杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书 2023 第 09046 号 致：万通智控科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受万通智控科技股份有限公司（以下简称"万 通智控"或"公司"）委托，指派陈思佳律师、何嘉欣律师（以下简称"承办律 师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-067 万通智控科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）收到了深圳证 券交易所《关于对万通智控科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】 第 286 号，以下简称"关注函"）。公司对关注函的相关问题进行了审慎核查，现 将回复情况披露如下： 问题一：请说明 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设 定的具体背景及考量因素，公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战 略是否发生重大不利变化，前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合理， 是否充分考虑相关风险因素： 答复： (一) 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设定的具体背 景及考量因素。 公司是从事车辆远程信息管理系统、TPMS 传感器及配件、商用车解耦管路 系统、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生产和销售的专业制造商。公司拥有完整 知识产权和核心技术，现已成功开发乘用车、商用车、摩 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-065 万通智控科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件 已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予 日为 2023 年 9 月 12 日，以 7.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 13 名激励 对象授予 72.8 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计 44 人，包括公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授第 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-061 万通智控科技股份有限公司 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，向全体股 东每 10 股派 1.18 元人民币现金（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格 由 7.61 元/股调整为 7.50 元/股。董事姚春燕女士、Mingguang Yu 先生属于本次 限制性股票激励计划的激励对象，因此均为关联董事，在审议本议案时回避表 决。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案的具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划授予价格的公告》。 表 ...

万通智控科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第 三届监事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象共计 13 人，包括 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-062 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 5 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通 知。本次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励 ...

证券简称：万通智控 证券代码：300643 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 万通智控科技股份有限公司 修订 2022 年限制性股票激励计划 相关内容 之 独立财务顾问报告 关于 2023 年 9 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次修订事项的说明 6 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 6 | | （二）本次修订的目的 7 | | （三）本次修订的内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 4 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由万通智控提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-063 万通智控科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案， 拟对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关内容进行修 订，现将相关事项说明如下： 二、本次修订激励计划的具体情况 （一）修订原因 经公司综合考虑当前宏观经济环境、地缘局势、中美贸易摩擦和行业未来 发展等重要因素，并结合公司当前经营情况，为增强股权激励效果、达到激励 目的，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，公司 拟对原《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行修订。 一 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-066 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 12 日召开，审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）15:00 2、网络 ...

一、限制性股票激励计划分配情况： 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 万通智控科技股份有限公司 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月十二日 13 刘*全 核心技术（业务）骨干 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授第二类限 制性股票数量 | 占预留授予 限制性股票 | 占目前公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数量的比例 | | | 核心管理人员、核心技术（业务） | | | 72.80 | 100.00% | 0.32% | | 骨干（13 人） | | | | | | | 合计 | | | 72.80 | 100.00% | 0.32% | 注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和的尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理人员及核心技术（业务）骨干名单： 序号 姓名 职务 1 侯*萍 核心管理人员 2 李* 核心管理人员 3 陈* 核心技术（业务）骨干 4 杨* 核心技术（业务）骨干 5 田*强 核心技术（业务）骨干 6 胡*辉 核心技术（业务）骨干 7 张* 核 ...