江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周爱华） 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周爱华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 教授。曾任职于中石油辽阳石油化纤公司、中石化仪征化纤股份有限公司，现任 江苏大学药学院教授，2021 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （范明华） 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人范明华，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任镇江会计师事务 所所长助理、江苏恒信会计师事务所有限公司董事长，现任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）管理合伙人兼镇江分所所长、江苏恒信建设工程造价咨询有 限公司执行董事兼总经理、江苏恒信建设项目管理有限公司执行董事兼总经理， 兼任江苏美科太阳能 ...

第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的基本原则 江苏正丹化学工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公 ...

会计政策变更 - 公司依据相关规定进行会计政策变更[2][3] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日印发施行[3] 变更影响 - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2][7] - 不会对财务等产生重大影响[2][8]

审计报告 - 2025年4月14日立信出具无保留意见审计报告[1] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月14日获董事会批准[6] 关联资金数据 - 2024年度非经营性资金占用各关联方小计金额均为0[7] - 与江苏索普化工2024年期初往来资金余额19.25万元[7] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）4475.74万元[7] - 2024年度往来资金利息4553.85万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额97.36万元[7]

关联交易 - 2025年度与江苏索普预计日常关联交易总额不超4000万元（不含税）[2] - 2024年向江苏索普采购原材料实际发生额3960.83万元[4] - 关联交易按市场定价原则，由双方协商确定价格[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，江苏索普总资产661529.95万元[6] - 营业总收入494455.18万元，净利润20753.21万元[6] 会议审议 - 2025年4月14日董事会和独立董事专门会议审议通过关联交易议案[2][12]

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公 司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，由于美国 TMA 生产厂家宣布永久性地关闭生产线，海外市场对中 国 TMA 需求增长显著，公司主要产品 TMA 销售数量及销售单价均较上年同期 有较大增幅，同时 TOTM 产品销售数量及销售单价也较上年同期有一定增幅， 公司营业收入同比大幅增长，报告期内公司实现营业总收入 348,023.15 万元，较 上年同期增加 126.31%；随着公司 TMA 和 TOTM 产能利用率的显著提升，规模 效应 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-016 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025] 第ZA10893号），现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、公司财务报表合并范围 母公司：江苏正丹化学工业股份有限公司 子公司：香港正丹国际贸易有限公司、镇江正丹国际贸易有限公司、苏州正 丹新材料研究所有限公司、Zhengdan Chemical SG Pte. Ltd.、Huadan Chemical (MY) Sdn. Bhd. 三、财务状况 1、资产情况 单位：元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入（元） 3,480,231,502.00 1,537,816,590.44 126.31% 归属于上市公司股东的净 利润（元） 1,189,892,498.70 9,875,124.64 11,949.39% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 1,183,853,378 ...