广东凯普生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有 1 名独立董事为专业会计人士并 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，并 且应当为会计专业人士，负责召集、主持委员会工作；主任委员由董事会在委员 内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为完善广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十一月 广东凯普生物科技股份有限公司 广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、交易所规则以及《广东 凯普生物科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订独立董事相关制度的议案》； 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-107 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023 年 11 月 21 日 16:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小 区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 1.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 表决 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-110 广东凯普生物科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中专户 1 及专户 2 所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用， 为减少管理成本，公司已办理上述专户 1 及专户 2 的注销手续；专户 3 及专户 4 为本次新开立账户。 四、募集资金监管协议的主要内容 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制 人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币 105,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额 为102,741.96万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月7日对本次募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2020 ...

| 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | | | 基于嵌入式软件的串口通 | 202311289691.7 | 发明 | 2023 | 年 | 10 | 凯普生物、广州凯 | | 信系统及方法 | | 专利 | 月 8 | 日 | | 普、凯普智造 | 现有嵌入式软件的开发与硬件特性、开发平台有着较强的联系，不同的硬件 特性、开发平台将导致嵌入式软件的开发方法和思路各不相同，且需要在嵌入式 软件系统中进行硬件相关的配置与操作，从而导致嵌入式软件开发复杂、效率低 下、不便于维护和升级。 本发明涉及串口通信技术领域，提供一种基于嵌入式软件的串口通信系统及 方法。串口通信系统包括：代理层，包括数据管理模块、硬件驱动、接收数据缓 存区和发送数据缓存区；硬件驱动用于根据硬件层在接收到第一数据时产生的中 断信号，调用接收中断服务函数将第一数据写入接收数据缓存区；在硬件层基于 应用层对发送中断使能标志的启动产生中断后，调用发送中断服务函数将发送数 据缓存 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-105 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）、潮州凯 普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）收到国家知识产权局下发的《授 予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | | | 检测结直肠癌的引物探针 | 202311215755.9 | 发明 | 2023 | 年 | 9 | 凯普生物、凯普医 | | 组合、试剂盒及应用 | | 专利 | 月 20 | | 日 | 药、凯普化学 | 目前，结直肠癌筛查和早期诊断的方法有肠镜检查、粪便潜血试验、粪便免 疫化学检测等。粪便 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-104 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得美国发明专利证书的公告 二〇二三年十一月十四日 | 发明名称 | 专利号 | 国际申请日 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | | METHOD FOR ISOLATING | | | | | PLACENTAL TROPHOBLAST | | | | | CELLS FROM CERVICAL | US11,796,443 | 2022 年 3 月 | 自申请日起 | | EXFOLIATED CELLS OF | | | | | | B2 | 16 日 | 二十年 | | PREGNANT WOMAN | | | | | （一种从孕妇宫颈脱落细胞中 | | | | | 分离胎盘滋养层细胞的方法） | | | | 本发明公开了一种从孕妇宫颈脱落细胞中分离胎盘滋养层细胞的方法，该方 法基于滋养层细胞表面或胞内表达的特异性抗原及组合，并利用设计的微流控分 选芯片或流式细胞仪，对孕妇宫颈脱落细胞样本所制备的细胞悬浮液进行分选， 从而获得纯化的胎盘滋养层细胞 ...

近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）和控股子 公司武汉凯普医学检验实验室有限公司（以下简称"武汉凯普检验实验室"）收 到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 序 | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | | | 1 | 一种同步检测 22 种 手足口病毒的检测引 | 202310101873.0 | 发明 | 2023 年 2 | 凯普生物、凯普医 药、武汉凯普检验实 | | | 物探针组合及基因芯 | | 专利 | 月 7 日 | | | | | | | | 验室 | | | 片 | | | | | 手足口病由肠道病毒感染而引起，以发热，咽喉痛，全身不适，手、足、口 腔等部位皮疹或疱疹为主要特征的常见传染病，虽然大多数手足口病患者症状轻 微，并且具有自限性，但仍有相当一部分患者有致死性心肺功能疾病和神经系统 并发症，个别重症患者病情进展 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-101 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）、广州凯 普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）和控股子公司深圳凯鹏医学检验 实验室（以下简称"深圳凯鹏检验实验室"）、南京凯普医学检验实验室有限公 司（以下简称"南京凯普检验实验室"）收到国家知识产权局下发的《授予发明 专利权通知书》，具体情况如下： | 序 | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | | | | | | 1 | 一种用于同时检测并 鉴别猴痘病毒 I 型、 IIa 型和 IIb 型的多 | 202211608026.5 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2023-102 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司广州凯普医药科技有限公 司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，主要涉及生产 地址变更。生产许可证具体内容如下： 许可证编号：粤食药监械生产许20173077号 企业名称：广州凯普医药科技有限公司 住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼。 统一社会信用代码：91440101MA59AAN02L 法定代表人：管秩生 企业负责人：管秩生 生产地址：广东省广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验 楼3层、6层A区、601、602，2号试剂车间1至4层，仓库1层C区、2层B区、3层B区， 2号标准车间4层A区、5层A区、6层A区。 生产范围：旧版：III类6840体外诊断试剂。 新版：II类22临床检验器械。 有效期至：2027年11月16日 特此公告！ 广东凯普生物科技股份 ...