| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于提前赎回"正丹转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12、风险提示： ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资 金进行现金管理，详细内容可见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议， 一致同意选举王福先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 王福先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。 特此公告！ 江苏正丹化学工业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 王福先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程硕士， 高级工程师。曾任职于河南省唐河县第十 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公 司第五届董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：曹正国先生（董事长）、沈杏秀女士、曹翠琼女士、荆晓平 先生、任伟先生、曹沛先生； 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分 别召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选 举工作。同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券 事务代表、审计部负责人以及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如 下： 一、第五届董事会成员组成情况 2、独立董事：范明先生 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：正丹股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：宋建洪 联系电话：021-20262061 | | 保荐代表人姓名：唐凯 联系电话：025-83261249 | | 现场检查人员姓名：宋建洪、胡瑞涵 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日-2024 年 28 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | | 是 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据正丹股份内控自我评价报告，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 中信证券股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正丹股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋建洪 | 联系电话：0 ...

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 一、发行人基本情况 公司名称：江苏正丹化学工业股份有限公司 英文名称： Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. 统一社会信用代码： 913211007965274641 注册资本： 48,960.00 万元 法定代表人：曹正国 中信证券股份有限公司关于 江苏正丹化学工业股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 成立日期： 2007 年 1 月 23 日 公司住所：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼 股票代码： 300641 股票简称：正丹股份 股票上市地点：深圳证券交易所 二、本次发行情况概述 （一）公开发行可转换公司债券项目 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公 司向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 32,000.00 万元，扣 除承销和保荐费用 543.40 ...

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 经过持续督导现场检查工作，本公司认为：2023 年，贵公司在公司治理、内 控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、 募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订） 》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等的相关要求。 基于 2023 年度现场检查，我公司特提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险 防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。关注业绩下滑的情况及导致 业绩下滑的因素，提请公司治理层和管理层充分关注公司经营环境的变化，采取 积极的应对措施，同时按照相关规定要求履行信息披 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额不 低于 2,500 万元（含），不超过 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.00 元 /股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。详细内容可见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集 中竞 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 公司股票及可转债近期交易价格波动较大，为维护投资者利益，公司将就近 期股票和可转债交易异常波动情况进行停牌核查。经申请，公司股票（证券简称： 正丹股份，证券代码：300641）及可转债（债券简称：正丹转债，债券代码：123106） 自 2024 年 5 月 7 日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复 牌。 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于股票及可转债交易严重异常波动暨停牌核查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 ...