关联交易数据 - 2025年预计向南京东聚采购原材料200万元，销售商品3400万元，接受技术服务30万元[1][2] - 2024年向南京东聚采购原材料预计200万元，实际未发生；销售商品预计3400万元，实际3111.28万元，占同类业务比例1.43%[6] - 2024年南京东聚提供技术服务预计170万元，实际未发生，差异率100%[6][8] 担保数据 - 2025年刘曙阳为公司提供不超15亿元个人信用连带责任担保，吴劲松为聚锋新材和聚新锋提供不超9000万元担保[3] - 截至披露日，刘曙阳担保已发生4.09亿元，吴劲松担保已发生1000万元[4] - 2024年刘曙阳实际担保余额10.589亿元，预计不超12亿元；吴劲松实际担保余额4900万元，预计不超9000万元[9] 南京东聚情况 - 南京东聚注册资本1000万元，公司持股30%，2024年营收3346.58万元，净利润 - 140万元，年末净资产580.7万元[10][11] 审议与核查 - 全体独立董事审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[18] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计情况无异议[20]

2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋莉） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 本人于 2024 年 9 月担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋莉，毕业于南京工业大学工业管理工程专业，本科学历，民建会员； 注册会计师、（注册）税务师、高级会计师。曾任化工部南京化工厂成本核算 ...

南京聚隆科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 28 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | | 第一节 财务会计制度 | | 32 ...

2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （届满离任-王玉春） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 任职期间，公司召开了 9 次董事会，3 次股东大会。 本人出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 | ...

各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，独立、 谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责 情况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （届满离任-姚正军） 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 任职期间，公司召开了 9 次董事会，3 次股东大会。 本人出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 应参 ...

2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘波） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 本人于 2024 年 9 月担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董事会 | ...

2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （届满离任-杨鸣波） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 任职期间，公司召开了 9 次董事会，3 次股东大会。 本人出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 应 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因和变更日期 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）（以下简称"《准则解释第18号》"），根据"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下 ...

南京聚隆科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 2、会计师事务所人员情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，注册会 计师较上年减少 33 人。注册会计师中，227 人签署过证券服务业务审计报告。 3、会计师事务所业务规模 天衡所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。天衡所为 95 家上市公司提供 2023 年报审 计服务，收费总额 9 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 【天衡专字（2025）00047 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00047 号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京聚隆科技股份有限公司（以下简称南京聚隆）截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，编制募集资金存放与使 用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京聚隆募集资金年度存放与使用情况发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 ...