股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日15:00开始[1] - 网络投票时间为2月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月7日9:15 - 15:00[17] - 股东登记时间为2月6日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年1月23日[3] - 议案1需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[5][6] - 网络投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”[15] - 现场会议地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室[3] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2月6日17:00前送达公司董事会办公室[19]

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...

舆情制度 - 公司为应对舆情制定制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 舆情工作组 - 董事长任组长，总裁、董秘任副组长[3] - 负责决策部署舆情处理工作[5] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情召集会议决策[8][9] 责任追究 - 违反保密义务公司将追究责任[13]

文章核心观点 近日湖南省昭辉科技发展有限公司成立，由中达安全资持股，介绍其法定代表人、注册资本及经营范围 [1][2] 公司信息 - 公司名称为湖南省昭辉科技发展有限公司 [1] - 法定代表人为王胜 [1] - 注册资本401万元 [1] - 经营范围包含工程和技术研究和试验发展、企业总部管理、物业管理、资产评估、园区管理服务、土地整治服务、信息咨询服务等 [1] - 由中达安全资持股 [2]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-097 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票上市日期：2024 年 12 月 25 日 2、首次授予数量：381.2 万股 3、首次授予人数：77 人 4、首次授予价格：8.89 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈公司 2024 ...

公司 2024 年度已按照 15%企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。 中达安股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定机 构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，中达安股份有限公 司（以下简称 " 公 司 " ）通过了 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定 ， 证书编号： GR202444003025，发证日期为 2024 年 11 月 28 日。 二、对公司的影响 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024 年、2025 年、 2026 年）继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次重新认定是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有 ...

人事变动 - 2024年12月9日公司审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任邵宗泽、邵尤河为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 邵宗泽1984年出生，曾任职多公司，2023年2月起任助理总裁，持股39,500股，占比0.030%[4] - 邵尤河1973年出生，1998年起任职公司，历任多职，持股63,058股，占比0.046%[5]

股权激励 - 2024年12月9日为首次授予日，授予77名激励对象381.2万股限制性股票[3] - 首次授予激励对象人数由110名调整为77名[4] - 拟授予限制性股票总数由841万股调整为471.2万股[4] - 首次授予限制性股票总数由741万股调整为381.2万股[4] - 预留授予数量由100万股调整至90万股[4] - 限制性股票调整前授予价格为8.90元/股，调整后为8.89元/股[10] 分红 - 以总股本136,322,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元，合计派发现金红利1,363,220元[10] 会议与批复 - 2024年1月4日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议相关议案[2] - 2024年2月2日收到历城区财政局关于2024年股权激励实施方案的批复[2] - 2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[3] 其他 - 授予数量及授予价格符合相关规定[16] - 首次授予条件已成就，向激励对象首次授予限制性股票符合相关规定[16] - 本次授予尚需依法履行信息披露义务[16] - 备查文件包含第五届董事会第二次会议决议等[17] - 公告发布时间为2024年12月10日[19]

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造 成。 二、核心管理人员、核心技术及业务骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 庄*忠 | 核心技术及业务骨干人员 | | 2 | 罗*飞 | 核心技术及业务骨干人员 | | 3 | 王*武 | 核心技术及业务骨干人员 | | 4 | 王* | 核心技术及业务骨干人员 | | 5 | 刘*卫 | 核心技术及业务骨干人员 | | 6 | 张*伟 | 核心技术及业务骨干人员 | | 7 | 曲*焕 | 核心技术及业务骨干人员 | 1 姓名 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占本激励计 划授出权益 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 陈天宝 总裁、副董事长 10 2.12% 0.07% 王胜 常务副总裁 10 2.12% 0.07% 甘露 常务副总裁 5 1.06% 0.04% 张龙 副总裁、董事会秘书 10 2.12% 0.07% 张鑫 副总裁 5 1.06% 0.04% 邵宗泽 副总裁 7 1 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-094 中达安股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 9 日 限制性股票首次授予人数：77 人 限制性股票首次授予数量：381.2 万股 限制性股票首次授予价格：8.89 元/股（调整后） 股权激励方式：第一类限制性股票 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第 二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票首次授予 日为 2024 年 12 月 9 日，向符合授予条件的 77 名激励对象授予第一类限制性股 票 381.2 万股，授予价格为 8.89 元/股。现 ...