中达安股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（以下简称"《试行办法》"）等法律法规、规范性文件以及根据《中达安 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，中达安股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行核实后，认为： 1、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1 分限制性股票外，本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二次 临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《试 ...

公司治理 - 第五届董事会第二次会议于2024年12月9日召开，9名董事全参会[3] - 同意调整公司组织架构[7] - 聘任邵宗泽、邵尤河为副总裁，任期至第五届董事会届满[8] 分红与激励 - 2024年6月27日，以136,322,000股为基数，每10股派0.1元现金红利[4] - 2024年限制性股票激励计划多项调整，12月9日授予[4][6]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 相关事项的 法律意见书 康达法意字[2024]第 5902 号 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见书 康达法意字[2024]第 5902 号 致：中达安股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司（以下简 称"中达安"或"公司"）的委托 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-092 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由公司监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有 监事投反对或弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：本次调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权 益数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，且本次调整事项 ...

项目获奖与技术亮点 - "达理AI-全过程工程咨询大模型"项目在第四届山东省人工智能创新创业大赛中荣获三等奖，成为唯一获奖的工程咨询类AI大模型 [1] - 该项目由历城控股集团、中达安与济南大学联合开发，展示了公司在人工智能领域的卓越实力和创新能力 [1] - "达理AI"是全国首个基于自有算力的工程监理行业垂直大模型，集成了六大核心工具，涵盖全方位、一站式解决方案 [1] - 该模型融合了通信、房建、水利、能源及市政等多个领域的5万多项目经验和数据积累，适用于多种场景 [1] 应用场景与功能 - "达理AI"能够提供精准的行业问答服务，深度阅读并分析材料，自动生成符合规范的工作文档 [2] - 该模型实现分析报告的自动化审核，定制专业的安全巡查方案，并运用智能分析技术辅助高层决策 [2] - 为政府、监理企事业单位等客户提供全流程、全场景、全天候的一体化AI智能解决方案，提升工程监理效率与安全性 [2] 未来发展与行业影响 - "达理AI"将持续采集项目数据，通过实战训练不断迭代升级，加速新功能研发与上线 [2] - 公司计划紧跟技术前沿，深化行业垂直大模型能力，引领行业效率变革，构建智慧生态体系 [2] - 数字化、智能化、网络化将成为工程咨询行业的重要发展方向，公司将继续加大在人工智能领域的投入和研发力度 [3] - 公司将继续加强与各方的合作与交流，推动人工智能技术的不断创新和应用，助力行业实现更加智能化、高效化的发展 [3]

监事会选举 - 2024年11月1、4日分别召开会议选举产生第五届监事会成员[3] - 2024年11月4日召开第五届监事会第一次会议[3] 主席选举 - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[4] - 同意选举史桥为监事会主席，任期三年[4] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 2024年11月1日公司召开职代会选举蔡泉为第五届职工代表监事[2] - 蔡泉与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[2] 人员信息 - 蔡泉1983年出生，2006年起任职公司，现任中达安控股相关职务[5] 持股情况 - 截至公告日，蔡泉直接持股7100股，占总股本0.005%[5]

公司治理 - 公司第五届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期三年[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 公司聘任陈天宝为总裁，任期三年[5] - 公司聘任刘丽为证券事务代表，任期三年[7] 人员变动 - 换届后薛晋峰、张蕾蕾不再担任公司董事职务[9] - 换届后刘林不再担任公司非职工代表监事职务[10] - 换届后庄烈忠不再担任公司高级副总裁职务[11] - 换届后邵尤河、邵宗泽、李庆彬不再担任公司副总裁职务[11] 股份情况 - 庄烈忠直接持有公司股份353,360股，占总股本0.26%[11] - 邵尤河直接持有公司股份63,058股，占总股本0.05%；邵宗泽直接持有公司股份39,500股，占总股本0.03%[11] - 甘露直接持有公司股份447.3万股，占总股本3.28%[15] - 张鑫直接持有公司股份4.67万股，占总股本0.034%[16] - 杨萍直接持有公司股份3.84万股，占总股本0.028%[18] - 刘丽未直接或间接持有公司股份[19]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东74人，代表股份37,584,397股，占比27.5703%[4][5] - 现场投票股东14人，代表股份37,051,297股，占比27.1792%[5] - 网络投票股东60人，代表股份533,100股，占比0.3911%[5] - 中小股东现场和网络投票61人，代表股份1,943,200股，占比1.4254%[6] 人员选举情况 - 选举陈晗等6人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率超98.58%[7][9][15][16][18][20] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案总表决同意率98.9950%，中小股东同意率48.4524%[1][2][4] - 3项议案关联股东回避表决股份总数为10,241,172股[1][2][4] 会议合法性 - 泰和泰（广州）律师事务所认为公司本次临时股东大会合法有效[5]

董事会选举 - 选举陈晗为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举陈天宝为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5] - 选举各专门委员会委员，任期至第五届董事会届满[7] 人员聘任 - 聘任陈天宝为公司总裁，任期三年[9] - 聘任王胜、甘露为常务副总裁等多人，任期三年[10] - 聘任刘丽为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[11]