证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-082 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》《内幕信息知情人登记制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，限定 参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于 2024 年 1 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-083 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司已将 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，现就 公示情况、核查方式及审核意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2024 年 ...

会议信息 - 第四届监事会第二十八次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日召开[3] - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于2024年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，表决3同意0反对0弃权[6][7]

股东大会相关 - 公司2024年第二次临时股东大会11月4日召开[3] - 股权登记日为2024年10月29日[9] 表决权征集 - 叶飞征集2024年10月30 - 31日公司限制性股票激励计划议案表决权[3][9] - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[9] - 涉及提案4.00、5.00、6.00号议案[6] 征集人情况 - 叶飞1973年出生，2024年2月起任独立董事，无公司股份[4] - 叶飞2024年1月8日董事会对激励议案投赞成票[7] 委托投票 - 法人、个人股东委托投票需提交相应文件，授权书或需公证[10] - 送达收件人张龙，有联系地址、电话、传真[11] - 委托期限至股东大会结束[19]

独立董事提名 - 中达安董事会提名郭鹏程为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2024年10月18日[13]

独立董事提名 - 郭鹏程被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭鹏程具备五年以上相关工作经验[6] - 郭鹏程及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 郭鹏程无不良记录且任职数量合规[10][11] 承诺与授权 - 郭鹏程承诺材料真实准确完整并愿担责[12] - 郭鹏程授权报送声明及个人信息[12]

人事提名 - 戴鸿君被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，戴鸿君未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 戴鸿君承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，10月18日提名史桥、聂宁为第五届非职工代表监事候选人[2] - 2名候选人将提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期三年，新一届就任前，第四届继续履职[2][3] 候选人情况 - 史桥、聂宁分别出生于1978、1986年，履历符合任职资格[8][9][10] - 截至公告日，二人未持股，与相关方无关联关系[9][10]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十七次会议于2024年10月14日通知，10月18日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席史桥主持[3] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及第五届非职工代表监事候选人提名议案[4] - 提名史桥、聂宁为候选人，任期三年，尚需股东大会审议[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

独立董事提名 - 叶飞被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在中达安连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]