证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-035 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月30日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象 在知悉 2024 年限制性股票激励计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前 存在交易公司股票的行为而放弃激励资格。根据公司股东大会的授权，提请董 事会对 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-038 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024 年 5 月 6 日 2、首次授予激励对象人数：59 人 3、首次授予数量：426.5 万股 4、授予价格：11.76 元/股 5、激励方式：第一类限制性股票 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年 度股东大会的授权，同意确定限制性股票的授予日为 2024 年 5 月 6 日，首次授 予激励对象共 59 人，授予限制性股票共 426.5 万股。现将相关情况说明如下： 一、 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-034 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事已对相关回购事项发表了同意的独立意见。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。本次回购实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的6个月内，具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。相关具体内容请详见公司在巨潮资讯网披 露的《回购报告书》（公告编号：2023-042）等相关公告。 截至2024年5月3日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完成。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81,133,318.95元，较上年同期减少40.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润14,026,239.47元，较上年同期增加172.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,362,833.25元，较上年同期增加340.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,977,943.44元，较上年同期增加104.76%[5] - 本报告期末总资产1,808,253,794.95元，较上年度末减少4.48%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额219,200,095.98元，期初余额248,236,988.36元[17] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额552,771,848.25元，期初余额583,766,925.82元[17] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额1,808,253,794.95元，期初余额1,893,031,949.03元[18] - 2024年3月31日，公司流动负债合计期末余额529,440,432.04元，期初余额604,906,805.62元[18] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计期末余额67,469,095.64元，期初余额67,957,200.62元[18] - 2024年3月31日，公司未分配利润期末余额553,342,380.64元，期初余额539,316,141.17元[18] - 2024年第一季度营业总收入81,133,318.95元，上期为136,024,050.34元[19] - 2024年第一季度净利润14,066,989.57元，上期为5,143,301.67元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.1154，上期为0.0420 [20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2,977,943.44元，上期为 - 62,594,181.92元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额3,337,239.76元，上期为20,354,149.80元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4,556,070.43元，上期为28,910,633.33元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1,790,864.39元，上期为 - 13,529,682.28元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额199,031,136.26元，上期期末为141,178,557.38元[23] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,211,019,952.67元，上期为1,219,884,378.28元[19] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计1,808,253,794.95元，上期为1,893,031,949.03元[19] 资产负债项目变化 - 应收票据较年初减少70.54%，因本期票据已到期[7] - 其他非流动资产较年初减少44.82%，因本期预付固定资产减少[8] - 应付票据较年初减少52.94%，因前期开具的应付票据在本期到期[8] - 应付职工薪酬较年初减少98.49%，因本期支付上一年度年终奖金[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,310[11] - 股东虞年福合计持有公司740,000股[15] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股1,633,600股，持股比例为1.33%[15] - 公司拟使用3000万元至5000万元自有资金回购股份，回购价不超38元/股[16] - 截至2024年3月31日，公司回购股份1,633,600股，占总股本1.3320%[16]

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-033 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<20 ...

（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-032 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月16日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 董事会 2024 年 4 月 29 日 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证， 并出具了公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划以简易 程序向特定对象发行股票事项的公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-027 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司已及时按法律、法规与规范性文件 的要求对上述向不特定对象发行可转换公司债券事宜进行了披露，具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《江苏久吾高科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司与 中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开公司第八届董 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-025 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求， 经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上 市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向 特定对象发行股票的资格和条件。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经召集 人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式 向全体董事送达。本次会议 ...

2、募集资金在专项账户的存放情况 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31080188000153325 | 247,000,000.00 | - | 账户已注销 | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31300188000041629 | - | 265,993.59 | 募集资金投资 | | 中国农业银行格尔木分行 | 28900001040035007 | - | 8,088,825.77 | 项目变更，变 | | | | | | 更情况详见 | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31300188000041547 | - | 21,551,743.69 | 三、（一）1 | | 合 计 | | 247,000,000.00 | 29,906,563.05 | | 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户的存放情况如下(单位：人民币元)： 江苏久吾高科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引— ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-026 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经召集 人说明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式 向全体监事送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏久吾高科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事 认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议 案》 结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司 与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事 项。 ...