泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-007 中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程 ...

业绩预告期间 - [2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日][3] 业绩预计情况 - [预计归属于上市公司股东的净利润亏损3100万元 - 5970万元，上年同期盈利263.16万元][3] - [预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3065万元 - 5935万元，上年同期亏损773.90万元][3] 业绩预告说明 - [业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经审计][4][7] - [公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧][4] 亏损原因 - [净利润预计亏损主因是主营业务收入下滑、毛利率下降][5] - [公司按规定对应收账款等进行减值测算并计提减值损失][5] 后续披露安排 - [2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露][7]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-005 中达安股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

中达安股份有限公司 舆情管理制度 中达安股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高中达安股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资价值判断，造成价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...

文章核心观点 近日湖南省昭辉科技发展有限公司成立，由中达安全资持股，介绍其法定代表人、注册资本及经营范围 [1][2] 公司信息 - 公司名称为湖南省昭辉科技发展有限公司 [1] - 法定代表人为王胜 [1] - 注册资本401万元 [1] - 经营范围包含工程和技术研究和试验发展、企业总部管理、物业管理、资产评估、园区管理服务、土地整治服务、信息咨询服务等 [1] - 由中达安全资持股 [2]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-097 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票上市日期：2024 年 12 月 25 日 2、首次授予数量：381.2 万股 3、首次授予人数：77 人 4、首次授予价格：8.89 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈公司 2024 ...

公司 2024 年度已按照 15%企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。 中达安股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定机 构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，中达安股份有限公 司（以下简称 " 公 司 " ）通过了 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定 ， 证书编号： GR202444003025，发证日期为 2024 年 11 月 28 日。 二、对公司的影响 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024 年、2025 年、 2026 年）继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次重新认定是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有 ...