组织机构与章程修订 - 公司拟调整组织机构和监事设置，废止《监事会议事规则》[2] - 修订章程，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任30日内确定新法定代表人[4] - 修订后高级管理人员指总经理等[5] 股本与股份转让 - 公司已发行股份数为125,043,424股，均为普通股，每股面值人民币1元[5] - 修订后公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员等在任职、离职等不同情况下有股份转让限制[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在多种情形下有权请求诉讼[9] 担保与重大事项审议 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%等多种担保情形需股东会审议[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 会议召开与提案 - 出现董事人数少于章程所定人数的2/3等特定情形，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[28] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[35] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[38] - 公司当年盈利但未作利润分配预案，需向董事会提交详细说明并经股东会审议批准[40] 制度修订与生效 - 《公司章程》《股东大会议事规则》等修订需提交股东大会审议[46][49] - 需提交股东大会审议的制度自审议通过生效，其他自董事会审议通过生效[50]

本次提名的独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定中的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、专业背景和工作经验， 符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。不存在相关法律法规、规章 制度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受过中国证监会及有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、秦鑫 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏久吾高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员，对第九届董事会非独立董 事候选人党建 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-036 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱玉华作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会 提名为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《江苏久吾高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的离职 管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程 ...

一、本人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-038 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王兵作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会提 名为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-033 江苏久吾高科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届的基本情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开 第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意 提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名朱玉华 先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士为公司第九届董事会独立董事候选 人（独立董事候选人简历详见附件二）。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工 代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董 事会任期自股东大会 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-047 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月3日（星 期三）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电 子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编 制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对 2025 年半年度报告 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-028 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入2.7亿元 同比增长34.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3869.33万元 较上年同期1184.97万元增长226.53% [1] - 基本每股收益0.3158元 [1]