南京聚隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 基于公司经营发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江 北新区分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 35,000 万元（含）、中信 银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 20,000 万 元（含）、中国农业银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超 过人民币 20,000 万元（含）。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 上述授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件 为准，授信期限自 2024 年年度股东大会通过之日起一 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况， 董事会就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）同意注册，本 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券 股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股 份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，对南京聚隆出具的《南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称"内控自我评价报告"）进行了核查，具体 情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事 会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 2、投资者保护能力 2024 年末，天衡所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累 计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 一、拟续聘会计师事务所的基本 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所；首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，注册会 计师较上年减少 33 人。注册会计师 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联方发生日常 关联交易如下： 1、采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联采购原材料、销售商品及接 受技术服务，如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 刘曙阳 | 董事长，总裁 | 现任 | 110.28 | | 刘越 | 董事 | 现任 | 47.21 | | 吴劲松 | 董事 | 现任 | 64.37 | | 倪晓飞 | 董事 | 现任 | 0 | | 刘波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 尹波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 蒋莉 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 徐俊海 | 监事会主席 | 现任 | 12.67 | | 熊武明 | 监事 | 现任 | 11.53 | | 周艳 | 监事 | 现任 | 22.19 | | 王岩 | 副总裁 | 现任 | 20.03 | 经核算，2024 年 ...