国金证券股份有限公司 关于 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）及其保荐代表人崔敏捷、章魁根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《中达安股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 法 律 意 见 书 康达股发字[2023]第 2907 号 二○二三年十一月 | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 10 | | 七、发行人首次公开发行股份后股本及演变 | ...

中达安股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 3-00352 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2023]第 3-00352 号 中达安股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中达安"）的财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及 母 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-095 中达安股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼第一会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张萌 会议召开符 ...

中达安股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议通 知已于 2023 年 11 月 9 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 13 日在山东省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼第一会 议室采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-096 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举陈天宝为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-097 中达安股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原副董事长辞职情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事长吴 君晔递交的书面辞职报告，吴君晔因工作需要申请辞去公司副董事长职务，但仍为 公司董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，吴君晔的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 二、选举副董事长情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司董 事会选举陈天宝（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 附件： 陈天宝简历 陈天宝，1982 年出生，长江商学院在读，中国国籍，无境外永久居留权。 2007 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-098 中达安股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员职务的议 案》，公司董事会同意免去罗均公司副总裁（副总经理）职务，自审议通过之日 起生效。免职后，罗均不再担任公司任何职务，罗均所负责的相关工作已做好交 接，该事项不会影响公司的正常生产经营。 罗均的副总裁（副总经理）职务原定任期届满日为 2024 年 11 月 4 日。截至 本公告披露日，罗均持有公司股份 15,000 股,占公司总股本的 0.011%。罗均所持 公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等规定的要求进行管理。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 关于免去相关高级管理人员职务的公告 中达安股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 ...

中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的关于 免去相关高级管理人员职务的事项发表如下独立意见： 我们认为公司免去罗均副总裁（副总经理）职务的决策程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去罗均公 司副总裁（副总经理）职务。 独立董事：张蕾蕾、叶飞、郭鹏程 2023 年 11 月 13 日 1 ...

泰和泰律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 第六次临时股东大会的 电话| TEL:：86-28-86625656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 法律意见书 泰和泰律师事务所 关于中达安股份有限公司 法律意见书 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16th Floor, Palm Springs International Center, No. 199 Middle of Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan, PRC 5.公司 2023 年 10 月 27 日刊登于指定网站上的《中达安股份有限公司关于 召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知公 告》"）； 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：中达安股份有限公司 2 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")接受中达安股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2023 年第六次临时股 东大会(以下简称"本次临时股东大会")，就本次临时股东大会的召集、召开程 序、出 ...

中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-094 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表 人的议案》，同意聘任陈天宝为公司总裁（总经理），任期自董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条的规定，"董 事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人"，公司法定代表人相应变更为陈天 宝 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得广东省市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司法定代表人变更为陈天宝。 除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。 1 2、统一社会信用代码：91440 ...