江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-111 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2024 年 9 月 6 日 三、备查文件 1、公 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-110 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在 公司会议室以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同 意的意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关 ...

1、本次境外投资事项尚需经公司股东大会审议通过，并需经过相应主管的 商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及备案，同时需经过马来西 亚相关部门的审批，且本项目属于化工生产类项目，须委托当地有资格的专业机 构对项目进行环境影响测评，测评结果报马来西亚政府有关部门审核。若上述审 批手续无法按照既定计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。 2、马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来 西亚生产基地在实际运营过程中可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。 关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-112 江苏正丹化学工业股份有限公司 3、本项目尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈 与落实中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。敬请投资者注 意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）为实现 公司国际化发展战 ...

董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原 则如下： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 江苏正丹化学工业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）相关文件要求，公司 董事会制定了《江苏正丹化学工业股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-102 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对公司实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性 文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月19日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月19日[2] - 股权登记日为2024年9月12日[4] - 现场登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:00[8] - 异地股东信函或传真登记需在2024年9月13日17:00前送达公司[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15至15:00[18] 提案相关 - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[5][20] - 提案1 - 9、11属特别决议事项，需三分之二以上通过；提案10属普通决议事项，需二分之一以上通过[7] 其他 - 现场登记地点在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座15楼[8] - 投票代码为350641，投票简称为正丹投票[19] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理[11] - 股东大会涉及未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[21] - 授权委托书委托期限自签署至本次股东大会结束[22]

募集资金情况 - 2021年3月发行32000万元可转换公司债券，净额31311.32万元[1] - 截至2024年6月30日，专户初始314240000元，期末16139028.74元[3][4] - 截至2024年6月30日，未使用8113.90万元，占净额25.91%[15] - 2021 - 2024年1 - 6月使用资金分别为15372.33、3123.86、5043.71、393.94万元[25] 资金使用与项目情况 - 截至2024年6月30日，购买理财产品余额6500万元，收益率0.50% - 2.72%、1.20% - 2.49%[7][14] - 截至2024年6月30日，投资项目实际投资23933.84万元，与承诺差额7377.48万元[10] - 2023 - 2024年两次调整“反应尾气综合利用制氮项目”时间至2024年12月31日[9] - 截至2024年6月30日，前次资金无变更使用、地点和方式情况[6][7][8] 项目效益情况 - 截至2024年6月30日，“1万吨/年均四甲苯项目”累计效益低于承诺20%以上[19] - “1万吨/年均四甲苯项目”累计产能利用率2.91%，效益 - 557.63万元[28] - “反应尾气综合利用制氮项目”预计年销售收入7044.25万元、净利润1868.87万元[28]

财务报告内控 - 正丹股份2024年6月30日财务报告内控重大方面保持有效[9] - 鉴证报告用于申请向特定对象发行股票[10] 内控评价 - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[17] 内控原则与目标 - 遵循五项原则建立实施内控[16] - 内控目标包括促进合规等五项[15] 内控措施 - 制定多项制度规范资金、财务报告、工程管理[19][20] - 审计部审核募集资金管控和工程结算审计[19][20] - 建立多个信息化平台支撑业务[20] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷潜在错报及损失标准[22][24]

江苏正丹化学工业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 2024年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年八月 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）于 2017 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 15,980.47 万股 （含），募集资金不超过 42,800.00 万元，用于 6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升 级改造项目及补充流动资金。 在碳达峰、碳中和的时代背景下，化 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 江苏正丹化学工业股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 （2021 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA14198 号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称 "正丹股份"）2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 正丹股份管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细 ...