国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《指引第 2 号》"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年度可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年八月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第1条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序， 确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计基本准则》及有关法律法规、规 范性文件和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司业务活动、内部控制 和风险管理的适当性和有效性，进行独立、客观的监督和评价工作，以促进公 司完善治理、增加价值和实现目标。 第3条 内部审计的目的是加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第4条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办事机构等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第5条 本制度规定了公司内部审计机 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-051 江苏久吾高科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构，聘期为一 年，现将具体情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 1、基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年半年度 期初占用资金 | 2024 年半年度 占用累计发生金 | 2024 年半年度 占用资金的利 | | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | 非经营性 | | | 属企业 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | 非经营性 | | | 小 计 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | - | | - - | - | - | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"） 2021 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"小额快速"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 2021 年以简易 程序向 5 名特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金 总额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-049 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2、申报时间：自 2024 年 8 月 27 日起 45 天内，工作日内（9：00-17：00）。 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申 报债权"字样。 3、联系人：江燕 4、联系电话：025-58109595-8095 一、通知债权人的原由 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及 2023 年度股东大 会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权。公司董事会拟以 调整后的回购价格 11 ...

法律意见书 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 二〇二四年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 法律意见书 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 根据本所与江苏久吾高科技股份有限公司（以下称" ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召 开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币 8,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述 额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。 经确认，截至 2024 年 8 月 9 日，公司及实施募投项目的子公司已将用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金合计 3,600.00 万元归还至募集资金专项账户，公 司本次用于暂时补充流动资金的 ...

公司基本情况 - 公司董秘简要介绍了公司基本情况[1] 水处理业务 - 部分水处理项目在一季度末未能完成设备安装调试,公司会加强项目进度管理,在满足收入确认条件的前提下确认相关收入[2] - 水处理市场很大,公司会根据整体经济环境、客户具体情况、公司自身优势,积极跟进获取优质项目,加大高装填陶瓷膜在水处理领域的推广工作[4] - 近年来,公司市政项目在水处理业务的营收占比下降,2023年度水处理业务约占全年业务总量的三到四成左右[5] 盐湖提锂业务 - 班戈错盐湖BOT项目的设计工作已经完成,目前正在开展采购、生产的相关工作[3] - 吉布茶卡BOT项目,目前公司正在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批手续[3] - 铝系、钛系锂吸附剂各有特点,适用不同的卤水体系,公司是盐湖提锂整体解决方案供应商,能够为不同地区的不同盐湖选择适配的吸附剂产品,提供更好的提锂工艺路径及方案[6][7] - 尽管锂价存在波动,但盐湖提锂较低的成本,对资源企业资本开支的意愿形成了一定的支撑[9] - "吸附+膜"法是目前主流的盐湖提锂工艺,久吾是行业内少数既拥有盐湖提锂核心材料及工艺,又具备大型工业化项目实施经验的解决方案供应商,具有较好的行业竞争力[11] - 材料和应用工艺对公司的业务开展都非常重要,公司在这两方面都有较为深厚的积累[12] 其他 - 公司前次募集资金使用比例超过70%[8] - 公司陶瓷膜产品的质保期在3-5年,实际使用寿命与具体的工况环境有关[10]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-041 江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、2024年4月12日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，具体方案如下：公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权 登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，以每10股派1.8元现金 红利（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。本 次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益 分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。 2、本次利润分配预案披露日至实施期间，公司完成了2024年限制性股票激 励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，公司总股本由122,642,024股增加 至125,043,424股，回购账户中的股份数量为0股。 由于公司2023年度权益分派方案是以实施2023年度利润分配方案时股权登 记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，因此无需调整分配比例， 即以每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。 根据 ...