可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权、义务，保障本期 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、部门规 章及其他规范性文件和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏久吾高科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通 过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘 请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称" ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-045 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发 行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺， 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责 任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利 益，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[20×]××号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管 理层编制的截至2025年06月30日的《关于前次募集资金使用情况的 ...

募集资金 - 本次发行可转债募集资金总额不超50400万元，拟投入三个项目[2] - 班戈错盐湖中试生产线项目拟投入募集资金17000.00万元[2][5] - 特种无机膜组件及装置生产线项目拟投入募集资金21000万元[2][25] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12400.00万元[2][41] 项目进展 - 盐湖提锂项目已完成投资备案和环评批复[21] - 特种无机膜组件及装置生产线项目拟新建约2.2万平方米生产厂房及辅助设施，购置约360台（套）设备[24] - 项目已完成投资备案手续，环评相关手续正在办理中[39] 项目成果 - 特种无机膜组件及装置生产线项目建成后预计年产5000只特种无机膜组件和100套特种无机膜分离装置[24] - 班戈错盐湖中试生产线项目年产2000吨氯化锂[43] 技术研发 - 公司2018年实现全膜法盐湖提锂工艺产业化应用[19] - 公司2019年形成“吸附+膜”法工艺[19] - 公司在盐湖提锂领域已形成十数项相关专利[19] - 公司设有8个省级以上研发创新与人才培养平台[37] 市场情况 - 公司在陶瓷膜领域是中国膜行业龙头企业[32] - 全球前三大碳化硅陶瓷膜公司2023年市场份额占比超60%[31] - 我国碳化硅陶瓷膜产业起步晚，进口依赖程度较高[31] - 高装填陶瓷膜领域全球市场主要被少数跨国企业主导[31] 未来展望 - 本次可转债发行后公司总资产和总负债规模均增长，资产负债率将先升后降[44] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略[46] - 项目实施后将提升公司核心业务竞争实力和盈利水平[46] - 公司本次发行可转债募集资金运用具有必要性及可行性[46]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-046 江苏久吾高科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 董事会 2025 年 8 月 19 日 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及公司章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司 的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理 委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江 苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2025 年 06 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）2,540,000张，共计募集资金254,000,000.00元。 经深圳证券交易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易 所上市交易。截至2020年3月26日，扣除承销和保荐费用7,000,000元（含税）后的金额 247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江苏银行南京浦口支行的募集资金专用账户。 本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 二、本规划考虑的因素 公司在综合分析发展战略、经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、自身经营模式、目前发展所处阶段、目前及 未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、本次发行融资等情况，在保证公司 股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，从而建立对 投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027 年）股东回报的具体规划 （一）利润分配方式 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的方式分 配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切 实保护中小股东的合法权益，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《江苏久吾高科技股份有限 公司未来三年 ...

环保设备板块市场表现 - 8月12日环保设备板块整体下跌0.34%，久吾高科以4.71%跌幅领跌 [1][2] - 上证指数当日上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点 [1] - 板块内美埃科技表现最佳，涨幅达10.34%，收盘价50.70元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前个股：*ST清研涨3.39%、恒合股份涨1.68%、龙净环保涨0.99% [1] - 跌幅显著个股：法尔胜跌2.88%、碧兴物联跌2.38%、华宏科技跌2.07% [2] - 成交量突出个股：中材节能成交66.27万手、华宏科技成交30.19万手、法尔胜成交29.74万手 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.98亿元，散户资金净流入2.01亿元 [2] - 主力资金净流入显著个股：国林科技1570.19万(占比7%)、龙净环保861.27万(占比6.15%)、*ST清研331.64万(占比11.2%) [3] - 主力资金流出明显个股：美埃科技净流出1648.40万(占比7.72%)、力合科技净流出137.16万(占比2.54%) [3] 成交金额分布 - 高成交额个股：中材节能4.80亿、华宏科技4.16亿、久吾高科4.29亿 [2] - 中等成交额个股：国林科技2.24亿、美埃科技2.14亿、龙净环保1.40亿 [1] - 低成交额个股：楚环科技2572.65万、*ST节能1230.95万、恒合股份2783.31万 [1]

中美贸易关系 - 中美同意暂停实施24%关税90天 [1] A股市场表现 - 三大指数小幅高开 沪指涨0.01% 深证成指涨0.01% 创业板指涨0.06% [1] 地产行业 - 地产股继续活跃 沙河股份涨停 万通发展涨停 [1] 养殖业 - 养殖业板块盘初拉升 晓鸣股份涨超6% 民和股份涨超6% [1] 锂矿行业 - 锂矿股回调 永杉锂业跌超5% 赣锋锂业跌超2% [1] 稀土永磁行业 - 稀土永磁概念低开 中矿资源跌超5% 久吾高科跌超3% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月8日收盘价32.5元 单日下跌0.55% [1] - 换手率14.98% 成交量18.07万手 成交金额5.92亿元 [1] - 主力资金净流出1265.25万元 占成交额2.14% 其中超大单净流出487.52万元(0.82%) 大单净流出777.73万元(1.31%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2092.08万元 占成交额3.54% [1] - 小单资金净流出826.84万元 占成交额1.4% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8643.40万元 同比增长6.53% [1] - 归属净利润1766.45万元 同比增长25.94% [1] - 扣非净利润1237.03万元 同比增长0.06% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.116 速动比率1.692 [1] - 资产负债率35.10% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年 位于南京市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本12504.3424万人民币 实缴资本3150万人民币 [1] - 法定代表人党建兵 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目332次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息323条 [2] - 获得行政许可32个 [2]