.13元，较上期1,245,758,217.17元增长2.10%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,732,329.71元，较上年同期减少796.20%[4] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为246,390,002.55元，期初余额为318,361,148.98元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,044,545.27元，上期为98,393,795.19元[41] - 收到的税费返还本期为480,919.82元，上期为595,403.36元[41] - 经营活动现金流入小计本期为109,072,808.90元，上期为123,071,044.74元；经营活动现金流出小计本期为129,805,138.61元，上期为120,093,101.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,732,329.71元，上期为2,977,943.44元[41][42] - 收回投资收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为40,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为35,200.00元，上期为48,356.16元[42] - 投资活动现金流入小计本期为20,035,200.00元，上期为40,048,356.16元；投资活动现金流出小计本期为139,998,810.53元，上期为36,711,116.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,963,610.53元，上期为3,337,239.76元[42] - 吸收投资收到的现金本期为231,600.00元；取得借款收到的现金本期为51,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为51,231,600.00元，上期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为309,118.74元，上期为54,556,070.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期为50,922,481.26元，上期为 - 4,556,070.43元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,966,565.60元，上期为1,790,864.39元；期初现金及现金等价物余额本期为296,400,481.88元，上期为197,240,271.87元；期末现金及现金等价物余额本期为206,433,916.28元，上期为199,031,136.26元[42] 财务数据关键指标变化 - 负债与费用 - 短期借款较年初增加130.8%，系本期增加银行借款所致[10] - 交易性金融负债较年初减少100%，系远期外汇影响所致[11] - 应付职工薪酬较年初减少96.55%，系本期支付上一年度年终奖金所致[12] - 管理费用较上年同期增加88.65%，系本期限制性股票费用所致[13] - 财务费用较上年同期增加1395.63%，系本期期末汇兑损益调整所致[14] 股东持股情况 - 股东王亚娟持有680,600股人民币普通股，周邢持有671,000股人民币普通股[25] - 股东周晓合计持有1,317,700股，王亚娟合计持有680,600股[25] - 党建兵等多名股东限售股本期无变动，党建兵期末限售股数为975,000股，范克银为600,000股等[27] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予对象（除董事、高级管理人员）合计期初1,845,000股，本期增加20,000股，期末1,865,000股[29] - 2025年2月21日公司确定预留部分限制性股票授予日，以11.58元/股向1人授予2万股[30] - 2025年3月14日公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记，总股本由125,023,424股增至125,043,424股[31]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-013 江苏久吾高科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-006 江苏久吾高科技股份有限公司 本次变更后的签字注册会计师近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表： | 姓名 | 处理处罚 | 处理处 | 实施单 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 罚类型 | 位 | | | 江海锋 | | | | 对在新海宜科技集团股份有限公司 2019 年年 | | | 2023年5月 | 监督管 | 江苏证 | 报审计项目中存在的未恰当评价新承接业务 | | | 12 日 | 理措施 | 监局 | 风险、不恰当调整重要性水平等问题采取出具 | | | | | | 警示函的监管措施。 | 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开第八 ...

激励计划授予情况 - 授予登记人数为1人，登记数量为2万股，授予价格为11.58元/股[3] - 获授限制性股票占本计划授予限制性股票总数的比例为0.47%[8] - 获授限制性股票占本计划公告日公司总股本的比例为0.02%[8] 激励计划时间安排 - 本次激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 预留授予日为2025年2月21日，上市日期为2025年3月14日[16] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为40%[11] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期比例为30%[11] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期比例为30%[11] 公司股本变动 - 公司原注册资本和股本均为125,023,424元[14] - 截至2025年2月27日，增加注册资本及股本20,000元，增加资本公积211,600元[15] - 有限售条件股份变动前数量为5,246,218股，占比4.20%，变动后数量为5,266,218股，占比4.21%[17] - 无限售条件股份变动前数量为119,777,206股，占比95.80%，变动后数量为119,777,206股，占比95.79%[17] - 总股本变动前为125,023,424股，变动后为125,043,424股[17] 控股股东持股变化 - 授予前控股股东持股32,000,000股，占比25.60%，授予后持股比例变为25.59%[19] 财务指标 - 按最新总股本摊薄计算，2023年度摊薄每股收益为0.3627元/股[20] 资金用途 - 限制性股票激励计划筹集的资金用于补充流动资金[21]

关联交易 - 公司向江苏省环境工程技术有限公司提供废水处置产品及服务，合同暂估总价2200万元[3] - 2025年2月21日董事会审议通过该关联交易，关联董事回避表决[5] - 2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意该事项[5] 关联方数据 - 2023年12月31日关联方总资产119,895.08万元，净资产42,761.73万元[8] - 2024年9月30日关联方总资产198,697.72万元，净资产58,147.02万元[8] - 2023年度关联方营业收入84,937.72万元，净利润6,389.72万元[8] - 2024年1 - 9月关联方营业收入119,038.63万元，净利润7,785.26万元[8]